Crypto Insiders
  • Nieuws
    • Al het nieuws
    • Bitcoin nieuws
    • Ethereum nieuws
    • Cardano nieuws
    • Ripple nieuws
    • Shiba Inu nieuws
    • Altcoin nieuws
    • NFT nieuws
    • Ander nieuws
      • Overheid en regulatie
      • Mining
      • Wallets en Exchanges
      • Finance
  • Columns
  • Coins
    • Bitcoin
      • Bitcoin vergelijken
    • Ethereum
    • Cardano
    • Ripple
    • Litecoin
    • Andere coins
      • Bitcoin Cash
      • EOS
      • IOTA
      • Monero
      • NEO
      • TRON
      • Stellar
  • Koers
    • Bitcoin Koers
    • Ethereum Koers
    • Cardano Koers
    • Ripple Koers
    • Litecoin Koers
    • Andere koersen
      • Bitcoin Cash Koers
      • EOS Koers
      • IOTA Koers
      • Monero Koers
      • NEO Koers
      • TRON Koers
      • Stellar Koers
  • Kopen
    • Bitcoin kopen
    • Ethereum kopen
    • Cardano kopen
    • Ripple kopen
    • Litecoin kopen
    • Andere coins
      • Bitcoin Cash kopen
      • EOS kopen
      • IOTA kopen
      • Monero kopen
      • NEO kopen
      • TRON kopen
      • Stellar kopen
  • Bedrijven
    • Exchanges
      • Bitvavo
        • Bitvavo Review
      • Bybit
        • Bybit Review
      • Binance
      • Anycoin Direct
        • Anycoin Direct Review
      • eToro
        • eToro Review
      • Bitget
        • Bitget Review
      • Finst
        • Finst Review
      • Coinmerce
        • Coinmerce Review
      • PrimeXBT
      • KuCoin
        • KuCoin review
      • Gate.io
        • Gate.io Review
      • SimpleFX
        • SimpleFX Review
      • BTC Direct
        • BTC Direct Review
      • BLOX
        • BLOX Review
      • Altrady
        • Altrady Review
      • Coinbase & Coinbase Pro
        • Coinbase Review
      • BingX
        • BingX Review
      • Bitfinex
    • Goudhandelaren
      • GoldRepublic
        • GoldRepublic Review
    • NFT-platforms
      • Authic
    • CFD-platforms
      • BlackBull Markets
        • BlackBull Markets review
    • Metaverse
      • Voxel X Network
    • Trading bots
      • ProfitFarmers
        • ProfitFarmers Review
    • Educatie
      • Madelon Vos
      • The Crypto Specialist
      • de Bitcoin Consultant
      • Frontrow Trading
      • CryptoCanal
    • Stablecoins
      • DUCATA
        • DUCATA Review
    • Social media
      • AIOW
      • SocialBlox
    • Job boards
      • Blockchain4talent
      • CryptoJobs.World
    • Investeringsfondsen
      • BlockchainTraders
        • BlockchainTraders Review
    • Blockchain services en oplossingen
      • Coorest
        • Coorest Review
      • Pyth Network
        • Pyth Network Review
      • Quantoz
  • Kennisbank
    • Bitcoin
      • Waar kan ik Bitcoin kopen?
      • Bitcoin en belastingaangifte
      • Hoeveel bitcoins zijn er?
      • Wat is een Bitcoin halving?
      • Betalen met bitcoin in Nederland
      • Wat is het bitcoin (BTC) Lightning Network?
      • Plan B’s Stock to Flow model
      • Ontvang je salaris in bitcoin
      • Wat is een Bitcoin mixer?
    • Mining
      • Wat is Bitcoin Mining?
      • Wat is Ethereum mining?
      • Crypto mining met je telefoon
      • Wat is een mining rig?
      • Hoe koop een je een crypto-miner?
      • Wat is cloud mining?
    • Altcoins
      • Wat zijn Altcoins?
      • Wat zijn Cryptocurrencies?
      • Wat zijn Stablecoins?
      • Wat is een Initial Exchange Offering (IEO)?
      • Wat is een Initial Coin Offering (ICO)?
    • Blockchain
      • Wat is Blockchain?
      • Wat zijn Smart Contracts?
      • Wat is Decentralized Finance (DeFi)
      • Wat is een DAO?
      • Wat is web 3.0?
    • NFT
      • Wat zijn non-fungible tokens (NFT)?
    • Trading
      • Wat is Margin trading?
      • Wat is Leverage trading?
      • Wat is Day trading?
      • Wat is Swing trading?
      • Wat is Scalp trading?
      • Wat is Crypto staking?
      • Wat is Yield farming en Staking?
      • Dollar cost averaging
      • Verschillende handelsstrategieën
    • Technische analyse
      • Wat is een Moving average?
      • Wat is een Death cross?
      • Wat is een Golden cross?
      • Wat is een Short squeeze?
    • Aandelen
      • Wat zijn aandelen?
      • Voor- en nadelen van beleggen in aandelen
      • Waar kan je in beleggen?
    • CFD
      • Wat zijn CFD’s?
      • Waarom handelen in CFD’s?
  • PREMIUMExclusief
    • Dashboard
    • Premium content
    • Discord
    • Analyses
    • Educatie
    • Profiel
No Result
View All Result
Inloggen
ABONNEREN
Crypto Insiders
