Foto: Manuel Compaan / Shutterstock.com
Een 23-jarige man uit het Groningse Delfzijl hangt een celstraf van acht jaar boven het hoofd voor grootschalig witwassen van onder meer cryptogelden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wist de verdachte miljoenen buit te maken via bankhelpdeskfraude en phishing, zo meldt RTV Noord.
Opvallend detail: zelfs toen hij achter tralies zat na zijn arrestatie, zou hij nog geprobeerd hebben om cryptogelden weg te sluizen via wallets en tussenpersonen.
Het belangrijkste cryptonieuws direct op je telefoon? Ontvang onze updates gratis via WhatsApp.
Gestolen geld witwassen via crypto
Volgens justitie heeft de verdachte via bankhelpdeskfraude en phishing zijn slachtoffers geld afhandig gemaakt. Hij zou volgens het OM zich telefonisch hebben voorgedaan als medewerkers van een bank om slachtoffers te overtuigen geld over te maken of toegang te geven tot hun bankrekening.
In totaal zou hij zo miljoenen euro’s hebben buitgemaakt, die hij met crypto-investeringen in meerdere wallets minder zichtbaar probeerde te maken.
Dit geld spendeerde hij vervolgens met veel plezier. Justitie schetst het beeld van iemand die op grote voet leefde dankzij deze praktijken. Zo zou hij regelmatig in Dubai hebben verbleven, waar hij volgens het OM luxe hotels boekte, een Lamborghini huurde en allerlei dure goederen aanschafte.
Zelfs na zijn arrestatie zou hij geprobeerd hebben de controle te houden over zijn geldstromen. Omdat onderzoekers zijn crypto wallets nauwlettend volgden, mislukte een poging om vanuit de gevangenis geld te verplaatsen.
Daarnaast zijn er volgens justitie signalen dat hij vanuit zijn cel jongeren zou hebben aangestuurd voor andere criminele activiteiten, waaronder het plaatsen van explosieven bij rivalen.
Bankhelpdeskfraude en miljoenen buit
Naast de cryptotegoeden ligt ook een grote hoeveelheid contant geld onder het vergrootglas. De verdachte kon volgens justitie de herkomst van ongeveer 400.000 euro aan cash niet verklaren. De officier van justitie zei daarover tijdens de zitting:
“In je fysieke portemonnee kun je niet rood staan. Dan moet het geld wel afkomstig zijn uit strafbare feiten.”
In totaal zouden acht slachtoffers door de fraude hun spaargeld zijn kwijtgeraakt. Samen gaat het om bijna één miljoen euro, waarbij één slachtoffer alleen al ongeveer een half miljoen verloor. Volgens het OM fungeerde de verdachte als organisator achter de schermen en rekruteerde hij jonge uitvoerders voor de telefoontjes.
Het OM wil niet alleen een gevangenisstraf van acht jaar, maar ook dat de in beslag genomen cryptovaluta definitief worden afgepakt. Daarnaast eist justitie dat de verdachte ruim 660.000 euro schadevergoeding betaalt aan zijn slachtoffers. De rechtbank doet op een later moment uitspraak in de zaak.
Vandaag: Meld je aan bij bitvavo en ontvang 3 miljoen PEPE gratis
Is dit jouw moment om Bitcoin, XRP of misschien wel Ethereum te kopen? Bitvavo laat je nu starten als ware crypto miljonair: je ontvangt bij registratie en je eerste handelingen 3 miljoen PEPE. Kies zelf waar je in stapt, en ervaar het. Handel samen met 1 miljoen Nederlanders op Bitvavo.
Registreer je vandaag en ontvang 3 miljoen PEPE. Binnen één minuut zit je erin – aanmelden is gratis.
