Kevin Schijven Kevin Schijven
2 min. leestijd

Bitcoin beurs Binance wordt aangeklaagd voor witwassen van BTC

Bitcoin beurs Binance wordt aangeklaagd voor witwassen van BTC

Foto: Shutterstock/Marc Bruxelle

De grote cryptocurrency-exchange Binance wordt aangeklaagd door Fisco, een Japanse crypto-beurs. Fisco beschuldigt Binance van het faciliteren van witwaspraktijken, dat blijkt uit de aanklacht die op 14 september bij de rechtbank in Californië is ingediend.
Fisco werd in september 2018 gehackt en zo’n $63 miljoen aan cryptocurrencies, waaronder bitcoin (BTC), bitcoin cash (BCH) en monacoin (MONA) werden van de beurs gestolen. Toen heette de Japanse beurs nog Zaif, voordat het bedrijf in 2019 werd overgenomen door Fisco.
Fisco meldt dat 1.451,7 BTC naar Binance ging. Deze waren toen ongeveer $9,4 miljoen waard en vandaag $15,5 miljoen. Fisco zegt dat het Binance meerdere malen op de hoogte had gesteld van de diefstal, maar dat de grote beurs niets met deze informatie heeft gedaan.

Binance was op de hoogte dat de cryptocurrency was gestolen van de Zaif exchange, en was overgedragen naar adressen en accounts op de beurs van Binance. Binance heeft opzettelijk of uit nalatigheid het witwasproces niet onderbroken, terwijl het dat had kunnen doen.

Destijds hadden hackers toegang gekregen tot de wallets van Zaif en deze grotendeels leeggezogen. Met behulp van blockchain-technologie was het gestolen bedrag te volgen. Volgens Fisco maakten de dieven gebruik van de toenmalige lichte KYC regelgeving van Binance.

De dieven hebben het gestolen geld witgewassen via Binance door gebruik te maken van het beleid van Binance dat nieuwe gebruikers toestond om accounts te openen en transacties op de beurs uit te voeren in bedragen onder 2 bitcoin zonder enige zinvolle identificatie of KYC-informatie te verstrekken.

Aldus de aanklacht, dat verwijst naar een onderzoek van Chainalysis dat begin dit jaar uitkwam. In het onderzoek meldt Chainalysis dat bijna $3 miljard aan gestolen bitcoin werd overgemaakt aan beurzen in 2019 en een groot deel hiervan ging naar Binance.
Changpeng Zhao (CZ), CEO van Binance, beschuldigde Chainalysis toen van een slecht zakelijk etiquette in een inmiddels verwijderd Twitterbericht. Een ander recent artikel, gebaseerd op een anoniem onderzoek, noemde Binance nog “de favoriet voor cybercriminelen.”

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Meest gelezen
Bitcoin blijft hangen, maar stijgende aandelen beloven bullish week
Bitcoin-bullmarkt krijgt vleugels – dit is wanneer het feest stopt
  • 10/07/2025
  • 3 min. leestijd
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: 'Wat ik zag, werkt echt niet'
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: ‘Wat ik zag, werkt echt niet’
  • 09/07/2025
  • 3 min. leestijd
Kleine crypto verovert Bitvavo, bijna 100% winst in een week
Kleine crypto verovert Bitvavo, bijna 100% winst in een week
  • 08/07/2025
  • 3 min. leestijd
Stijgende bitcoin koers, groene grafiek
Waarom stijgt bitcoin zo hard de afgelopen dagen? 3 oorzaken
  • 11/07/2025
  • 3 min. leestijd
3 criptomonedas que pueden brillar junto a Bitcoin este verano
3 crypto’s die deze zomer naast bitcoin kunnen schitteren
  • 08/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Bitcoin blijft hangen, maar stijgende aandelen beloven bullish week
Bitcoin-bullmarkt krijgt vleugels – dit is wanneer het feest stopt
  • 10/07/2025
  • 3 min. leestijd
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: 'Wat ik zag, werkt echt niet'
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: ‘Wat ik zag, werkt echt niet’
  • 09/07/2025
  • 3 min. leestijd
Woningmarkt verrast: ABN AMRO verwacht forsere prijsstijging
Woningmarkt verrast: ABN AMRO verwacht forsere prijsstijging
  • 09/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank