Tag: Witwassen

Vandaag, 21 november, is de deadline voor Nederlandse cryptobedrijven om goedgekeurd te worden door De Nederlandsche Bank (DNB). Sinds mei dit jaar zijn cryptoaanbieders...

Gisteren werd een Nederlandse drugshandelaar opgepakt in Spanje. Hij wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken, waaronder 6 miljoen euro aan cryptocurrency: https://twitter.com/policia/status/1325377651985494016 De Nederlander zou werken voor...

De rechtbank Rotterdam heeft twee bitcoin (BTC) handelaren uit Hilversum veroordeeld wegens witwaspraktijken. Dat kondigde het Openbaar Ministerie (OM) vorige week aan. https://twitter.com/landelijkparket/status/1319646364238794754 De bitcoinhandelaren ontvangen...

Larry Dean Harmon, oprichter van Bitcoin (BTC) mixers Helix en Coin Ninja, ontvangt een boete van maar liefst $60 miljoen van de Financial Crimes...

Gisteren kwam naar buiten dat cryptocurrency-exchange KuCoin is gehackt. Alhoewel het bedrijf zelf niet bekend had gemaakt hoeveel cryptocurrencies precies gestolen zijn van de...

Een groot aantal documenten van het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zijn uitgelekt via Buzzfeed. Het FinCEN zet zich onder andere in tegen...

Cryptocurrencies zoals bitcoin (BTC) en monero (XMR) worden vaak in verband gebracht met witwaspraktijken. Cryptocurrencies hebben hierdoor een stigma wat volgens sommigen de adoptie...

Bloomberg kwam onlangs met het verhaal dat er door de federale rechtbank in het District van Columbia de uitspraak is gedaan dat bitcoin (BTC)...

De Amerikaanse overheid heeft beslag gelegd op 17 bitcoin (BTC) geldautomaten en maakte daarmee een einde aan een onderneming die zonder licentie bitcoin verkocht....

De afgelopen jaren zijn cryptocurrencies onder de institutionele beleggers steeds populairder geworden. Nu er meer regulatie is rondom deze markt is crypto redelijk mainstream...