  • Nieuws
    • Al het nieuws
    • Bitcoin nieuws
    • Ethereum nieuws
    • Cardano nieuws
    • Ripple nieuws
    • Shiba Inu nieuws
    • Altcoin nieuws
    • NFT nieuws
    • Ander nieuws
      • Overheid en regulatie
      • Mining
      • Wallets en Exchanges
      • Finance
  • Columns
  • Coins
    • Bitcoin
      • Bitcoin vergelijken
    • Ethereum
    • Cardano
    • Ripple
    • Litecoin
    • Andere coins
      • Bitcoin Cash
      • EOS
      • IOTA
      • Monero
      • NEO
      • TRON
      • Stellar
  • Koers
    • Bitcoin Koers
    • Ethereum Koers
    • Cardano Koers
    • Ripple Koers
    • Litecoin Koers
    • Andere koersen
      • Bitcoin Cash Koers
      • EOS Koers
      • IOTA Koers
      • Monero Koers
      • NEO Koers
      • TRON Koers
      • Stellar Koers
  • Kopen
    • Bitcoin kopen
    • Ethereum kopen
    • Cardano kopen
    • Ripple kopen
    • Litecoin kopen
    • Andere coins
      • Bitcoin Cash kopen
      • EOS kopen
      • IOTA kopen
      • Monero kopen
      • NEO kopen
      • TRON kopen
      • Stellar kopen
  • Bedrijven
    • Exchanges
      • Bitvavo
        • Bitvavo Review
      • Bybit
        • Bybit Review
      • Binance
      • Anycoin Direct
        • Anycoin Direct Review
      • eToro
        • eToro Review
      • Bitget
        • Bitget Review
      • Finst
        • Finst Review
      • Coinmerce
        • Coinmerce Review
      • PrimeXBT
      • KuCoin
        • KuCoin review
      • Gate.io
        • Gate.io Review
      • SimpleFX
        • SimpleFX Review
      • BTC Direct
        • BTC Direct Review
      • BLOX
        • BLOX Review
      • Altrady
        • Altrady Review
      • Coinbase & Coinbase Pro
        • Coinbase Review
      • BingX
        • BingX Review
      • Bitfinex
    • Goudhandelaren
      • GoldRepublic
        • GoldRepublic Review
    • NFT-platforms
      • Authic
    • CFD-platforms
      • BlackBull Markets
        • BlackBull Markets review
    • Metaverse
      • Voxel X Network
    • Trading bots
      • ProfitFarmers
        • ProfitFarmers Review
    • Educatie
      • Madelon Vos
      • The Crypto Specialist
      • de Bitcoin Consultant
      • Frontrow Trading
      • CryptoCanal
    • Stablecoins
      • DUCATA
        • DUCATA Review
    • Social media
      • AIOW
      • SocialBlox
    • Job boards
      • Blockchain4talent
      • CryptoJobs.World
    • Investeringsfondsen
      • BlockchainTraders
        • BlockchainTraders Review
    • Blockchain services en oplossingen
      • Coorest
        • Coorest Review
      • Pyth Network
        • Pyth Network Review
      • Quantoz
  • Kennisbank
    • Bitcoin
      • Waar kan ik Bitcoin kopen?
      • Bitcoin en belastingaangifte
      • Hoeveel bitcoins zijn er?
      • Wat is een Bitcoin halving?
      • Betalen met bitcoin in Nederland
      • Wat is het bitcoin (BTC) Lightning Network?
      • Plan B’s Stock to Flow model
      • Ontvang je salaris in bitcoin
      • Wat is een Bitcoin mixer?
    • Mining
      • Wat is Bitcoin Mining?
      • Wat is Ethereum mining?
      • Crypto mining met je telefoon
      • Wat is een mining rig?
      • Hoe koop een je een crypto-miner?
      • Wat is cloud mining?
    • Altcoins
      • Wat zijn Altcoins?
      • Wat zijn Cryptocurrencies?
      • Wat zijn Stablecoins?
      • Wat is een Initial Exchange Offering (IEO)?
      • Wat is een Initial Coin Offering (ICO)?
    • Blockchain
      • Wat is Blockchain?
      • Wat zijn Smart Contracts?
      • Wat is Decentralized Finance (DeFi)
      • Wat is een DAO?
      • Wat is web 3.0?
    • NFT
      • Wat zijn non-fungible tokens (NFT)?
    • Trading
      • Wat is Margin trading?
      • Wat is Leverage trading?
      • Wat is Day trading?
      • Wat is Swing trading?
      • Wat is Scalp trading?
      • Wat is Crypto staking?
      • Wat is Yield farming en Staking?
      • Dollar cost averaging
      • Verschillende handelsstrategieën
    • Technische analyse
      • Wat is een Moving average?
      • Wat is een Death cross?
      • Wat is een Golden cross?
      • Wat is een Short squeeze?
    • Aandelen
      • Wat zijn aandelen?
      • Voor- en nadelen van beleggen in aandelen
      • Waar kan je in beleggen?
    • CFD
      • Wat zijn CFD’s?
      • Waarom handelen in CFD’s?
  • PREMIUMExclusief
    • Dashboard
    • Premium content
    • Discord
    • Analyses
    • Educatie
    • Profiel
No Result
View All Result
ABONNEREN
Crypto Insiders
ABONNEREN

