Roy van Krieken Roy van Krieken
26/01/2022 17:45 2 min. leestijd
Bijgewerkt op 26/01/2022 17:45

Criminelen wassen miljarden wit met crypto in 2021: Chainalysis

icon-bitcoin
Bitcoin nieuws
Criminelen wassen miljarden wit met crypto in 2021: Chainalysis

Foto: Antonov Roman/Shutterstock

Volgens het blockchain onderzoeksbureau Chainalysis hebben criminelen behoorlijk hun slag geslagen in het vorige jaar. Een onderzoek stelt namelijk dat er in 2021 zeker $8,6 miljard is witgewassen door criminelen binnen de wereld van cryptocurrencies. Dit zou een stijging van zeker 30% betekenen vergeleken met het jaar daarvoor.

Crypto Ontbijt: Bitcoin & altcoins dalen, angst & verkoopdruk stijgen
Crypto Ontbijt: Bitcoin & altcoins dalen, angst & verkoopdruk stijgen

Crypto criminaliteit

Opmerkelijk is het feit dat er een sterke verandering is waar te nemen in de platforms naar keuze van criminelen. Dit heeft alles te maken met de opkomst van decentralized finance (DeFi). Steeds meer grote, gecentraliseerde exchanges zoals Coinbase en Binance hanteren vandaag de dag uitgebreide know your customer (KYC) regels. Dit zorgt ervoor dat criminele activiteiten op dergelijke platforms niet gemakkelijk onder de radar kunnen blijven.

Daarom kiezen criminelen voor het bedrijven van hun malafide praktijken steeds vaker voor DeFi platformen. Dergelijke platformen hebben over het algemeen een stuk minder verfijnde KYC regels of hebben deze zelfs helemaal niet.

Om die reden laat het onderzoek van Chainalysis uiteraard ook zien dat het gebruik van DeFi platformen voor het witwassen van geld in 2021 met bijna 2000% is gestegen in vergelijking met het vorige jaar. Volgens Kim Grauer van Chainalysis laat het duidelijk zien dat criminelen op grote schaal kiezen voor DeFi.

“Onmiskenbaar is het thema dit jaar, de manier waarop DeFi een ruimte voor criminelen is geworden“

In totaal is er 30% meer geld witgewassen door criminelen binnen de crypto sector in 2021 dan het jaar daarvoor. Dit betekent een stijging van $6,6 miljard tot $8,6 miljard. 

Vergelijking met fiat

Vaak wordt door regulatoren en overheden gesteld dat de mogelijkheid van geld witwassen binnen het crypto ecosysteem een reden is om de gehele sector keihard aan te pakken en harde maatregelen door te voeren.

Echter, in vergelijking met de traditionele wereld van fiatgeld komt crypto niet eens in de buurt. Volgens de Verrenigde Naties wordt er jaarlijks tussen de $800 miljard en $2 biljoen aan geld witgewassen op een meer traditionele wijze. 

Deel dit artikel
Roy van Krieken

Roy van Krieken is redacteur bij Crypto Insiders sinds april 2021, een rol die hij kreeg via een aanbeveling. Met een diploma in geschiedenis van de Universiteit Utrecht, heeft Roy zijn schrijfvaardigheden aangescherpt, wat een natuurlijke overgang naar een schrijfcarrière mogelijk maakte. Zijn interesse in cryptocurrency en blockchain werd gewekt door vrienden en zijn eigen investerings- en tradingervaring. Roy’s specialisaties omvatten macro-economische trends, trading en regulatie. Hij is vastbesloten om betrouwbare en toegankelijke crypto-informatie te bieden en zo bij te dragen aan de mainstream adoptie van cryptocurrency in Nederland.

Net binnen
Trending
Grootste Bitcoin crash ooit komt eraan, zegt auteur Rich Dad Poor Dad
Grootste Bitcoin crash ooit komt eraan, zegt auteur Rich Dad Poor Dad
Solana memecoin stijgt als een raket door promotie van Lionel Messi
Solana memecoin stijgt als een raket door promotie van Lionel Messi
Memecoin-oprichter in tranen, crypto koers crasht 90% tijdens livestream
Bitcoin’s zware correctie: Lange termijn investeerders veranderen strategie
Toch een recessie in Amerika? De gevolgen voor Bitcoin
Toch een recessie in Amerika? De gevolgen voor Bitcoin
Waarom dalen PEPE, Floki en Dogwifhat harder dan bitcoin?
AI voorspelt: Deze memecoins exploderen bij bitcoin koers van $100.000
Advertentie

Trending Bitcoin nieuws

Memecoin-oprichter in tranen, crypto koers crasht 90% tijdens livestream
Bitcoin’s zware correctie: Lange termijn investeerders veranderen strategie
Toch een recessie in Amerika? De gevolgen voor Bitcoin
Toch een recessie in Amerika? De gevolgen voor Bitcoin
Bitcoin 'op randje van crash', 2021-scenario is mogelijk
Bitcoin ‘op randje van crash’, 2021-scenario is mogelijk
Advertentie