Tag: Witwassen

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Justitie heeft plannen geïntroduceerd om een zogeheten ‘virtual currency tracking system’ te lanceren. Hiermee hoopt het ...

Cryptocurrencies zijn leuk en aardig, maar het gat in regulaties is de crypto-markt relatief gemakkelijk te misbruiken door criminelen. Naast ...

Als we de Amerikaanse Drug Enforcement Action (DEA) mogen geloven, dan gebruikte een wereldwijd drugskartel Binance om voor miljoenen dollars ...

De Britse Financial Conduct Authority (FCA), de hoogste financiële toezichthouder van het Verenigd Koninkrijk, heeft onlangs hard uitgehaald naar de ...

De autoriteiten in China hebben deze week maar liefst 63 personen opgepakt omdat zij worden verdacht van het witwassen van ...

De crypto industrie is de afgelopen paar jaar gigantisch gegroeid. Dat is uiteraard positief voor de industrie, maar er komen ...

De Nederlandse Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft een 43-jarige man uit Midden-Groningen aangehouden. De man wordt verdacht van het ...

Het grootste crypto nieuws van de afgelopen weken is misschien wel het feit dat crypto mixer Tornado Cash op de ...

Veel overheden zijn de afgelopen tijd milder geworden wat de regulatie van cryptocurrencies betreft, maar dat geld niet voor alle ...

Onlangs werd onder meer door de Amerikaanse overheid de jacht geopend op crypto mixer Tornado Cash. De dienst werd voor ...

Binance is de grootste crypto exchange ter wereld en dagelijks worden er vele miljarden over een weer gestuurd op het ...

Blockchain en cryptocurrencies zijn nog altijd markante onderwerpen. Veel mensen waren nog kortgeleden van mening dat ze uitsluitend voor criminelen ...