Autoriteiten hebben Monero getraceerd en 18 verdachten opgepakt
Foto: beeboys/Shutterstock
De Japanse autoriteiten hebben onlangs een opvallend doorbraak geboekt in het opsporen van witwaspraktijken in crypto. Ze hebben achttien vermeende oplichters gearresteerd door transacties op de Monero (XMR) blockchain te analyseren, wat een eerste keer vormt in de geschiedenis van crypto.
Japan arresteert 18 vermeende crypto-oplichters via Monero
Volgens een bericht van de lokale Japanse media Nikkei, hebben de Japanse autoriteiten voor het eerst de transactiegeschiedenis van Monero gebruikt om met succes verdachten te identificeren. Dit heeft geleid tot de arrestatie van achttien vermeende oplichters.
Dit is extra opvallend omdat Monero bekendstaat als een privacy-gerichte cryptovaluta, waarbij transacties normaal gesproken niet traceerbaar zijn dankzij technieken zoals ring signatures en stealth addresses. Deze technologieën verhullen de herkomst, bestemming en het bedrag van de transactie. Hoe de autoriteiten in dit geval toch in staat waren om de transacties te analyseren en de vermeende oplichters te identificeren, is echter niet bekendgemaakt.
De autoriteiten hebben ongeveer 900 XMR, met een waarde van 100 miljoen Japanse yen ($670.000), van de groep geanalyseerd, die verwant waren met witwastransacties. De criminele groep en haar vermoedelijke leider, Yuta Kobayashi, werden gearresteerd wegens het witwassen van geld via de privacybeschermende cryptocurrency monero en wegens computerfraude.
Sinds augustus loopt er een onderzoek naar de groep, kort na de oprichting van de Cyber Special Investigation Unit (CSIU) van de Japanse Nationale Politie, die in april werd opgericht om de toenemende cybercriminaliteit in Japan aan te pakken.
Wetshandhavers krijgen steeds meer te maken met cyberaanvallen
Hoewel cyberaanvallen zich afspelen in de digitale wereld, hebben ze steeds vaker fysieke gevolgen. Zo zijn er gevallen bekend van geweldsmisdrijven en afpersing in verband met cryptovaluta. De opbrengsten van dergelijke misdaden worden vaak witgewassen via cryptocurrency.
Voor wetshandhavers is het daarom van groot belang om ook de digitale sporen van verdachten te kunnen volgen. Speciale eenheden, zoals de CSIU van Japan, spelen hierbij een sleutelrol door zowel online als offline activiteiten te monitoren en aan te pakken.
Hoewel criminaliteit binnen de cryptowereld regelmatig aandacht krijgt, blijkt uit verschillende rapporten dat het aandeel van criminele transacties in de totale cryptomarkt relatief laag is, zeker in vergelijking met fiatvaluta. Toch blijft het voor wetshandhavers belangrijk om nieuwe ontwikkelingen in het gebruik van cryptocurrency door kwaadwillenden op de voet te volgen, omdat deze technologie zowel legitieme als illegale toepassingen kent.
