Bitcoin kopen? Momenteel het goedkoopst bij Bitvavo
Home Tags Witwassen

Tag: Witwassen

Bitcoin (BTC) het geld van criminelen? Biljoenen dollars aan verdachte transacties...

0
Een groot aantal documenten van het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zijn uitgelekt via Buzzfeed. Het FinCEN zet zich onder andere in tegen...

Bitcoin (BTC) en crypto hebben onterecht het imago van crimineel geld,...

0
Cryptocurrencies zoals bitcoin (BTC) en monero (XMR) worden vaak in verband gebracht met witwaspraktijken. Cryptocurrencies hebben hierdoor een stigma wat volgens sommigen de adoptie...

‘Bitcoin (BTC) is geld,’ stelt Amerikaanse rechter in witwaszaak

0
Bloomberg kwam onlangs met het verhaal dat er door de federale rechtbank in het District van Columbia de uitspraak is gedaan dat bitcoin (BTC)...

Bitcoin (BTC) geldautomatennetwerk in VS opgerold, oprichter krijgt mogelijk 30 jaar...

0
De Amerikaanse overheid heeft beslag gelegd op 17 bitcoin (BTC) geldautomaten en maakte daarmee een einde aan een onderneming die zonder licentie bitcoin verkocht....

74% van bitcoin (BTC) transacties tussen exchanges vormt risico voor antiwitwasbeleid

0
De afgelopen jaren zijn cryptocurrencies onder de institutionele beleggers steeds populairder geworden. Nu er meer regulatie is rondom deze markt is crypto redelijk mainstream...

FIOD arresteert twee Nederlanders in onderzoeken naar witwassen met cryptocurrency

0
De Nederlandse Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) arresteerde afgelopen maandag twee mannen op verdenking van het witwassen van miljoenen euro's aan cryptocurrency. Dit liet...

Verenigd Koninkrijk presenteert plan voor aanpak illegale activiteiten met cryptocurrency

0
Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft een nieuw plan gepresenteerd om financiële misdaden te bestrijden. In het plan worden ook cryptocurrencies genoemd. Het doel van...

Ministers Hoekstra en Grapperhaus presteren plan ‘aanpak witwassen’

0
Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, en Minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, hebben een brief gestuurd aan het kabinet. Daarin stellen de twee...

Nieuwe richtlijnen FATF schaden privacy crypto-gebruikers, zegt Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland

0
De Financial Action Task Force (FATF), een internationale organisatie dat richtlijnen tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering ontwikkelt, is van plan haar richtlijnen...

FIOD en Europol halen cryptocurrency witwasdienst Bestmixer.io uit de lucht

0
Wederom nieuws van Nederlandse bodem omtrent criminele activiteiten in cryptocurrency-land. De Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (FIOD) heeft samen met Europol en andere Nederlandse...
Advertentie
Belangrijkste nieuws
Expert analyses
Bitcoin nieuws update
Overheid en regulatie
Altcoin nieuws update