Sam Bankman-Fried (SBF), de ex-CEO van het failliete FTX, wordt na de ondergang van de crypto exchange verdacht van in totaal acht delicten. Hieronder vallen twee keer transactiefraude, witwassen en het overtreden van de regels van de Amerikaanse presidentiële verkiezingen. Dat laatste komt doordat hij in het verleden enorme donaties heef gedaan aan de Amerikaanse overheid.
Wanneer SBF daadwerkelijk schuldig wordt verklaard, zijn de Amerikaanse autoriteiten van plan om $700 miljoen aan assets af te pakken.
Lange lijst aan fiatgeld, aandelen en crypto
In een gerechtelijk document dat op 20 januari is ingediend, schetste de Amerikaanse federale aanklager Damian Williams dat de overheid een lange lijst aan fiatgeld, aandelen en crypto kan confisqueren. Confisqueren houdt in dat onroerend goed of andere bezitten in beslag worden genomen en worden toegewezen aan openbaar bezit, als straf voor schending van de wet.
De meeste van deze activa zijn al in beslag genomen. De Amerikaanse autoriteiten proberen momenteel echter alleen nog de verschillende Binance accounts van SBF in handen te krijgen.
De $700 miljoen is voor een groot gedeelte opgebouwd uit Robinhood (HOOD) aandelen. Om precies te zijn gaat het over 55,27 miljoen HOOD aandelen met een waarde van ongeveer $25,5 miljoen. Daarnaast had SBF ook nog $94,5 miljoen bij Silvergate Bank, $49,9 miljoen bij Farmington State Bank en $20,7 miljoen bij ED&F Man Capital markets.
De regering beweert dat deze eerdergenoemde activa onrechtmatig verkregen zijn via het gebruik van klantendeposito’s.
SBF pleit onschuldig in rechtszaak
Eerder kon je in het crypto nieuws lezen dat de voormalig CEO van Alameda Research Caroline Ellison en FTX mede-oprichter Gary Wang schuld hebben bekend voor de aanklachten die ze aan hun broek hadden hangen. Zij zouden frauduleus hebben gehandeld, wat uiteindelijk tot de ineenstorting van FTX heeft geleid.
SBF beweert echter dat hij nooit op de hoogte was van de financiële processen tussen FTX en Alameda Research. Om die reden pleitte hij onschuldig te zijn. Hij loopt het risico jarenlang de gevangenis in te gaan, maar de rechtszaak zal pas in oktober van start gaan.