Home > Nieuws > Overheid en regulatie > Crypto scammers gearresteerd door Thaise overheid voor stelen miljoenen

Crypto scammers gearresteerd door Thaise overheid voor stelen miljoenen

Robin Hazekamp by Robin Hazekamp
17/09/2023
in Overheid en regulatie, Wallets en Exchanges
Crypto scammers gearresteerd door Thaise overheid voor stelen miljoenen

Foto: Smarta/Shutterstock

🚀 Tijdelijk: Bitvavo, grootste exchange van Nederland, deelt uit: ontvang vandaag €10,- gratis crypto naar keuze

In Thailand zijn vijf verdachten gearresteerd vanwege hun rol in het runnen van een frauduleus handelsplatform voor crypto. De exchange, genaamd BCH Global Limited, heeft meer dan 3 duizend man opgelicht en daarmee €70,7 miljoen buitgemaakt. 

Vier Chinezen en Laotiaan gearresteerd voor runnen crypto scam

Op 11 september publiceerde de Bangkok Post een artikel over de opgerolde operatie. De vermeende hoofdverdachten achter de operatie bestaan volgens de krant uit vier Chinezen en een Laotiaan. Ze zijn gearresteerd door het Thaise Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB).

Vergroot je crypto-succes met onze community van 1000+ leden. Klik voor 30 dagen gratis tips, voorspellingen en info over ons premium lidmaatschap. 📈🙋‍♂️

Tot nu toe hebben minstens 3.280 getroffenen zich gemeld. Het daadwerkelijke aantal slachtoffers zal een stuk hoger liggen. De scam kwam aan het licht toen verdachten begonnen aangifte te doen bij de Thaise autoriteiten in november vorig jaar. Ze vertelden dat ze waren benaderd op straat om te investeren op de site van de exchange: bchgloballtd.com. 

Het bedrijf bood veelbelovende rendementen aan met investeringen in bitcoin (BTC), ethereum (ETH), goud en tether (USDT). Een aantal van de slachtoffers investeerden al hun spaargeld in de scam. Er zijn zelfs gedupeerden vermeld die een tweede hypotheek op hun huis hebben genomen. In totaal heeft de scam 2,7 miljard baht binnengeharkt, omgerekend €70,7 miljoen.

Industrie ondervindt nog veel grootschalige oplichting

Crypto scams komen vaak voor. De relatief jonge industrie kampt met een bijzonder hoge waarde van vijftien scams per uur. Soms gaat het gepaard met enorme bedragen, zoals in het geval van BCH Global Limited. Ten opzichte van 2022 gaat het dit jaar nog relatief goed. De beruchte hackgroep Lazarus heeft dit jaar 80% minder kunnen buitmaken dan vorig jaar.

