Home Tags Witwassen

Tag: Witwassen

Nederlandse Bitcoin- en Cryptobedrijven krijgen uitstel van DNB, 11 bedrijven nu goedgekeurd

Nederlandse Bitcoin- en Cryptobedrijven krijgen uitstel van DNB, 11 bedrijven nu...

0
Vandaag, 21 november, is de deadline voor Nederlandse cryptobedrijven om goedgekeurd te worden door De Nederlandsche Bank (DNB). Sinds mei dit jaar zijn cryptoaanbieders...
Nederlander opgepakt voor het witwassen van $6 miljoen aan cryptocurrency

Nederlander opgepakt voor het witwassen van $6 miljoen aan cryptocurrency

0
Gisteren werd een Nederlandse drugshandelaar opgepakt in Spanje. Hij wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken, waaronder 6 miljoen euro aan cryptocurrency: https://twitter.com/policia/status/1325377651985494016 De Nederlander zou werken voor...
Nederlandse Bitcoin (BTC) handelaren verliezen vele miljoenen en moeten jaren de cel in

Nederlandse Bitcoin (BTC) handelaren verliezen vele miljoenen en moeten jaren de...

0
De rechtbank Rotterdam heeft twee bitcoin (BTC) handelaren uit Hilversum veroordeeld wegens witwaspraktijken. Dat kondigde het Openbaar Ministerie (OM) vorige week aan. https://twitter.com/landelijkparket/status/1319646364238794754 De bitcoinhandelaren ontvangen...
Bitcoin (BTC) mixer CEO krijgt megaboete van FinCEN

Bitcoin (BTC) mixer CEO krijgt megaboete van FinCEN

0
Larry Dean Harmon, oprichter van Bitcoin (BTC) mixers Helix en Coin Ninja, ontvangt een boete van maar liefst $60 miljoen van de Financial Crimes...
Crypto gestolen van KuCoin dichter bij $200 miljoen, en wordt Uniswap gebruikt om wit te wassen

Crypto gestolen van KuCoin dichter bij $200 miljoen, en wordt Uniswap...

0
Gisteren kwam naar buiten dat cryptocurrency-exchange KuCoin is gehackt. Alhoewel het bedrijf zelf niet bekend had gemaakt hoeveel cryptocurrencies precies gestolen zijn van de...
Bitcoin (BTC) het geld van criminelen Biljoenen dollars aan verdachte transacties verwerkt door banken

Bitcoin (BTC) het geld van criminelen? Biljoenen dollars aan verdachte transacties...

0
Een groot aantal documenten van het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zijn uitgelekt via Buzzfeed. Het FinCEN zet zich onder andere in tegen...
Bitcoin (BTC) en crypto hebben onterecht het imago van crimineel geld, blijkt uit dit onderzoek

Bitcoin (BTC) en crypto hebben onterecht het imago van crimineel geld,...

0
Cryptocurrencies zoals bitcoin (BTC) en monero (XMR) worden vaak in verband gebracht met witwaspraktijken. Cryptocurrencies hebben hierdoor een stigma wat volgens sommigen de adoptie...
'Bitcoin (BTC) is geld,' stelt Amerikaanse rechter in witwaszaak

‘Bitcoin (BTC) is geld,’ stelt Amerikaanse rechter in witwaszaak

0
Bloomberg kwam onlangs met het verhaal dat er door de federale rechtbank in het District van Columbia de uitspraak is gedaan dat bitcoin (BTC)...
Bitcoin (BTC) geldautomatennetwerk in VS opgerold, oprichter krijgt mogelijk 30 jaar cel

Bitcoin (BTC) geldautomatennetwerk in VS opgerold, oprichter krijgt mogelijk 30 jaar...

0
De Amerikaanse overheid heeft beslag gelegd op 17 bitcoin (BTC) geldautomaten en maakte daarmee een einde aan een onderneming die zonder licentie bitcoin verkocht....
74% van bitcoin (BTC) transacties tussen exchanges vormt risico antiwitwasbeleid

74% van bitcoin (BTC) transacties tussen exchanges vormt risico voor antiwitwasbeleid

0
De afgelopen jaren zijn cryptocurrencies onder de institutionele beleggers steeds populairder geworden. Nu er meer regulatie is rondom deze markt is crypto redelijk mainstream...
Advertentie
Belangrijkste nieuws
Expert analyses
Bitcoin nieuws update
Overheid en regulatie
Altcoin nieuws update