Foto: Primakov/Shutterstock
De bekende cryptobeurs OKX moet een boete van 2,25 miljoen euro betalen. Volgens de oplegger van de boete, De Nederlandsche Bank (DNB), heeft het bedrijf in het verleden illegaal cryptodiensten aangeboden in Nederland zonder vergunning. Eerder kregen andere grote platformen zoals Kraken en Crypto.com ook al een forse geldstraf opgelegd voor deze overtreding.
Gelukkig is er goed nieuws voor OKX – omdat het platform heeft meegewerkt aan het oplossen van de situatie, heeft de DNB het geldbedrag nu verlaagd. Hieronder meer over de situatie, en de reden waarom de beurs de boete heeft gekregen.
Blijf altijd op de hoogte – volg ons net als duizenden anderen gratis op Whatsapp.
De geldboete van cryptobeurs OKX
De Nederlandsche Bank werkt in Nederland als een centrale bank, maar heeft ook een functie als waakhond en reguleerder. De organisatie is bijvoorbeeld hard aan het werk om witwassen tegen te gaan, evenals terrorismefinanciering. Daarom moesten cryptobedrijven zich tussen 21 mei 2020 en 30 december 2024 registreren bij de DNB.
Deze registratieplicht diende als een sterk middel tegen witwassen. Cryptobedrijven moesten actief meehelpen met witwasbestrijding, en hun bevindingen rapporteren aan de DNB. Zonder die registratieplicht is het slecht te monitoren of criminele geldstromen voldoende worden tegengaan, aldus de DNB. Cryptobedrijven zonder registratie voldeden dan ook niet aan de wetgeving (de Wwft).
OKX is een internationale cryptobeurs, maar biedt ook diensten aan in Nederland. Dit deden ze van juli 2023 tot augustus 2024 zonder registratie, waarvoor ze nu een boete van 2.250.000,- euro opgelegd hebben gekregen. Eerder kregen Crypto.com en Kraken hier ook een boete voor, maar die waren hoger. Het ging om bedragen van respectievelijk 2,85 en 4 miljoen euro.
Lager bedrag door goede samenwerking
Sinds kort ligt de verantwoordelijkheid niet meer zozeer bij de DNB, maar is de wetgeving op Europees niveau strakgetrokken. Met de nieuwe MiCA wet kan een aanbieder van cryptodiensten met één Europese licentie in heel de EU opereren. Deze licentie moet gegeven worden door een Europese toezichthouder, wat in Nederland bijvoorbeeld de AFM is.
Voor de tijd zonder registratie toen MiCA er nog niet was, kan de DNB nog wel een boete opleggen. Dat is wat er nu ook is gebeurd – maar de centrale bank heeft het bedrag wel verlaagd. Volgens de DNB heeft OKX flinke stappen gezet om de overtredingen te beëindigen en om herhaling te voorkomen. Daaronder valt ook een migratie van Nederlandse klanten naar een MiCA-geregistreerd, Europees bedrijf.
Ook een OKX-vertegenwoordiger geeft in een e-mail aan CoinDesk aan dat ze blij zijn met de verlaging van de boete:
“Deze boete heeft betrekking op een oude registratiekwestie die al lang geleden is opgelost en heeft geen gevolgen voor klanten.”
De boete heeft uitsluitend betrekking op de periode van juli 2023 tot augustus 2024 waarin de registratie ontbrak. Inmiddels opereert OKX via een Europees gelicentieerde entiteit en voldoet het aan de nieuwe MiCA-wetgeving. De dienstverlening gaat dus gewoon door volgens de Europese regels.
🔥 XRP-fans maken zich zorgen… In onze podcast hoor je waarom, wat dit met Ethereum te maken heeft én of er nog een altseason komt. 👉 Volg ons vandaag op Spotify en luister terug wanneer het jou uitkomt.
