Foto: Europol
Europese autoriteiten hebben een groot netwerk voor crypto-oplichting ontmanteld dat meer dan 700 miljoen euro heeft weggesluisd via neppe platforms en slimme marketingtrucs.
De actie laat zien dat georganiseerde cryptofraude zich steeds professioneler ontwikkelt, maar ook dat toezichthouders hun aanpak opschalen om beleggers te beschermen.
Liever kijken dan lezen? Volg Crypto Insiders op Instagram voor de belangrijkste crypto-updates.
Hoe verliep de cryptofraude?
Volgens Europol runde de groep een reeks neppe handelsplatforms die hoge rendementen beloofden via overtuigende advertenties, soms zelfs met deepfake-video’s.
Slachtoffers die zich registreerden, werden doorgestuurd naar callcenters waar medewerkers hen onder druk zetten om meer geld te storten. Zodra de inleg binnen was, verdwenen de fondsen in een wirwar van blockchains en cryptobeurzen.
Door deze combinatie van agressieve verkooptechnieken, misleidende advertenties en geavanceerde witwasmethoden kon het netwerk jarenlang onder de radar blijven.
Gecoördineerde Europese acties
De eerste grote actie was op 27 oktober, toen politie-eenheden in Cyprus, Duitsland en Spanje gelijktijdig invallen deden. Daarbij werden negen verdachten aangehouden en bankrekeningen, cryptomunten, contant geld, elektronica en luxe goederen in beslag genomen.
In een tweede actie op 25 en 26 november richtten autoriteiten zich op de marketingmachine achter de fraude. Ze schakelden bedrijven uit die verantwoordelijk waren voor de online campagnes en dataverzameling waarmee nieuwe slachtoffers werden opgespoord.
Uit het onderzoek van Interpol blijkt dat het netwerk veel meer was dan een frauduleuze website. Het bestond uit een complete financiële en technische infrastructuur die meerdere platforms ondersteunde.
Meer samenwerking en betere bescherming
De omvang van dit netwerk laat zien hoe ontwikkeld de fraude in crypto binnen Europa is geworden.
Voor Nederlandse en Belgische beleggers benadrukt het dat professionele oplichting organisaties actief zijn in onze regio en zich richten op Europese consumenten.
Dat Europese autoriteiten dit netwerk nu hebben ontmanteld, toont aan dat toezichthouders nauwer samenwerken en steeds sneller ingrijpen.
De aankondiging van Europol komt kort na het oprollen van een cryptomixer die meer dan 1,3 miljard euro aan bitcoin had witgewassen. Het signaal is duidelijk, de Europese opsporingsdiensten zetten hard in op het terugdringen van illegale cryptohandelingen.
Voor beleggers blijft waakzaamheid belangrijk, maar het ingrijpen van deze week laat zien dat de handhaving binnen Europa sterker wordt.
Vandaag: Bitvavo geeft alle Nederlanders € 10 gratis crypto naar keuze
De bitcoin koers blijft bewegen. Denk jij dat dit hét moment is om bitcoin, XRP of een andere crypto te kopen? Bitvavo, de grootste exchange van Nederland, nodigt je uit. Meld je vandaag aan en ontvang € 10 gratis crypto naar keuze.
Een account aanmaken duurt 2 minuten en is helemaal gratis.
–
💬Tip van de redactie: Volg de podcast ‘De Cryptotafel’ op Spotify voor het belangrijkste cryptonieuws, scherpe analyses en gesprekken met experts uit de markt.
