Tag: Witwassen

Een groot aantal documenten van het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zijn uitgelekt via Buzzfeed. Het FinCEN zet zich onder andere in tegen...

Cryptocurrencies zoals bitcoin (BTC) en monero (XMR) worden vaak in verband gebracht met witwaspraktijken. Cryptocurrencies hebben hierdoor een stigma wat volgens sommigen de adoptie...

Bloomberg kwam onlangs met het verhaal dat er door de federale rechtbank in het District van Columbia de uitspraak is gedaan dat bitcoin (BTC)...

De Amerikaanse overheid heeft beslag gelegd op 17 bitcoin (BTC) geldautomaten en maakte daarmee een einde aan een onderneming die zonder licentie bitcoin verkocht....

De afgelopen jaren zijn cryptocurrencies onder de institutionele beleggers steeds populairder geworden. Nu er meer regulatie is rondom deze markt is crypto redelijk mainstream...

De Nederlandse Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) arresteerde afgelopen maandag twee mannen op verdenking van het witwassen van miljoenen euro's aan cryptocurrency. Dit liet...

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft een nieuw plan gepresenteerd om financiële misdaden te bestrijden. In het plan worden ook cryptocurrencies genoemd. Het doel van...

Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, en Minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, hebben een brief gestuurd aan het kabinet. Daarin stellen de twee...

De Financial Action Task Force (FATF), een internationale organisatie dat richtlijnen tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering ontwikkelt, is van plan haar richtlijnen...

Wederom nieuws van Nederlandse bodem omtrent criminele activiteiten in cryptocurrency-land. De Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (FIOD) heeft samen met Europol en andere Nederlandse...