Foto: T. Schneider/Shutterstock
Onder leiding van Europol is begin dit jaar een van de grootste witwasnetwerken van Europa opgerold. In een grootschalige actie in Spanje, België en Oostenrijk werden 17 verdachten in de boeien geslagen, waaronder meerdere Chinezen en Syriërs die zich specialiseerden in het omzetten van crimineel geld via banksystemen, crypto en contanten.
Hoe ging dit witwassen in zijn werk?
Van de 17 arrestanten hadden de meesten de Chinese of Syrische identiteit. Zij boden witwasmogelijkheden aan criminelen. Tot de criminele praktijken behoorden parallel bankieren, cash geld collecteren, geldkoeriers en cryptovaluta ruilen voor cash. Ook maakten de criminelen gebruik van ‘Hawala bankieren’. Dit is een schaduwbanksysteem waarmee je buiten het traditionele banksysteem geld over kunt maken. Ze werkten vooral voor criminelen uit de Arabisch sprekende wereld en voor Chinese criminele netwerken.
De criminele klanten bestonden vooral uit migrantensmokkelaars en drugshandelaren. Het opgerolde netwerk wist via sociale media een internationaal klantenbestand op te bouwen. Daarbij maakten de criminelen misbruik van diensten die juist bedoeld zijn om financiële inclusie te stimuleren, zoals grensoverschrijdende overboekingen.
Europol nam in samenwerking met wetshandhavers in Spanje allerlei zaken in beslag, zoals cash, valuta op 77 bankrekeningen, crypto, vastgoed, auto’s, wapens en luxe goederen. De totale waarde? Ruim €4.5 miljoen. Ook worden de criminelen ervan verdacht meer dan €21 miljoen te hebben verplaatst.
Wat was de werkwijze van Europol?
Nadat Europol de migrantensmokkelaars had opgepakt, gingen experts in financiële misdaad aan de slag met deze nieuwe sporen. Onderzoek van de telefoons van migrantensmokkelaars leidde naar het opgerolde witwasnetwerk en de maffia-cryptobank. Daar trof de organisatie voor rechtshandhaving illegale fondsen aan.
Op de dag van de actie reisden drie Spaanse onderzoekers naar België en Oostenrijk. Europol stond de Spaanse handhavers in ieder land bij met twee experts om ze te helpen bij de arrestaties. 15 mensen in Spanje werden gearresteerd en 1 in België en Oostenrijk. In totaal werkten 250 mensen aan deze omvangrijke zaak.
Een gerechtshof uit Almeria in Spanje leidde dit onderzoek. Ze ondersteunden Europol en werkten samen met Spaanse en Belgische onderzoekers om de criminele organisatie te ontmantelen.
15 van de 17 gearresteerden zitten inmiddels in de gevangenis.
Crypto-criminaliteit neemt toe
Crypto criminaliteit is de laatste jaren steeds erger geworden. In 2024 werd er voor rond de $50 miljard gestolen, bijvoorbeeld in de vorm van witwassen, ransomware, AI fraude, hacken en phishing.
De manier waarop cybercriminelen te werk gaan is veranderd. Hun werkwijze is verschoven van oplichting via bitcoin naar malafide praktijken met privacy coins en DeFi. Crypto-beveiligingsmaatregelen zijn geavanceerder dan ooit, maar criminelen vinden toch inventieve manieren om de zwakke plekken te misbruiken. Dat het zo lang duurde om het grote witwasnetwerk in Europa te ontmantelen, is daar een goed voorbeeld van.
We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op instagram.
Bitcoin knalt richting recordkoers & Nederlanders starten met gratis crypto
De cryptomarkt trekt weer aan, en duizenden Nederlanders handelen alweer actief. Wil je het ook proberen? Bitvavo geeft je tijdelijk €10 gratis crypto naar keuze om mee te starten. Handel gratis in meer dan 350 crypto samen met 1 miljoen Nederlanders.
Registreer je vandaag en ontvang direct €10 crypto naar keuze. Een account aanmaken is gratis en kost je maar een minuut.
🎧 De bullrun laat op zich wachten. Twijfel je of je goed zit met je portfolio? Luister nu naar De Cryptotafel met Michaël van de Poppe of sla ’m op voor later!
