Home Tags Witwaspraktijken

Tag: witwaspraktijken

Bitcoin wordt vooral illegaal gebruikt, zegt nieuwe Amerikaanse minister van Financiën,...

0
Janet Yellen, de aankomende Amerikaanse minister van Financiën, noemt cryptocurrencies als bitcoin (BTC) “bijzonder zorgelijk” en zegt dat ze voornamelijk gebruikt worden voor illegale...

Bitcoin (BTC) krijgt een klap van ECB president Christine Lagarde: “Er...

0
Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank (ECB), haalt plotseling uit naar bitcoin (BTC) en zegt dat de cryptocurrency op internationaal niveau moet...

Monero, dash, zcash en andere privacy coins zijn vanaf volgend jaar...

0
Privacy Coins als monero (XMR), zcash (ZEC) en dash (DASH) worden begin volgend jaar verboden in Zuid-Korea. Dat meldde onlangs de financiële toezichthouder van...

Nederlander opgepakt voor het witwassen van $6 miljoen aan cryptocurrency

0
Gisteren werd een Nederlandse drugshandelaar opgepakt in Spanje. Hij wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken, waaronder 6 miljoen euro aan cryptocurrency: https://twitter.com/policia/status/1325377651985494016 De Nederlander zou werken voor...

Nederlandse Bitcoin (BTC) handelaren verliezen vele miljoenen en moeten jaren de...

0
De rechtbank Rotterdam heeft twee bitcoin (BTC) handelaren uit Hilversum veroordeeld wegens witwaspraktijken. Dat kondigde het Openbaar Ministerie (OM) vorige week aan. https://twitter.com/landelijkparket/status/1319646364238794754 De bitcoinhandelaren ontvangen...

Bitcoin beurs Binance wordt aangeklaagd voor witwassen van BTC

0
De grote cryptocurrency-exchange Binance wordt aangeklaagd door Fisco, een Japanse crypto-beurs. Fisco beschuldigt Binance van het faciliteren van witwaspraktijken, dat blijkt uit de aanklacht...

Amerika beschuldigt twee Chinezen van stelen en witwassen van miljoenen crypto...

0
De Amerikaanse overheid heeft op 2 maart twee Chinezen beschuldigd van het stelen en witwassen van cryptocurrency (waaronder bitcoin (BTC)) van verschillende exchanges. De U.S....

FIOD arresteert twee Nederlanders in onderzoeken naar witwassen met cryptocurrency

0
De Nederlandse Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) arresteerde afgelopen maandag twee mannen op verdenking van het witwassen van miljoenen euro's aan cryptocurrency. Dit liet...

Binance CEO Changpeng Zhao niet blij met uitspraken Chainalysis over witwaspraktijken

0
Onlangs was op Crypto Insiders te lezen dat volgens blockchain-analysebedrijf Chainalysis er $2,8 miljard aan bitcoin (BTC) is overgemaakt aan cryptocurrency-exchanges in 2019 dat...

Dit is wat we weten over de nieuwe toezichtregels op crypto-bedrijven...

0
Nederlandse crypto-gerelateerde bedrijven maken zich zorgen over de aankomende strengere toezichtregels. Nederland moet, net als de andere lidstaten van Europa, nog voor 10 januari...
Advertentie
Belangrijkste nieuws
Expert analyses
Bitcoin nieuws update
Overheid en regulatie
Altcoin nieuws update