Volgens Zweden zijn crypto exchanges een poort voor witwassers
Foto: Alexandros Michailidis/Shutterstock
De autoriteiten in Zweden houden zich al jarenlang bezig met de strijd tegen illegale crypto activiteiten. Ditmaal zijn hun ogen gericht op crypto exchanges die mogelijkheden creëren voor criminelen om hun illegaal verkregen geld wit te wassen.
‘Professional money launderers’
In Zweden heeft de politie en de Financial Intelligence Unit (FIU) in een rapport bekendgemaakt dat zij illegale crypto exchanges zullen gaan beschouwen als zogenaamde professional money launderers (PML). Deze soort handelsplatformen hebben volgens deze autoriteiten verbanden met criminelen en zorgen ervoor dat criminele netwerken hun geld systematisch kunnen witwassen.
Uit het onderzoek van de instellingen hebben zij vier verschillende profielen opgesteld van PML’s. Ieder profiel heeft unieke kenmerken, op welke wijze zij bijdragen aan illegale activiteiten. De vier profielen zijn: the node exchange provider, the hawala exchange provider, the asset exchange provider en the platform exchange provider.
Actiever optreden tegen illegale activiteiten
In hetzelfde rapport riepen de organisaties wetshandhavers op om meer betrokken en actiever te zijn bij dit soort illegale activiteiten. De FIU ziet dit deze activiteiten namelijk als een belangrijk bijdrage van de georganiseerde misdaad. Op deze wijze kunnen deze onrechtmatige activiteiten plaatsvinden, maar ook worden uitgebreid.
Maar het land weet ook dat niet alle crypto handelsplatformen hetzelfde zijn. Uiteraard zijn er ook meerdere platformen die zich juist zo goed mogelijk aan de wet-en regelgeving willen houden. Ook voor hen zien de Zweedse autoriteiten een belangrijke taak weg gelegd.
Zij dienen verdachte handelspatronen van gebruikers te registreren, zodat vervolgens de nodige maatregelen kunnen worden genomen. Dit zou kunnen betekenen dat transacties worden tegengehouden of dat het platform haar gebruikers de toegang ontzegt.
Autoriteiten constateerde belastingontduiking bitcoin miners
Eerder lag de focus van het land op de bitcoin (BTC) miners. De belastingdienst van het land onderzocht destijds 21 bitcoin miners, waarbij er uiteindelijk 18 miners niet voldeden aan de wet- en regelgeving. Deze groep zou hebben geprobeerd belastingen te ontduiken door misleidende of zelfs geen informatie te verstrekken.
Gezamenlijk zouden de bedrijven zo’n 90 miljoen dollar te weinig BTW hebben afgedragen. De miners zijn in beroep gegaan tegen deze beslissingen. In deze procedure lukte het slechts twee bedrijven om hun onschuld te bewijzen. De overige 16 miners moesten alsnog de verschuldigde belasting betalen.
