CryptoKitties & NBA Top Shots ontwikkelaar gaat met Chainalysis witwaspraktijken in NFT’s bestrijden
Dapper Labs, de ontwikkelaar van enkele zeer populaire non-fungible token (NFT) projecten als CryptoKitties en NBA Top Shots, heeft zojuist ...
Tag: Witwassen
Meer dan $2 miljard aan crypto werd afgelopen 2 jaar naar illegale Chinese adressen gestuurd
Meer dan $2 miljard aan cryptocurrencies werden in de afgelopen twee jaar verstuurd naar Chinese crypto wallets die verbonden waren ...
Malta zag tientallen miljarden aan bitcoin (BTC) en crypto binnenkomen, ‘het crypto wilde westen’
Malta noemt zichzelf ook wel het "blockchain eiland." Het eiland zag de potentie van blockchain, Bitcoin (BTC) en crypto in ...
50 Bitcoin en Crypto bedrijven worden gedwongen te stoppen in VK, wat is er aan de hand?
Het ziet er naar uit dat de cryptocurrency markt in het Verenigd Koninkrijk wellicht een grote klap gaat krijgen. Nieuwe ...
"Bitcoin kan het financiële systeem verbeteren," Amerikaanse minister van Financiën klinkt nu genuanceerder
Janet Yellen wordt hoogstwaarschijnlijk binnenkort de nieuwe Amerikaanse minister van Financiën. Ze was echter onlangs erg negatief over cryptocurrencies als ...
Nederlandse Bitcoin- en Cryptobedrijven krijgen uitstel van DNB, 11 bedrijven nu goedgekeurd
Vandaag, 21 november, is de deadline voor Nederlandse cryptobedrijven om goedgekeurd te worden door De Nederlandsche Bank (DNB). Sinds mei ...
Nederlander opgepakt voor het witwassen van $6 miljoen aan cryptocurrency
Gisteren werd een Nederlandse drugshandelaar opgepakt in Spanje. Hij wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken, waaronder 6 miljoen euro aan cryptocurrency: ...
Nederlandse Bitcoin (BTC) handelaren verliezen vele miljoenen en moeten jaren de cel in
De rechtbank Rotterdam heeft twee bitcoin (BTC) handelaren uit Hilversum veroordeeld wegens witwaspraktijken. Dat kondigde het Openbaar Ministerie (OM) vorige ...
Bitcoin (BTC) mixer CEO krijgt megaboete van FinCEN
Larry Dean Harmon, oprichter van Bitcoin (BTC) mixers Helix en Coin Ninja, ontvangt een boete van maar liefst $60 miljoen ...
Crypto gestolen van KuCoin dichter bij $200 miljoen, en wordt Uniswap gebruikt om wit te wassen?
Gisteren kwam naar buiten dat cryptocurrency-exchange KuCoin is gehackt. Alhoewel het bedrijf zelf niet bekend had gemaakt hoeveel cryptocurrencies precies ...