Bitcoin (BTC) exchange BitMEX krijgt nog een aanklacht aan de broek, dit keer voor marktmanipulatie

De grote bekende cryptocurrency exchange BitMEX heeft het de afgelopen tijd moeilijk. Het bedrijf werd voor meerdere vergrijpen aangeklaagd door de Amerikaanse justitie en daar komt nu nog een aanklacht bovenop. De Rus Dmitry Dolgov daagt de exchange nu ook voor de rechter.

Dolgov verdenkt BitMEX er onder andere van de markt gemanipuleerd te hebben. Hij eist daarom ruim $50 miljoen aan schadevergoedingen. Tussen 2019 en 2020 zou de exchange gedurende drie marktmanipulaties ruim $30 miljoen aan winsten hebben gegenereerd. Dit zou notabene blijken uit de data van de exchange zelf. Als kers op de taart stelt de aanklager:

“Bovendien, om de beschreven prijsmanipulaties te verergeren, vergrendelt BitMEX opzettelijk de accounts van gebruikers tijdens manipulatie events, waarbij de gebruikers ten onrechte worden verteld dat hun “systeem overbelast is”.”

Maar manipulatie was niet het enige wat BitMEX verkeerd gedaan zou hebben. Het heeft volgens Dolgov namelijk ook Know-Your-Customer (KYC) en antiwitwasrichtlijnen geschonden. Dit klinkt vergelijkbaar met de eerdere aanklachten aan het adres van BitMEX in de Verenigde Staten.

Begin deze maand kwam het nieuws naar buiten dat BitMEX wordt aangeklaagd door de Amerikaanse justitie. Dit zorgde voor een heuze exodus op de exchange, met veel beleggers die hun bitcoin (BTC) er zo snel mogelijk vanaf probeerden te halen. Intussen probeert de exchange nu alle schade te beperken door het roer volledig om te gooien.

Of het genoeg zal zijn moet nog blijken. Het blijft daarnaast de vraag hoe de rechtszaken uit zullen gaan pakken. De verwachting is dat de beurs torenhoge boetes gaat krijgen, maar wellicht nog een groter probleem is het dalende vertrouwen van klanten die grotendeels nu hun handelsactiviteiten naar andere platforms verplaatsen.

Vergelijk de beste bitcoin aanbieders
Ad
SATOS
€31.007,60 Kopen
1
Bitvavo
€30.471,00 Kopen
2
Bitcoinmeester
€30.771,00 Kopen
3
Litebit
€30.785,30 Kopen
Meer nieuws

Bitcoin koers video: Alle ogen gericht op de moeder aller cryptocurrencies!

De bitcoin koers heeft een 'relatief' rustig weekend achter de rug. De support van de dagelijkse Bollinger bands houdt nog altijd stand. Zodra we...

Bitcoin fondsbeheerder Grayscale groeide met maar liefst 900% in 2020 en blijft in 2021 veel inkopen

Grayscale Investments, de grote Amerikaanse cryptocurrency vermogensbeheerder, heeft een zeer succesvol 2020 achter de rug. De totale hoeveelheid van assets under management (AUM) is...

Bitcoin (BTC) consolideert verder en levert in op altcoins, deze top 10 altcoin kan als enige stijgen

De koersen van de top 10 cryptocurrencies kleuren vandaag over het algemeen rood maar een van de altcoins kan alsnog flink stijgen. Daarnaast ontbreekt...

DeFi update: Volumes breken records en OCC hoofd Brian Brooks zegt dat banken zich moeten klaarmaken

De decentralized finance (DeFi) markt begint weer hard te groeien. Volgens DeFi Pulse zit nu voor het eerst meer dan $23 miljard aan cryptocurrencies...

Aantal bitcoin (BTC) wallets met meer dan 1.000 BTC bereikt nieuw hoogtepunt, wat zegt dit?

De bitcoin (BTC) adoptie is zich in volle gang aan het ontwikkelen. Naast het feit dat er onder andere in Nederland steeds vaker gezocht...

Bitcoin schuldeisers in Mt. Gox rechtszaak krijgen optie voor een schikking, wat houdt dit in?

Schuldeisers in de rechtszaak omtrent de failliete cryptocurrency-exchange Mt. Gox krijgen de mogelijkheid om (een deel van) hun bitcoin (BTC) te ontvangen voordat de...