Emile Kwa Emile Kwa
3 min. leestijd

Grote cryptobeurs maakt stiekem doorstart ondanks arrestatie oprichter

icon-walletsexchanges
Wallets en Exc…
Een scherm met daarop een index van een aandelenbeurs, met mensen op de achtergrond.

Foto: jo.pix/Shutterstock

Is de illegale cryptobeurs Garantex terug? Een Zwitsers blockchain-analysebedrijf vermoedt dat Garantex opnieuw actief is onder de naam Grinex.

Garantex werd een maand geleden uit de lucht gehaald vanwege witwaspraktijken, en diens oprichter werd gearresteerd. Nu lijkt de exchange toch een doorstart te maken.

Je had €6.437 winst kunnen maken met €10.000, en dit is hoe
Je had €6.437 winst kunnen maken met €10.000, en dit is hoe

Klopjacht op oprichter van cryptobeurs

Garantex werd in 2019 opgericht door Aleksej Besciokov en Aleksandr Mira Serda. De cryptobeurs groeide uit tot een broeinest van criminele activiteit.

In totaal werden er meer dan 96 miljard dollar (87 miljard euro) aan transacties verwerkt, die onder meer werden gebruikt voor witwaspraktijken, sanctieontduiking en cybercriminaliteit.

Garantex werd in april 2022 door de Verenigde Staten op een sanctielijst geplaatst, vanwege betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken en transacties voor gesanctioneerde Russische netwerken.

Toch bleef de cryptobeurs actief. Volgens blockchain-analysebedrijf Elliptic werden er miljarden verhandeld via Garantex, met banden naar Russische elites, darknetmarkten en de beruchte Noord-Koreaanse Lazarus-groep.

Uiteindelijk werd Garantex opgerold dankzij een internationale samenwerking tussen de VS, Duitsland en Finland. De opsporing van de betrokkenen leidde onlangs tot de arrestatie van Besciokov in de Indiase deelstaat Kerala, op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten.

Doorstart van Garantex als Grinex?

Volgens een nieuw rapport van het Zwitserse blockchain-analysebedrijf Global Ledger is er overtuigend bewijs dat de nieuwe crypto-exchange Grinex de directe opvolger is van Garantex.

Niet alleen werden cryptowallets van Garantex vrijwel direct overgezet naar Grinex, ook het handelsvolume op het nieuwe platform steeg binnen twee weken tot boven de $40 miljoen.

Daarnaast werd een volledige voorraad van de roebel-gedekte stablecoin A7A5, eerder eigendom van Garantex, overgeheveld naar wallets die nu onder beheer van Grinex vallen.

Lex Fisun, CEO van Global Ledger, stelt dat naast on-chain data ook off-chain signalen de link bevestigen. Denk aan overeenkomsten in de interface van beide platforms, gedeelde sociale mediaprofielen en meldingen van voormalige klanten die hun tegoeden fysiek overdroegen van Garantex naar Grinex op kantoren in Europa en het Midden-Oosten.

Een cryptisch Telegram-bericht van Garantex-oprichter Sergey Mendeleev — inclusief twee lachende emoji’s — maakt de situatie alleen maar dubieuzer. Wil je nou altijd op de hoogte zijn – volg ons net als duizenden anderen gratis op X.

Bitcoin koers daalt: Is dit hét beste inkoopmoment voor crypto?

De bitcoinkoers ontving een behoorlijke tik. Is dit hét moment om bitcoin, ethereum of XRP te kopen? OKX geeft iedereen de kans om in te stappen: alle Nederlanders en Belgen ontvangen tijdelijk €20,- gratis bitcoin. Een account aanmaken duurt 1 minuut en is gratis.

Meld je deze week gratis aan en ontvang €20,- gratis bitcoin.

🚀Gratis bitcoin pakken

🔥 XRP-fans maken zich zorgen… In onze podcast hoor je waarom, wat dit met Ethereum te maken heeft én of er nog een altseason komt. 👉 Volg ons vandaag op Spotify en luister terug wanneer het jou uitkomt.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Emile Kwa

Emile Kwa is sinds de zomer van 2024 auteur bij Crypto Insiders. Niet lang daarvoor is hij begonnen zich te verdiepen in de wereld van crypto en volgt de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen rondom cryptocurrency op de voet. Zijn interesse ligt vooral bij de geopolitieke en economische implicaties van cryptotechnologie, met een scherpe focus op wet- en regelgeving. Met zijn analytische blik en academische achtergrond biedt hij diepgaande inzichten in de manier waarop cryptocurrency en blockchain een steeds grotere rol spelen in de samenleving.

Net binnen
Meest gelezen
Slimme cryptobeleggers kopen stiekem deze 3 munten tijdens de dip
Slimme cryptobeleggers kopen stiekem deze 3 munten tijdens de dip
  • 30/08/2025
  • 3 min. leestijd
Deutsche Bank en XRP
Ripple op drempel van explosief nieuws – en daarom pak jij gratis XRP mee
  • 01/09/2025
  • 2 min. leestijd
Crypto-expert onthult: ‘deze 5 altcoins gaan binnenkort exploderen’
Crypto-expert onthult: ‘deze 5 altcoins gaan binnenkort exploderen’
  • 31/08/2025
  • 3 min. leestijd
Goed nieuws voor XRP: nieuwe ETF aangevraagd door megabedrijf
XRP onder de loep: moeten we ons zorgen maken?
  • 31/08/2025
  • 2 min. leestijd
Analist Cardano koers doorbraak
Wat kunnen cryptobeleggers verwachten van Ethereum in september?
  • 31/08/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Wallets en Exchanges nieuws

bybit card nederland
Populaire ‘crypto pinpas’ terug in Nederland – geeft 20% korting
  • 03/09/2025
  • 2 min. leestijd
Wat gebeurt er met je bitcoins als je overlijdt?
9 op de 10 Nederlanders vergeten crypto-erfenis vast te leggen
  • 02/09/2025
  • 4 min. leestijd
Toobit exchange telefoon koers op achtergrond
Toobit en Bithumb maken crypto-transfers sneller en veiliger
  • 04/09/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank