Cryptocurrency exchange Kraken ontving in 2018 honderden verzoeken van toezichthoudende instanties

Volgens een infographic die de cryptocurrency exchange Kraken 6 januari op Twitter deelde, ontving de beurs in 2018 maar liefst 475 verzoeken om openbaarmaking van gegevens. Deze verzoeken kwamen van verschillende waakhonden uit verschillende landen.  

Peek at our Compliance team’s 2018 Transparency Report. You can see why many businesses choose to block US users. Cost of handling subpoenas (regardless of licenses) is quickly becoming a barrier to entry. Inquiries up 3x YoY. pic.twitter.com/YbyLEqhOUf

— Kraken Exchange (@krakenfx) January 5, 2019

Kraken staat bekend om haar transparantie. Onlangs uitte Jesse Powell, CEO van de exchange, nog kritiek op Ripple Labs. Het Amerikaans fintech-bedrijf zou volgens hem té betrokken zijn bij de cryptocurrency XRP. Met de infographic hoopt Kraken zoveel mogelijk transparantie aan haar klanten te bieden.
Volgens de infographic ontving de beurs 475 verzoeken. Dat is bijna drie keer meer dan het aantal verzoeken dat de beurs in 2017 ontving. Opvallend is dat de toezichthouders vooral in het laatste kwartaal van 2018 verzoeken indienden.
66% van de verzoeken kwamen vanuit de Verenigde Staten, 13% uit Groot-Brittannië en ongeveer 7% uit Duitsland.
Van de Amerikaanse toezichthouders was de Securities and Exchange Commission (SEC) degene die de minste verzoeken indiende. Dit is opvallend, omdat de SEC de sector normaal gesproken nauwlettend in de gaten houdt. Zo Tweette Kraken onlangs:

Je kan zien waarom veel bedrijven ervoor kiezen Amerikaanse gebruikers te blokkeren. De kosten voor het afhandelen van dagvaardingen (ongeacht licenties) worden al snel een toetredingsdrempel.

De beurs lijkt daarnaast te overwegen haar klanten de mogelijkheid te geven om aandelen van de exchange te kopen. Kraken verwacht namelijk dat er een grote kans bestaat dat de beurs wordt overgenomen, gezien de “grote reserves” die de beurs kon behouden ten tijde van deze bearmarkt.