Robin Hazekamp Robin Hazekamp
2 min. leestijd

1,65 miljard euro waaronder crypto ingenomen in enorme witwaszaak

Verschillende crypto munten afgebeeld in de vorm van fysieke coins

Foto: Yuri Shebalius/Shutterstock

In een onderzoek naar een gigantische witwaszaak is 2,4 miljard Singaporese dollar (€1,65 miljard) door de Singapore Police Force ingenomen. Onder de ingenomen waren en valuta vallen miljoenen aan crypto. Het onderzoek loopt al sinds augustus en door recente operaties is de totale ingenomen waarde meer dan verdubbeld.

Cryptobende opgepakt die 460 miljoen euro verdiende met oplichting
Cryptobende opgepakt die 460 miljoen euro verdiende met oplichting

Miljarden ingenomen, waaronder grote som aan crypto

De Singaporese politie kwam in augustus de kern van een gigantische witwaspraktijk op het spoor. De criminele organisatie harkte miljarden binnen met het witwassen van de winsten van een grote reeks illegale online goksites en scams. De in totaal tien opgepakte verdachten hadden meer dan €1,65 miljard in bezit. 

Tijdens meerdere invallen verspreid over heel Singapore werden onder andere ingenomen:

  • €26,11 miljoen aan crypto;
  • €52,1 miljoen aan contant geld;
  • 294 luxe tassen;
  • 546 juwelen;
  • 68 goudstaven;
  • 204 elektronische apparaten.

Daarnaast werden bankrekeningen met een totale waarde van €773,2 miljoen geconfisqueerd of bevroren. Ook is er beslag gelegd op 110 woningen en 64 voertuigen, met een gecombineerde waarde van €852 miljoen.

Acht verdachten in witwaszaak op de vlucht geslagen

De verdachten hebben verschillende nationaliteiten, maar delen allemaal een Chinese achtergrond. De tien verdachten hadden paspoorten in handen, met onder andere Turkse, Cypryotische, Cambodiaanse, Ni-Vanuatuaanse en Chinese nationaliteiten erop vermeld. 

Naast de tien gearresteerde verdachten wordt er nog gezocht naar acht voortvluchtigen. Twaalf man met relaties aan de criminele organisatie zijn als getuigen in de zaak opgenomen. Een van de tien opgepakte verdachten, de Turkse Vang Shuiming, wordt vier keer beschuldigd van het witwassen van geld en één keer van valsheid in geschrifte.

Witwasexchange gebruikt duizenden gestolen bitcoins voor illegale praktijken

De crypto wereld heeft vaak te maken met witwaspraktijken. De Russische exchange BTC-e stond erom bekend enorme sommen geld wit te wassen. Door de al jarenlang gespannen politieke relaties met Rusland duurde het jaren om de zaak op te rollen. 

De hoofdverdachte in de zaak, CEO Alexander Vinnik, gebruikte 300.000 bitcoins (BTC) die hij van de Mt. Gox exchange had gestolen om de zaak draaiende te houden. De bitcoins hebben vandaag de dag een waarde van €7,5 miljard. Vinnik had de bitcoins samen met een partner in een tijdspanne van meerdere jaren bij elkaar gehackt. De reeks hacks zijn een van de redenen geweest voor de ondergang van de exchange, dat destijds de grootste ter wereld was.

🎧 Nederlander (28) van student naar de top van de crypto-industrie – zo begon zijn carrière in crypto (en jij kunt dat ook). Luister nu naar De Cryptotafel of sla ’m op voor later!

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Robin Hazekamp

Robin Hazekamp is sinds mei 2023 actief bij Crypto Insiders. Als freelance vertaler kwam hij in contact met het platform. Hij is momenteel bachelorstudent Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Robin heeft een brede interesse in crypto, mede dankzij Europese politieke competities waarin hij uitblonk. Zijn expertise ligt op het gebied van regelgeving, psychologie en criminaliteit binnen de cryptowereld.

Net binnen
Meest gelezen
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
Zeg nou eens eerlijk, is jouw crypto écht veilig? Expert legt het uit
Zeg nou eens eerlijk, is jouw crypto écht veilig? Expert legt het uit
  • 03/07/2025
  • 3 min. leestijd
Telefoon met Ripple en XRP logo's
Ripple stapelt positief nieuws op: volgt XRP koers eindelijk met een rally?
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van een mobiele telefoon met daarop de bitcoin prijs boven de $100.000, met op de achtergrond een BTC munt
Bitcoin-schaarste bereikt 7-jarig dieptepunt – experts waarschuwen
  • 03/07/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van een amateur bitcoin miner die zijn eigen computer in elkaar zet
Amateur bitcoin miner verdient €300.000 tegen alle verwachtingen in
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Telefoon met Ripple en XRP logo's
Ripple stapelt positief nieuws op: volgt XRP koers eindelijk met een rally?
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van een amateur bitcoin miner die zijn eigen computer in elkaar zet
Amateur bitcoin miner verdient €300.000 tegen alle verwachtingen in
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van de interface van cryptomunt XRP op een cryptobeurs, met een hoge koers en groene cijfers
Kan een banklicentie de XRP koers naar $50 gaan tillen?
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank