Foto: robert coolen/Shutterstock
Bij een politie-inval in Utrecht is op 4 juli een flinke som contant geld en crypto in beslag genomen.
Het gaat om ruim 180.000 euro, gevonden in een juwelierszaak aan de Kanaalstraat en in de woning van de eigenaar in Abcoude.
De ondernemer is aangehouden op verdenking van witwassen.
Crypto en cash verdacht gecombineerd
Volgens de politie draait het onderzoek om de mogelijke wisselhandel tussen contant geld en crypto. Daarbij zou gebruik zijn gemaakt van de juwelierszaak als tussenstation.
Justitie vermoedt dat de handel werd ingezet voor het witwassen van crimineel geld. Tijdens de huiszoeking werd naast het cashbedrag ook crypto aangetroffen.
Om welke specifieke cryptocurrencies of hoeveelheden het precies gaat, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de combinatie van contant geld en crypto als verdacht wordt beschouwd.
De verdachte zou geen gebruik hebben gemaakt van het verplichte digitale opkopersregister. Volgens bronnen kreeg de zaak in 2024 al waarschuwingen vanwege foutieve registraties en opvallende transacties.
Gemeente Utrecht overweegt sancties
De burgemeester van Utrecht heeft laten weten zich te beraden op bestuurlijke maatregelen. Dat zou kunnen leiden tot tijdelijke sluiting van de winkel of intrekking van vergunningen.
Daarmee krijgt de zaak ook een politieke dimensie, aangezien dit gevolgen kan hebben voor andere ondernemers in de Kanaalstraat.
De actie maakt deel uit van een breder onderzoek naar lokale witwasconstructies waarbij crypto wordt ingezet om illegale geldstromen te verhullen. Steeds vaker blijkt dat fysieke winkels, zoals goudhandelaren of telefoonwinkels, worden gebruikt als schakel tussen de digitale en contante economie.
Crypto steeds vaker in vizier van politie
De zaak toont aan dat crypto gebruikt kan worden in witwaspraktijken waarbij fysieke winkels, zoals juweliers, dienen als schakel tussen contant en digitaal geld.
Met deze actie lijkt de politie in te zetten op hardere aanpak van hybride geldstromen, juist daar waar digitaal geld en contant geld elkaar kruisen.
Toch is er veel discussie over de werkelijke omvang van crimineel gebruik van crypto.
In een recente kabinetsbrief waarschuwt minister Van Weel dat crypto door cybercriminelen steeds vaker wordt. misbruikt, al blijkt uit cijfers van Europol dat minder dan één procent van alle transacties crimineel is.
Zijn de waarschuwingen voor cryptocriminaliteit terecht of is het overdreven? We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op X.
Tip: Alle Nederlanders krijgen € 10 crypto cadeau
Miljoenen Nederlanders hebben al crypto. En bitvavo nodigt jou uit: Ontvang tijdelijk € 10 gratis crypto naar keuze. Handel gratis in meer dan 350 crypto samen met 1 miljoen Nederlanders.
Registreer je vandaag en ontvang direct € 10 crypto naar keuze. Een account aanmaken is gratis en kost je maar een minuut.
