Foto: RUBEN M RAMOS/Shutterstock
Een grootschalige internationale crypto fraudezaak heeft geleid tot de arrestatie van dertien personen, onder wie een man uit Nieuw-Zeeland. De zaak, waarbij voor zo’n $265 miljoen aan digitale valuta is buitgemaakt, wordt geleid door de FBI en kent ook bredere gevolgen voor de cryptomarkt.
De man verscheen op 16 mei voor de rechtbank van Auckland, waar hij op borgtocht werd vrijgelaten en voorlopige naamonderdrukking kreeg. Hij moet op 3 juli 2025 opnieuw voor de rechtbank verschijnen.
Aanhouding na maandenlange samenwerking
De arrestatie van de Nieuw-Zeelander vond plaats na een driedaagse operatie met invallen in Auckland, Wellington en Californië. Volgens de Nieuw-Zeelandse politie is de man één van de hoofdverdachten in een crimineel netwerk dat tussen maart en augustus 2024 zeven slachtoffers wist te misleiden en hun cryptovaluta afhandig maakte. Deze werden vervolgens witgewassen via verschillende platforms.
‘De leden van de organisatie wasten het gestolen geld via diverse mixers en exchanges, gebruikten “peel chains”, doorstuur-wallets en virtual private networks (VPN’s) om hun identiteit te verbergen,’ aldus de aanklagers.
De man is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor onder meer samenzwering tot fraude, witwassen en het deelnemen aan een criminele organisatie. Hij verscheen al kort in de rechtbank van Auckland en mag zijn proces in vrijheid afwachten. Zijn naam is voorlopig nog niet bekendgemaakt.
Luxe levensstijl betaald met gestolen crypto
De verdachten leerden elkaar vermoedelijk kennen via een online gamingplatform. De gestolen crypto werd niet alleen verzilverd, maar ook overdadig uitgegeven. De groep zou onder andere een vloot van minstens 28 luxeauto’s hebben aangeschaft. De vloot zou een totale waarde van zo’n $9 miljoen hebben en de prijs van de auto’s varieert van $100.000 tot $3,8 miljoen per stuk.
Daarnaast werd grof geld uitgegeven aan designer handtassen, horloges, dure kleding en diensten als privébeveiliging en toegang tot exclusieve clubs in steden als Los Angeles, Miami en de Hamptons.
De samenwerking tussen de Amerikaanse en Nieuw-Zeelandse autoriteiten wordt door de betrokken diensten geprezen. ‘Deze zaak laat zien hoe belangrijk internationale samenwerking is bij het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit’, aldus de politie.
Explosieve stijging in crypto diefstallen
De arrestaties volgen op een bredere trend van toenemende digitale criminaliteit. Zoals begin mei onder het Altcoin nieuws was te lezen, werd er in april 2025 alleen al wereldwijd voor ruim $360 miljoen aan cryptovaluta gestolen. Dat is bijna tien keer zoveel als in maart.
Vooral één incident sprong eruit: een social engineering-aanval waarbij een oudere Amerikaan op dat moment maar liefst $330 miljoen in bitcoin kwijtraakte. In totaal werden er 3.520 BTC gestolen uit de wallet van deze persoon. Met de huidige prijs van bitcoin is dat aantal goed voor een waarde van zo’n $360 miljoen.
Waarom dit belangrijk is voor cryptobeleggers
Dit soort nieuws onderstreept opnieuw hoe belangrijk het is voor cryptobeleggers om waakzaam te blijven. Fraude en oplichting in de cryptowereld komen in allerlei vormen en maten voor, en vaak zijn slachtoffers weerloos tegen geavanceerde methodes zoals social engineering. Het maakt niet uit of je een doorgewinterde handelaar bent of net begint, controleer altijd waar je je geld stalt en met wie je zaken doet.
Wil je nu altijd op de hoogte zijn – volg ons net als duizenden anderen gratis op X.
Memecoin-markt ontploft – en Nederlanders krijgen 1 miljoen PEPE gratis
De interesse in memecoins groeit razendsnel, en PEPE staat daarbij in de spotlights. Nieuwe gebruikers ontvangen deze week 1 miljoen PEPE gratis bij hun eerste aanmelding of aankoop van OKX. Meedoen kost één minuut en is gratis.
Meld je gratis aan en ontvang 1 miljoen PEPE gratis
🎧 De bullrun laat op zich wachten. Twijfel je of je goed zit met je portfolio? Luister nu naar De Cryptotafel met Michaël van de Poppe of sla ’m op voor later!
