Timo Bult Timo Bult
2 min. leestijd

Bitcoin (BTC) exchange BitMEX krijgt nog een aanklacht aan de broek, dit keer voor marktmanipulatie

Bitcoin (BTC) exchange BitMEX krijgt nog een aanklacht aan de broek, dit keer voor marktmanipulatie

Foto: Shutterstock/Marc Bruxelle

De grote bekende cryptocurrency exchange BitMEX heeft het de afgelopen tijd moeilijk. Het bedrijf werd voor meerdere vergrijpen aangeklaagd door de Amerikaanse justitie en daar komt nu nog een aanklacht bovenop. De Rus Dmitry Dolgov daagt de exchange nu ook voor de rechter.
Dolgov verdenkt BitMEX er onder andere van de markt gemanipuleerd te hebben. Hij eist daarom ruim $50 miljoen aan schadevergoedingen. Tussen 2019 en 2020 zou de exchange gedurende drie marktmanipulaties ruim $30 miljoen aan winsten hebben gegenereerd. Dit zou notabene blijken uit de data van de exchange zelf. Als kers op de taart stelt de aanklager:

“Bovendien, om de beschreven prijsmanipulaties te verergeren, vergrendelt BitMEX opzettelijk de accounts van gebruikers tijdens manipulatie events, waarbij de gebruikers ten onrechte worden verteld dat hun “systeem overbelast is”.”

Maar manipulatie was niet het enige wat BitMEX verkeerd gedaan zou hebben. Het heeft volgens Dolgov namelijk ook Know-Your-Customer (KYC) en antiwitwasrichtlijnen geschonden. Dit klinkt vergelijkbaar met de eerdere aanklachten aan het adres van BitMEX in de Verenigde Staten.

Begin deze maand kwam het nieuws naar buiten dat BitMEX wordt aangeklaagd door de Amerikaanse justitie. Dit zorgde voor een heuze exodus op de exchange, met veel beleggers die hun bitcoin (BTC) er zo snel mogelijk vanaf probeerden te halen. Intussen probeert de exchange nu alle schade te beperken door het roer volledig om te gooien.
Of het genoeg zal zijn moet nog blijken. Het blijft daarnaast de vraag hoe de rechtszaken uit zullen gaan pakken. De verwachting is dat de beurs torenhoge boetes gaat krijgen, maar wellicht nog een groter probleem is het dalende vertrouwen van klanten die grotendeels nu hun handelsactiviteiten naar andere platforms verplaatsen.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Timo Bult

Timo is hoofdredacteur van Crypto Insiders en een gepassioneerde voorstander van de real-world toepassingen van cryptotechnologie. Zijn interesse werd gewekt tijdens zijn werk voor een groot Fins accountancybedrijf, waar hij onderzoek deed naar het toepassen van blockchain door financiële bedrijven. Ook voor zijn Master’s thesis bleef hij in de cryptohoek. Hij onderzocht hoe NFT’s in kunnen worden toegepast in games, en welke uitdagingen daar liggen. Timo gelooft dat cryptotechnologie onze economie inclusiever, eerlijker en welvarender kan maken, en dat de transparantie van deze technologie corruptie in ontwikkelingslanden kan tegengaan.

Net binnen
Meest gelezen
Bitcoin blijft hangen, maar stijgende aandelen beloven bullish week
Bitcoin-bullmarkt krijgt vleugels – dit is wanneer het feest stopt
  • 10/07/2025
  • 3 min. leestijd
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: 'Wat ik zag, werkt echt niet'
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: ‘Wat ik zag, werkt echt niet’
  • 09/07/2025
  • 3 min. leestijd
Foto van Solana logo op mobiel
Solana onder de loep: ‘wie nu oplet, ziet iets groots ontstaan’
  • 07/07/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van de interface van cryptomunt XRP op een cryptobeurs, met een hoge koers en groene cijfers
3 AI’s voorspellen absurde scenario’s voor XRP in 2025
  • 07/07/2025
  • 3 min. leestijd
Bitcoin stijgt richting $100.000: Trump belooft vandaag 'grote' handelsdeal
Bitcoin koers sluit hoogste week ooit na tarievennieuws
  • 07/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Bitcoin blijft hangen, maar stijgende aandelen beloven bullish week
Bitcoin-bullmarkt krijgt vleugels – dit is wanneer het feest stopt
  • 10/07/2025
  • 3 min. leestijd
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: 'Wat ik zag, werkt echt niet'
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: ‘Wat ik zag, werkt echt niet’
  • 09/07/2025
  • 3 min. leestijd
Foto van Solana logo op mobiel
Solana onder de loep: ‘wie nu oplet, ziet iets groots ontstaan’
  • 07/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank