Foto: Nghia Khanh/Shutterstock
Het afgelopen jaar heeft Zuid-Korea een alarmerende toename gezien in verdachte transacties op crypto exchanges. Dit heeft een hoop zorgen doen rijzen over de noodzaak van strengere regelgeving.
Verdachte crypto transacties opsporen
De autoriteiten in Zuid-Korea zijn bezorgd over de toename van misdrijven gerelateerd aan crypto. Hieronder vallen onder meer fraude en het witwassen van geld.
De Financiële Inlichtingen Unit (FIU) heeft nu de keuze gemaakt om cryptobedrijven actief aan te moedigen om alle verdachte transacties te melden. Onder verdacht verstaat het FIU transacties die mogelijk verband houden met het witwassen van geld en illegale “buitenlandse valutatransacties.”
De toenemende zorg over crypto-gerelateerde criminaliteit heeft ertoe geleid dat de Zuid-Koreaanse autoriteiten actie ondernemen om deze kwestie aan te pakken. Toezichthouders in Zuid-Korea hebben maatregelen aangekondigd om verdachte transacties nauwlettend te volgen. Ook willen zij strengere controles uitvoeren op crypto-exchanges.
De financiële autoriteiten van het land werken aan de ontwikkeling van een nieuw systeem dat onmiddellijk verdachte transacties kan opschorten. De FIU spreekt van een “virtueel activa-analysesysteem.” Hierin worden transactiedetails “complexe bewegingspaden gevolgd en geanalyseerd.”
Zuid-Koreaanse cryptovalutabeurzen zijn in 2023 bij meer dan 6.000 verdachte transacties betrokkenen geweest. Volgens de FIU hebben lokale cryptobeurzen in het afgelopen jaar 49% meer verdachte transacties gemeld dan in 2022.
Het plan wat deze recente stijging zou moeten bestrijden, werd op 14 februari gepubliceerd. In het actieplan van de FIU staan de meest strategische initiatieven gedeeld om toezicht te kunnen houden op de gehele markt van cryptocurrencies. Hierdoor hebben lokale cryptobeurzen in 2023 welgeteld 16.076 meldingen gedaan. Dit aantal was het jaar ervoor nog maar 10.797. In dezelfde periode is het totale aantal verdachte transacties met 10,2% gestegen.
Uitbreidingsplannen om crypto criminaliteit tegen te gaan
De instantie die financiële informatie controleert, rapporteerde een aanzienlijke stijging van 90% in het aantal vermoedelijke misdrijven met cryptovaluta. Deze meldingen werden overgedragen aan de rechtshandhavingsinstanties voor onderzoek gedurende een jaar. Er zijn echter geen details vrijgegeven over deze meldingen. Dit heeft alles te maken met de wet op gespecificeerde financiële informatie, de Specified Financial Information Act.
Bovendien is het niet duidelijk of deze meldingen afkomstig zijn van digitale valutabeurzen, zoals bij verdachte transacties. Wel heeft het bekendgemaakt het team, bestaand uit 100 werknemers, te willen uitbreiden. Door de nodige opleiding en training aan te bieden wilt de FIU het team versterken, om in de toekomst de cryptocriminelen tegen te gaan.
