Foto: Tony Stock/Shutterstock
Opsporingsdiensten hebben een grote slag geslagen tegen cybermisdaad. In één van de grootste internationale samenwerkingsacties van de afgelopen jaren zijn drie grote fraude- en witwasnetwerken opgerold, die wereldwijd meer dan 4,3 miljoen creditcardhouders hebben gedupeerd en honderden miljoenen euro’s hebben gestolen. Lees hieronder meer.
Operation Chargeback
De operatie met de codenaam ‘Operation Chargeback’, leidde volgens een persbericht van Europol op 4 november tot 18 arrestaties, meer dan 60 huiszoekingen en de inbeslagname van tientallen miljoenen euro’s.
De verdachten worden beschuldigd van georganiseerde computerfraude, deelname aan een criminele organisatie en witwassen. De totale schade die door de netwerken is veroorzaakt loopt volgens Europol op tot ruim 300 miljoen euro. Daarnaast werden nog eens 750 miljoen euro aan verijdelde fraudepogingen geïdentificeerd.
Operation Chargeback werd uitgevoerd onder leiding van Duitsland, met internationale coördinatie door het Europese politie-samenwerkingsverband Europol en de justitiële tegenhanger Eurojust. Er werden acties en invallen uitgevoerd in onder meer Duitsland, de VS, Canada, Singapore, Luxemburg, Cyprus, Spanje, Italië en Nederland.
Creditcardfraude
De fraude-netwerken waren volgens Europol actief tussen 2016 en 2021. Met gestolen creditcardinformatie creëerden ze ongeveer 19 miljoen valse online abonnementen op websites met pornografie, datingdiensten of streamingcontent. Zulke websites zijn vanwege privacyredenen en leeftijdsrestricties ontworpen om niet te verschijnen in zoekmachines, waardoor de fraude minder snel opviel.
De bedragen die de fraudeurs maandelijks lieten afschrijven waren laag, vaak rond de 50 euro, en hadden vage omschrijvingen om zo min mogelijk op te vallen. Op die manier wisten de fraudeurs jarenlang miljoenen euro’s buit te maken zonder direct argwaan te wekken.
Opvallend is dat medewerkers van Duitse betaaldiensten bewust zouden hebben meegeholpen met de fraude. Zes medewerkers van vier verschillende betaalproviders zijn opgepakt op verdenking dat zij tegen betaling illegale transacties van de frauders lieten uitvoeren. Het gestolen geld werd uiteindelijk via een reeks Britse en Cypriotische brievenbusbedrijven weggesluisd en witgewassen.
Succesvolle samenwerking
Het is één van de grootste internationale cybercrime-acties van de afgelopen jaren. Catherine De Bolle, directeur van Europol, noemt het een voorbeeld van succesvolle internationale samenwerking:
“Het benadrukt de cruciale rol van Europol bij het ondersteunen van politiediensten over de hele wereld. Door onze analytische mogelijkheden te benutten en grensoverschrijdende samenwerking te faciliteren, waren we in staat om netwerken op te rollen die wereldwijd miljoenen creditcardgebruikers hebben opgelicht.”
Is dit hét moment om in te stappen? Start met gratis crypto
De bitcoin koers blijft bewegen. Denk jij dat dit hét moment is om bitcoin, xrp of een andere crypto te kopen? Bitvavo, de grootste exchange van Nederland, nodigt je uit. Meld je vandaag aan en ontvang €10 gratis crypto naar keuze.
Een account aanmaken duurt 2 minuten en is helemaal gratis.
Bekijken & meepakken–
💬Tip van de redactie: Volg de podcast ‘De Cryptotafel’ op Spotify voor het belangrijkste cryptonieuws, scherpe analyses en gesprekken met experts uit de markt. Zo blijf je eenvoudig op de hoogte van wat er écht toe doet in de wereld van crypto en economie – zonder ruis of overbodige informatie.