Gisteren schreven we over hoe Mark Cuban $870 duizend aan crypto heeft verloren. Naar verluidt heeft hij een verkeerde versie van Matic gedownload. De oplichters wachten maandenlang totdat hij zijn account weer betrad, om vervolgens in tien minuten tijd zijn wallet leeg te trekken. Gelukkig voor Cuban heeft hij zijn $2 miljoen aan USDC dat hij in zijn wallet had zitten wel kunnen redden.

🔥 Trending: Nederlands goudplatform geeft onze lezers deze maand €57 aan goud gratis 🚀
Tags: BitcoinEthereumOplichtingScamThailand

Laatste Nieuws

Grote crypto beurs maakt enorme fout, gebruikers krijgen gratis crypto
Altcoin nieuws
Grote crypto beurs maakt enorme fout, gebruikers krijgen gratis crypto
by Ivo Melchers
25/09/2023
Nieuwe gaten in wetgeving digitale euro gevonden
Overheid en regulatie
Nieuwe gaten in wetgeving digitale euro gevonden
by Simon Bosch
25/09/2023
Rusland wil digitale roebel tegen 2025 op grote schaal invoeren
Overheid en regulatie
Rusland wil digitale roebel tegen 2025 op grote schaal invoeren
by Sander van Rijn
25/09/2023
Advertentie
Crypto Rewind 38: Markt opgelucht na nieuws omtrent grote bitcoin verkoop
Overheid en regulatie
Crypto Rewind 38: Markt opgelucht na nieuws omtrent grote bitcoin verkoop
by Simon Bosch
24/09/2023
1,65 miljard euro waaronder crypto ingenomen in enorme witwaszaak
Overheid en regulatie
1,65 miljard euro waaronder crypto ingenomen in enorme witwaszaak
by Robin Hazekamp
24/09/2023
ChatGPT-AI-regulatie-coinbase-crypto
Overheid en regulatie
Crypto reus claimt dat er géén regulatie van AI moet komen
by Roy van Krieken
24/09/2023
Advertentie
Deze 2 crypto stelen vandaag de show op Bitvavo
Altcoin nieuws
Deze 2 crypto stelen vandaag de show op Bitvavo
by Erik Juffermans
24/09/2023
De escalerende schuldencrisis in VS: kans of dreiging voor crypto?
Overheid en regulatie
De escalerende schuldencrisis in VS: kans of dreiging voor crypto?
by Sander van Rijn
24/09/2023
Advertentie
Pro-Ripple advocaten vallen toezichthouder aan na crypto uitspraken
Overheid en regulatie
Pro Ripple advocaten vallen toezichthouder aan na crypto uitspraken
by Sander van Rijn
23/09/2023
Next Post
Hoe de crypto van miljardair Mark Cuban werd gestolen

Hoe de crypto van miljardair Mark Cuban werd gestolen


Nieuws

Columns

Community

Kopen
Categorieën
Cryptocurrencies
Wisselkoersen
Wallets
Kopen & Verkopen
Exchanges
Crypto Nieuws
Crypto Talk
De Academy
Meest bekeken pagina’s
Bitcoin BTC
Bitcoin kopen
Bitcoin koers
Ethereum ETH
Ethereum kopen
Ethereum koers
Litecoin LTC
Ripple XRP
Bitcoin Cash BCH
Over ons
Het Team
Contact
Adverteren
Privacy Policy
Algemene voorwaarden
Contactgegevens
Crypto Insiders B.V.
Telefoon: 035-2063003
E-mail: [email protected]
Adverteren: [email protected]
KVK: 72223723
  • Nieuws
  • Columns
  • Coins
  • Koers
  • Kopen
  • Bedrijven
  • Kennisbank
  • PREMIUM

© 2021 Crypto Insiders B.V.

INLOGGEN
No Result
View All Result
  • Nieuws
    • Laatste nieuws
    • Bitcoin nieuws
    • Ethereum nieuws
    • Cardano nieuws
    • Ripple nieuws
    • Shiba Inu
    • Altcoin nieuws
    • NFT nieuws
    • Ander nieuws
      • Overheid en regulatie nieuws
      • Mining nieuws
      • Wallets en exchanges nieuws
      • Finance nieuws
  • Columns
  • Crypto exchanges
    • Bitvavo
    • Bybit
    • Binance
    • Anycoin Direct
    • eToro
    • Bitget
  • Cryptocurrencies
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Cardano
    • Ripple
    • Litecoin
  • Zoeken
  • Over ons
    • Auteurs
    • Contact
    • Adverteren
    • Tip de redactie
    • Persbericht versturen
    • Partners

© 2021 Crypto Insiders B.V.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In