Bitcoin kopen? Momenteel het goedkoopst bij Bitvavo
Home Tags Witwaspraktijken

Tag: witwaspraktijken

Bitcoin beurs Binance wordt aangeklaagd voor witwassen van BTC

0
De grote cryptocurrency-exchange Binance wordt aangeklaagd door Fisco, een Japanse crypto-beurs. Fisco beschuldigt Binance van het faciliteren van witwaspraktijken, dat blijkt uit de aanklacht...

Amerika beschuldigt twee Chinezen van stelen en witwassen van miljoenen crypto...

0
De Amerikaanse overheid heeft op 2 maart twee Chinezen beschuldigd van het stelen en witwassen van cryptocurrency (waaronder bitcoin (BTC)) van verschillende exchanges. De U.S....

FIOD arresteert twee Nederlanders in onderzoeken naar witwassen met cryptocurrency

0
De Nederlandse Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) arresteerde afgelopen maandag twee mannen op verdenking van het witwassen van miljoenen euro's aan cryptocurrency. Dit liet...

Binance CEO Changpeng Zhao niet blij met uitspraken Chainalysis over witwaspraktijken

0
Onlangs was op Crypto Insiders te lezen dat volgens blockchain-analysebedrijf Chainalysis er $2,8 miljard aan bitcoin (BTC) is overgemaakt aan cryptocurrency-exchanges in 2019 dat...

Dit is wat we weten over de nieuwe toezichtregels op crypto-bedrijven...

0
Nederlandse crypto-gerelateerde bedrijven maken zich zorgen over de aankomende strengere toezichtregels. Nederland moet, net als de andere lidstaten van Europa, nog voor 10 januari...

De Nederlandsche Bank gaat exchanges en wallets vanaf 2020 reguleren

0
De Nederlandsche Bank (DNB) gaat “aanbieders van cryptodiensten” onder toezicht plaatsen. Dat meldt de centrale bank in een persbericht gepubliceerd op 3 september. DNB zal...

Vijftien landen en de FATF bouwen aan cryptocurrency surveillance systeem

0
De Financial Action Task Force (FATF) is van plan samen met vijftien landen een nieuw systeem te ontwikkelen dat cryptocurrency transacties monitort. Dat meldt...
Advertentie
Belangrijkste nieuws
Expert analyses
Bitcoin nieuws update
Overheid en regulatie
Altcoin nieuws update