Simon Bosch Simon Bosch
2 min. leestijd

Illegale bitcoin exchange Bitzlato waste meer dan 1 miljard euro wit

Illegale bitcoin exchange Bitzlato waste meer dan 1 miljard euro wit

Foto: My Eyes4u / Shutterstock.com

Vorige week zorgde het bedrijf Bitzlato voor vernieuwde angst in cryptoland. Deze crypto exchange zou de afgelopen jaren veel geld hebben witgewassen voor criminelen, maar het Amerikaanse Ministerie van Justitie is hier achter gekomen. Europol heeft inmiddels een hoop vooruitgang geboekt. Zo is het witgewassen bedrag nog groter dan oorspronkelijk verwacht.

Cryptobende opgepakt die 460 miljoen euro verdiende met oplichting
Cryptobende opgepakt die 460 miljoen euro verdiende met oplichting

Bitcoin exchange Bitzlato opgerold

Bitzlato is geregistreerd in Hong Kong, maar van origine lijkt het een Russisch bedrijf te zijn. Zo zou het een kantoor in Rusland hebben en is de site ook in het Russisch beschikbaar.

Europol heeft nogal wat af moeten reizen om invloed uit te kunnen oefenen. De wetshandhaver schrijft in een persbericht dat in totaal vijf individuen zijn gearresteerd: één in Cyprus, drie topmensen in Spanje en één in de Verenigde Staten. Een zesde persoon is ondervraagd in Portugal. De servers die de dienst gebruikte bevonden zich in Frankrijk, en Bitzlato-oprichter Anatoly Legkodymov is in Miami opgepakt.

Verder heeft het samengewerkt met de Amerikaanse FBI, de Nederlandse politie en met de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD). De in beslag genomen activa waren omgerekend 18 miljoen euro in zich. Hieronder vallen wallets voor cryptocurrencies, voertuigen, elektronica en andere financiële activa zoals huizen onder.

Eerst werd gedacht dat het meer dan 700 miljoen dollar (650 miljoen euro) aan crimineel geld zou hebben witgewassen, maar Europol denkt nu dat het gaat om ongeveer 1 miljard euro. Dat is ongeveer 46% van alle aan Bitzlato verbonden digitale activa. Het zou gaan om geld dat afkomstig is van online scams, ransomware, andere vormen van witwassen, en kindermisbruik.

Binance ook betrokken

Bitzlato was ook verbonden met andere exchanges. Zo zijn er meer dan 100 accounts met in totaal 50 miljoen euro bij andere handelsplatformen bevroren. Eén van de betrokkenen zal Binance zijn. Vorige week schreven we dat Binance samenwerkt met de Amerikaanse overheid om Bitzlato op te rollen. Binance lijkt geen directe banden met Bitzlato’s management te hebben.

Wel koos Binance ervoor om Russische klanten niet te weigeren nadat de anti-Poetin-coalitie Rusland sancties op te leggen. Het zou kunnen dat Binance daardoor zo nauw verbonden was met het Russische bedrijf.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Simon Bosch

Simon Bosch is een fanatiek macro-analist die diepgaand onderzoek doet naar onderwerpen waar de meeste mensen niet naar willen kijken. Hij richt zich op de financiële, maatschappelijke en geopolitieke wereld en onderzoekt alles met twee kanten. Volgens Simon bestaan er geen onderwerpen zonder twee kanten en is een sceptische blik altijd nodig. Hij gelooft dat de wereld kapot is en dat crypto een deel van de oplossing kan zijn.

Net binnen
Meest gelezen
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
Zeg nou eens eerlijk, is jouw crypto écht veilig? Expert legt het uit
Zeg nou eens eerlijk, is jouw crypto écht veilig? Expert legt het uit
  • 03/07/2025
  • 3 min. leestijd
Telefoon met Ripple en XRP logo's
Ripple stapelt positief nieuws op: volgt XRP koers eindelijk met een rally?
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van een mobiele telefoon met daarop de bitcoin prijs boven de $100.000, met op de achtergrond een BTC munt
Bitcoin-schaarste bereikt 7-jarig dieptepunt – experts waarschuwen
  • 03/07/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van een amateur bitcoin miner die zijn eigen computer in elkaar zet
Amateur bitcoin miner verdient €300.000 tegen alle verwachtingen in
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Telefoon met Ripple en XRP logo's
Ripple stapelt positief nieuws op: volgt XRP koers eindelijk met een rally?
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van een amateur bitcoin miner die zijn eigen computer in elkaar zet
Amateur bitcoin miner verdient €300.000 tegen alle verwachtingen in
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van de interface van cryptomunt XRP op een cryptobeurs, met een hoge koers en groene cijfers
Kan een banklicentie de XRP koers naar $50 gaan tillen?
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank