Foto: wisely/Shutterstock
Regelmatig worden crypto-investeerders gewaarschuwd door crypto-exchanges, traditionele handelsplatformen, banken en overheden om alert te zijn op mogelijke scammers. Het is namelijk niet ongewoon dat iemand door middel van een mooi verhaal of een echt lijkende website overtuigd raakt om geld te investeren voor bergen met geld als winst die heb beloofd wordt. De meeste oplichters komen weg met hun oplichtingspraktijken, maar recentelijk werd er toch iemand veroordeeld in de Verenigde Staten voor zijn daden.
Crypto-oplichter wist bijna 32 miljoen euro te stelen
De 39-jarige Shengsheng He uit Californië zou betrokken zijn geweest bij het witwassen van bijna 32 miljoen euro aan crypto. Dit kapitaal was gestolen van Amerikaanse investeerders, die benaderd werden via sociale media platformen, SMS-berichten, datingsites en telefoontjes. He hield zich vooral bezig met het witwassen van dit geld vanuit de VS, terwijl de daadwerkelijke aansturing gebeurde vanuit het land Cambodia.
Volgens de openbaar aanklager was de man mede-eigenaar van het bedrijf met de naam “Axis Digital Limited”, dat gevestigd was op de Bahama’s. Dit was een van de vele ‘lege’ bedrijven waar het geld doorheen stroomde. In ieder geval stroomde de 32 miljoen euro volgens de aanklager door dit bedrijf. Naast deze entiteiten maakte men ook gebruik van andere mogelijkheden om zo veel mogelijk sporen naar het geld uit te wissen. De scammers maakten namelijk ook gebruik van Amerikaanse bankrekeningen en crypto wallets.
51 maanden celstraf en bijna 23 miljoen euro terugbetalen
He bekende al schuldig te zijn aan alle gestelde aanklachten in april van dit jaar. Daarnaast deden 8 andere oplichters ook al hetzelfde. De daadwerkelijke uitspraak werd pas recent uitgesproken, waarna het vonnis afgelopen maandag werd gepubliceerd. De Amerikaanse rechter veroordeelde Shengsheng He tot een gevangenisstraf van maar liefst 51 maanden en de terugbetaling van bijna 23 miljoen euro.
De zogenaamde ‘Criminal Division’ is vastbesloten om scammers te pakken die geld afnemen van Amerikaanse investeerders. In dit geval zullen de grote kopstukken van het oplichtingsnetwerk zich waarschijnlijk in Cambodia bevinden, maar ook daar lijken de Amerikaanse onderzoekers niet voor terug te deinzen. Een assistent van de openbaar aanklager, Matthew R. Galeotti, gaf aan dat dit soort praktijken zich helaas meer en meer hebben verspreid.
Laatste dag: alle Nederlanders en Belgen kunnen 1 miljoen SHIBA claimen
De voordeligste cryptobeurs van de Lage Landen, OKX, deelt uit. De interesse in memecoins groeit razendsnel, en SHIB staat daarbij altijd in de spotlights. Nederlanders en Belgen ontvangen tijdelijk 1 miljoen SHIB gratis. Meedoen kost één minuut en is gratis.
- Meld je gratis aan bij OKX via deze link
- Stort 1 euro
- Ontvang 1 miljoen SHIB & een F1 McLaren pet thuisbezorgd
