Foto: Shutterstock/CHRISTOPHER E ZIMMER
Een groot cryptoplatform in de Verenigde Staten heeft een boete gekregen van miljoenen euro’s. Volgens justitie voerde het bedrijf te weinig controles uit, waardoor criminelen het platform konden gebruiken.
Blijf eenvoudig op de hoogte – Lees mee in onze gratis WhatsApp-groep.
Amerikaanse justitie legt Paxful boete op van 3,4 miljoen euro
Het gaat om het Amerikaanse bedrijf Paxful, een platform waar mensen direct met elkaar crypto kunnen kopen en verkopen. Woensdag werd bekend dat het bedrijf een boete van 4 miljoen dollar, ongeveer 3,4 miljoen euro, moet betalen.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie gaf Paxful toe dat het geld verdiende aan criminelen die het platform gebruikten. Dit kwam doordat het bedrijf te weinig controles uitvoerde tegen witwassen. Dat zijn regels die moeten voorkomen dat geld uit misdrijven wordt verplaatst.
Paxful pleitte in december schuldig aan meerdere overtredingen. Volgens justitie hielp het bedrijf mee aan illegale activiteiten, zoals fraude, afpersing en illegale prostitutie, doordat transacties onvoldoende werden gecontroleerd.
Waarom Paxful volgens justitie te weinig controle had
Justitie zegt dat Paxful wel regels had tegen witwassen, maar die in de praktijk niet goed uitvoerde. Witwassen betekent dat geld uit misdrijven via omwegen schoon lijkt. Platforms moeten dit controleren.
Een aanklager zei dat Paxful zich juist presenteerde als een plek met weinig controles. Daardoor zouden criminelen het platform makkelijker hebben gebruikt. Volgens justitie wist het bedrijf dat ook.
Tussen januari 2017 en september 2019 verwerkte Paxful meer dan 26 miljoen transacties. De totale waarde lag volgens justitie rond de 3 miljard dollar. In die periode verdiende het bedrijf ongeveer 29,7 miljoen dollar aan inkomsten, omgerekend zo’n 25 miljoen euro.
Boete lager door beperkte betaalruimte
Justitie gaf aan dat de passende straf eigenlijk 112,5 miljoen dollar zou zijn, omgerekend ongeveer 94,5 miljoen euro. Toch bleef de uiteindelijke boete beperkt tot 3,4 miljoen euro. Volgens aanklagers komt dat doordat Paxful financieel niet in staat zou zijn om een hoger bedrag te betalen.
De zaak laat volgens justitie zien hoe belangrijk goede controles zijn bij cryptoplatforms. Zonder duidelijke regels en identiteitscontrole kunnen criminelen een platform makkelijker gebruiken. Daarom is het belangrijk om zelf te kiezen voor een exchange die veilig is en zich aan de regels houdt, zodat je later geen problemen krijgt.
Nederlanders ontvangen deze week €20 bitcoin gratis
De crypto-markt beweegt weer volop. OKX, een van ’s werelds grootste handelsplatformen, nodigt Nederlanders en Belgen uit, en geeft alle nieuwe gebruikers gratis bitcoin. Meld je aan, volg de stappen – en krijg €20 in bitcoin gratis.
Meld je vandaag gratis aan – een account aanmaken duurt 2 minuten.
💬 Volg de podcast ‘De Cryptotafel’ op Spotify voor het belangrijkste cryptonieuws, scherpe analyses en gesprekken met experts uit de markt.
