De grote cryptocurrency-exchange Binance wordt aangeklaagd door Fisco, een Japanse crypto-beurs. Fisco beschuldigt Binance van het faciliteren van witwaspraktijken, dat blijkt uit de aanklacht die op 14 september bij de rechtbank in Californië is ingediend.
Fisco werd in september 2018 gehackt en zo’n $63 miljoen aan cryptocurrencies, waaronder bitcoin (BTC), bitcoin cash (BCH) en monacoin (MONA) werden van de beurs gestolen. Toen heette de Japanse beurs nog Zaif, voordat het bedrijf in 2019 werd overgenomen door Fisco.
Fisco meldt dat 1.451,7 BTC naar Binance ging. Deze waren toen ongeveer $9,4 miljoen waard en vandaag $15,5 miljoen. Fisco zegt dat het Binance meerdere malen op de hoogte had gesteld van de diefstal, maar dat de grote beurs niets met deze informatie heeft gedaan.
Binance was op de hoogte dat de cryptocurrency was gestolen van de Zaif exchange, en was overgedragen naar adressen en accounts op de beurs van Binance. Binance heeft opzettelijk of uit nalatigheid het witwasproces niet onderbroken, terwijl het dat had kunnen doen.
Destijds hadden hackers toegang gekregen tot de wallets van Zaif en deze grotendeels leeggezogen. Met behulp van blockchain-technologie was het gestolen bedrag te volgen. Volgens Fisco maakten de dieven gebruik van de toenmalige lichte KYC regelgeving van Binance.
De dieven hebben het gestolen geld witgewassen via Binance door gebruik te maken van het beleid van Binance dat nieuwe gebruikers toestond om accounts te openen en transacties op de beurs uit te voeren in bedragen onder 2 bitcoin zonder enige zinvolle identificatie of KYC-informatie te verstrekken.
Aldus de aanklacht, dat verwijst naar een onderzoek van Chainalysis dat begin dit jaar uitkwam. In het onderzoek meldt Chainalysis dat bijna $3 miljard aan gestolen bitcoin werd overgemaakt aan beurzen in 2019 en een groot deel hiervan ging naar Binance.
Changpeng Zhao (CZ), CEO van Binance, beschuldigde Chainalysis toen van een slecht zakelijk etiquette in een inmiddels verwijderd Twitterbericht. Een ander recent artikel, gebaseerd op een anoniem onderzoek, noemde Binance nog “de favoriet voor cybercriminelen.”
