Timo Bult Timo Bult
2 min. leestijd

Nederlander opgepakt voor witwassen van bitcoins afkomstig van darkweb

Nederlander opgepakt voor witwassen van bitcoins afkomstig van darkweb

Foto: CatwalkPhotos / Shutterstock.com

De Nederlandse Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft een 43-jarige man uit Midden-Groningen aangehouden. De man wordt verdacht van het witwassen van bitcoins (BTC) middels BTC geldautomaten. Dat meldt de FIOD in een persverklaring.

TikTok ontkent omkoping Trump met €260 miljoen aan crypto
TikTok ontkent omkoping Trump met €260 miljoen aan crypto

Bitcoin witgewassen via ‘BATM’s’

De man uit de gemeente Midden-Groningen zou bitcoins hebben witgewassen met behulp van zogenoemde bitcoin ATM’s (BATM’s). Bitcoin kopen en verkopen via deze geldautomaten kan met contant geld.

De FIOD meldt dat de man in zijn woning in Veendam is aangehouden waarna hij is meegenomen voor verhoor. Na dit verhoor is hij weer naar huis gestuurd. Ook doorzocht de FIOD de woning in Veendam waar het beslag legde op “digitale en fysieke administratie, gegevensdragers en contant geld.”

Het is mogelijk dat de gegevensdragers bitcoin wallets bevatten. De FIOD deed al langere tijd onderzoek naar de man, zo valt te lezen in de verklaring:

“Uit het onderzoek werd duidelijk dat de man al langere tijd via verschillende exchanges bitcoins van hoge waarde inwisselde. Hij bezat veel meer bitcoins dan hij zelf aantoonbaar had gekocht of met zijn geringe inkomen had kunnen aanschaffen.”

BTC zouden afkomstig zijn van het darkweb

De bitcoins die zijn witgewassen door de man zijn waarschijnlijk afkomstig van het darkweb. Zo meldt de FIOD dat er links zijn met het darkweb, een plek binnen het wereldwijde web waar onder andere in drugs gehandeld wordt. Op dit moment loopt het onderzoek naar de man nog. Of en wanneer de man wordt aangeklaagd is nog niet duidelijk.

Eerder was in het crypto nieuws dat de Nederlandse politie een 39-jarige Veenendaler heeft opgepakt voor een vergelijkbaar vergrijp. Hij zou crypto hebben witgewassen die afkomstig was van malafide software. De software leek op een update voor de Electrum wallet, waar bleek uiteindelijk om kwaadaardige software te gaan. In 2020 was het ook al raak. Toen arresteerde de Spaanse politie een Nederlander voor witwaspraktijken met crypto.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Timo Bult

Timo is hoofdredacteur van Crypto Insiders en een gepassioneerde voorstander van de real-world toepassingen van cryptotechnologie. Zijn interesse werd gewekt tijdens zijn werk voor een groot Fins accountancybedrijf, waar hij onderzoek deed naar het toepassen van blockchain door financiële bedrijven. Ook voor zijn Master’s thesis bleef hij in de cryptohoek. Hij onderzocht hoe NFT’s in kunnen worden toegepast in games, en welke uitdagingen daar liggen. Timo gelooft dat cryptotechnologie onze economie inclusiever, eerlijker en welvarender kan maken, en dat de transparantie van deze technologie corruptie in ontwikkelingslanden kan tegengaan.

Net binnen
Meest gelezen
Foto van Sjuul Follings
Memecoins maakten hem rijk: nu waarschuwt hij Nederlandse investeerders
  • 24/06/2025
  • 3 min. leestijd
Bitcoin ETF-instroom zet door, maar op een zeer laag pitje
Bitcoin koers op de wip: doorbraak kan kettingreactie veroorzaken
  • 23/06/2025
  • 3 min. leestijd
Bitcoin koers daalt hard, groot crypto nieuws uit de rechtszaal
Bitcoin koers blijft steken, XRP daalt hard na juridische tegenvaller
  • 27/06/2025
  • 3 min. leestijd
Grafiek van dalende koers
Cryptomunt crasht 99%: beveiligingsbedrijf vergeet eigen beveiliging
  • 23/06/2025
  • 2 min. leestijd
Foto van Shariff
Oud-bankier over crypto, hype en macht: ‘Dit is wat ik nu zie gebeuren’
  • 23/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Foto van Sjuul Follings
Memecoins maakten hem rijk: nu waarschuwt hij Nederlandse investeerders
  • 24/06/2025
  • 3 min. leestijd
2025 in euro biljetten
Lonen stijgen met 4,1% – Werkgevers betalen nog steeds te weinig
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
AOW gaat omhoog - zoveel krijgen senioren straks binnen
AOW gaat omhoog – zoveel krijgen senioren straks binnen
  • 25/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank