Ivo Melchers Ivo Melchers
22/01/2023 10:30 2 min. leestijd
Bijgewerkt op 22/01/2023 10:30

Ex-CEO crypto exchange FTX moet $700 miljoen inleveren indien schuldig

icon-walletsexchanges
Wallets en Exc…
Ex-CEO crypto exchange FTX moet $700 miljoen inleveren indien schuldig

Foto: Sergei Elagin / Shutterstock.com

Sam Bankman-Fried (SBF), de ex-CEO van het failliete FTX, wordt na de ondergang van de crypto exchange verdacht van in totaal acht delicten. Hieronder vallen twee keer transactiefraude, witwassen en het overtreden van de regels van de Amerikaanse presidentiële verkiezingen. Dat laatste komt doordat hij in het verleden enorme donaties heef gedaan aan de Amerikaanse overheid.

Wanneer SBF daadwerkelijk schuldig wordt verklaard, zijn de Amerikaanse autoriteiten van plan om $700 miljoen aan assets af te pakken.

Start gratis met crypto 📈: Alle Nederlanders krijgen in juli gratis crypto
  • Advertentie
  • Bitvavo

Lange lijst aan fiatgeld, aandelen en crypto

In een gerechtelijk document dat op 20 januari is ingediend, schetste de Amerikaanse federale aanklager Damian Williams dat de overheid een lange lijst aan fiatgeld, aandelen en crypto kan confisqueren. Confisqueren houdt in dat onroerend goed of andere bezitten in beslag worden genomen en worden toegewezen aan openbaar bezit, als straf voor schending van de wet.

De meeste van deze activa zijn al in beslag genomen. De Amerikaanse autoriteiten proberen momenteel echter alleen nog de verschillende Binance accounts van SBF in handen te krijgen.

De $700 miljoen is voor een groot gedeelte opgebouwd uit Robinhood (HOOD) aandelen. Om precies te zijn gaat het over 55,27 miljoen HOOD aandelen met een waarde van ongeveer $25,5 miljoen. Daarnaast had SBF ook nog $94,5 miljoen bij Silvergate Bank, $49,9 miljoen bij Farmington State Bank en $20,7 miljoen bij ED&F Man Capital markets.

De regering beweert dat deze eerdergenoemde activa onrechtmatig verkregen zijn via het gebruik van klantendeposito’s.

Advertentie

SBF pleit onschuldig in rechtszaak

Eerder kon je in het crypto nieuws lezen dat de voormalig CEO van Alameda Research Caroline Ellison en FTX mede-oprichter Gary Wang schuld hebben bekend voor de aanklachten die ze aan hun broek hadden hangen. Zij zouden frauduleus hebben gehandeld, wat uiteindelijk tot de ineenstorting van FTX heeft geleid.

SBF beweert echter dat hij nooit op de hoogte was van de financiële processen tussen FTX en Alameda Research. Om die reden pleitte hij onschuldig te zijn. Hij loopt het risico jarenlang de gevangenis in te gaan, maar de rechtszaak zal pas in oktober van start gaan.

Deel dit artikel
Ivo Melchers

Ivo Melchers is sinds oktober 2022 actief bij Crypto Insiders. Met een bachelor in psychologie, gespecialiseerd in economische psychologie, en een jaar ervaring als fulltime crypto-redacteur, schrijft Ivo met passie over de cryptomarkt. Hij wil Nederlanders helpen de complexe cryptowereld te begrijpen en verstandige investeringskeuzes te maken. Zijn grote interesse in journalistiek en crypto werd met name gewekt door de vorige bullmarket.

Net binnen
Trending
Hoe $3000 in Bitcoin deze man miljonair maakte en zijn droom vervulde
Hoe $3000 in Bitcoin deze man miljonair maakte en zijn droom vervulde
'Economie VS stort in, maar crypto zal daar niet van profiteren'
‘Economie VS stort in, maar crypto zal daar niet van profiteren’
El precio del Bitcoin se dispara, pero China ensombrece los mercados
Bitcoin-verbod China wankelt, geruchtenmolen op volle toeren
XRP stijgt 40% in
XRP en memecoins dalen flink, wat is er aan de hand?
Miljarden aan bitcoin onder water na grootste correctie in 2 jaar
Miljarden aan bitcoin onder water na grootste correctie in 2 jaar
Advertentie

Trending Wallets en Exchanges nieuws

Bitcoin volgt patroon uit 2016 perfect, suggereert nieuwe stijging
Coinbase waarschuwt: Onrustig crypto-kwartaal op komst
Miljarden aan bitcoin terug op de markt, koers daalt naar $59.000
Bitcoin overleeft Mt. Gox schok: analisten verdeeld over marktimpact
dit-is-waar-render-swap-crypto-exchanges
Render (RNDR) voert drastische veranderingen door: wat moet je weten
Advertentie