Crypto wallets verwant aan het failliete investeringsbedrijf Alameda Research hebben de afgelopen dagen een aantal zeer verdachte transacties gedaan. In totaal werd er voor $1,7 miljoen aan crypto naar crypto mixers gestuurd, blijkt uit data van dataplatform Arkham.
FTX ex-CEO op vrije voeten, toeval?
Alameda is de investeringsarm van het imperium dat Sam Bankman-Fried (SBF) de afgelopen jaren opbouwde. SBF zat ook achter crypto exchange FTX. Al zijn bedrijven zijn failliet en dus zijn de transacties hoogst opmerkelijk.
Wat de situatie nog opmerkelijker maakt is het feit dat de transacties enkele dagen nadat SBF op borgtocht werd vrijgelaten plaatsvonden. Daarnaast worden crypto mixers gebruikt om sporen te te wissen, wat het nog verdachter maakt.
Arkham legt uit dat de transacties in een aantal stappen plaatsvonden. Zo voerde de wallets eerst een token swap uit om de crypto om te zetten naar ethereum (ETH). Vervolgens werd de ETH opgesplitst in stukken ter waarde van ongeveer $50.000 en $200.000 en onder andere naar mixers gestuurd. Uiteindelijk werd op deze manier $1,7 miljoen aan crypto verduisterd.
Crypto exchange niet blij met transacties
Een van de partijen die betrokken was bij de transacties was crypto exchange ChangeNOW. Via de exchange verstuurden de wallets de crypto waarmee het handelsplatform onderdeel was van de ketting. Maar ChangeNOW is hier helemaal niet blij mee. In reactie op het nieuws publiceerde het een update waarin het onder andere schreef:
“De veiligheid van fondsen en de reputatie van het bedrijf zijn hoekstenen voor ChangeNOW. We doen er alles aan om illegale activiteiten op het platform te voorkomen en reageren altijd op de uitdagingen waarmee de wereldwijde naleving wordt geconfronteerd. We blijven openstaan voor elke samenwerking met betrekking tot de Alameda-kwestie en zullen proactief blijven totdat deze situatie is opgelost.”
Het is vooralsnog niet duidelijk wie erachter de transacties zit. Dankzij de transparantie van blockchain kunnen analisten de wallets echter goed in de gaten blijven houden.
