Foto: Primakov/Shutterstock
Een partij aangesloten bij de cryptobeurs OKX heeft schuldig gepleit en zal een half miljard betalen aan het Amerikaanse Department of Justice. Het bedrijf heeft meerdere wetten tegen witwassen overtreden en criminele activiteiten gefaciliteerd.
Onderneming van cryptobeurs OKX treft schikking
Aux Cayes FinTech, de operator van de cryptobeurs OKX, heeft toegegeven een geldtransactiekantoor te runnen zonder licentie. Hiermee sluit het onderzoek van het Amerikaanse Department of Justice (DOJ), heeft OKX laten weten.
Volgens procureur Matthew Podolsky heeft Aux Cayes FinTech bewust de Amerikaanse antiwitwaswetgeving overtreden. Hierdoor faciliteerde het bedrijf voor meer dan $5 miljard aan verdachte transacties en criminele opbrengsten. Dit heeft zich volgens het DOJ voltrokken tussen 2018 en 2024.
Aux Cayes FinTech heeft ermee ingestemd een boete van $84 miljoen te betalen. Daarnaast betaalt het ook nog eens $421 miljoen afkomstig uit de vergoedingen die het bedrijf zonder licentie verdiend heeft.
Ook geeft OKX aan dat het bedrijf een nalevingsadviseur heeft ingehuurd om de problemen op te lossen en in de toekomst te voorkomen.
OKX trok zonder licentie Amerikaanse klanten aan
OKX voert sinds 2017 het beleid dat Amerikaanse burgers niet mogen deelnemen aan het platform. Volgens het DOJ heeft OKX echter wel degelijk Amerikaanse klanten geworven.
Het DOJ stelt dat OKX Amerikaanse burgers heeft aangemoedigd om valse persoonlijke informatie op te geven in hun registratie op het platform. In plaats van de Verenigde Staten op te geven als thuisland, zou OKX gesuggereerd hebben om een willekeurig ID-nummer op te geven uit de Verenigde Arabische Emiraten.
OKX heeft geadverteerd in de Verenigde Staten, ondanks dat de beurs niet beschikbaar is voor Amerikanen. Ook zouden er video’s zijn verspreid door klanten waarin werd uitgelegd hoe een Amerikaan met een VPN toch deel kan nemen aan OKX.
Crypto platform opereert zoals gewoonlijk
OKX reageert op X dat de betrokken klanten inmiddels niet meer actief zijn op het platform. De beurs erkent dat Amerikaanse klanten voorheen op het wereldwijde platform konden handelen door een fout aan hun kant, maar stelt dat dit nu is opgelost. Ook zijn er volgens OKX geen verdere beschuldigingen van schade aan klanten.
Vandaag de dag behoren de nalevingsprotocollen van OKX tot de beste en kunnen dergelijke problemen zich niet meer voordoen, aldus OKX. Met het sluiten van het onderzoek van de DOJ laat de beurs de zaak nu achter zich.
