Foto: T. Schneider/Shutterstock
De grote Amerikaanse crypto exchange Kraken deelde onlangs een jaaroverzicht van 2023. Kraken, dat sinds kort ook op de Nederlandse markt actief is, publiceerde op 12 februari het zogeheten ‘Transparency Rapport’ over het afgelopen jaar. Hieruit bleek dat steeds meer overheden rekening houden met crypto beurzen.
Bijna 5000 verzoeken bij cryptobeurs Kraken
In een recent uitgekomen rapport van Kraken kwamen een aantal opvallende bevindingen naar buiten. Zo bleek dat er in 2023 een sterke groei te zien was in het aantal wereldwijde informatieverzoeken. Dit soort verzoeken vragen om informatie over transacties; zowel geldbedragen als de beide partijen die deelnemen aan de transactie.
Ook verscheen het nieuws dat een groot deel van deze verzoeken vanuit de Amerikaanse wetshandhaving kwam. De crypto exchange rapporteerde 4.923 dataverzoeken. Dit is een flinke stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Opmerkelijk is dat 28.2% daarvan ingestuurd werd door Amerikaanse wetshandhavingsinstanties.
FBI zet in op cybersecurity
De Amerikaanse overheid was verantwoordelijk voor een groot deel van deze verzoeken. Dit waren niet alleen federale entiteiten, ook staats- en lokale overheden vroegen veel data op bij de crypto exchange. Deze verzoeken hebben voornamelijk te maken met lopende onderzoeken omtrent crypto criminaliteit.
Het Federal Bureau of Investigation (FBI) nam een derde van alle verzoeken namens de Amerikaanse overheid voor zijn rekening. Dit laat zien dat de FBI zich steeds meer richt op cyberaanvallen, hacks en andere crypto-gerelateerde misdaden.
Kraken heeft 9 miljoen gebruikers, verspreid over 190 landen. Dit betekent dat het naleven van strenge privacywetten cruciaal is. Kraken zelf zegt dan ook dat het volgens een strikt beleid te werk gaat. Het is lastig voor crypto exchanges om de privacy van gebruikers te waarborgen wanneer er vanuit regelgevende instanties gevraagd wordt om gegevens.
“Wij nemen onze verantwoordelijkheid om wetten en regelgevingen na te leven zeer serieus, terwijl we ook de privacy van onze cliënten in acht nemen.” Aldus een woordvoerder van Kraken.
Van alle dataverzoeken vervulde Kraken net iets meer dan de helft (51%). Deze vervulde verzoeken betroffen meer dan 6000 accounts. Het grootste deel van deze accounts was gebaseerd in Amerika, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
De Securities and Exchange Commission (SEC) is de Amerikaanse toezichthouder van effectenbeurzen. Deze SEC was in 2023 verantwoordelijk voor bijna 60% van alle Amerikaanse regelgevende bureaus.
