Foto: Steve Photography/Shutterstock
Luis L., een man uit Dordrecht, beloofde iedereen die investeerde dat zijn bot 20 procent rendement per maand kon genereren.
Hij beweerde dat hij deze bot al had uitgetest en dat hij er zelf flinke sommen mee had verdiend. Daar bleek toch minder van waar van te zijn dan gedacht.
De opzet van de cryptoscam
L. benaderde een oude schoolvriend in april 2021 om samen met hem in crypto te handelen. In het begin wist L. drie mensen over te halen om geld in te leggen. Hij creëerde demo accounts voor zijn investeerders en die zagen er rooskleurig uit. Toen ze zagen dat ze zoveel geld aan het verdienen waren, begonnen ze meer in te leggen.
Omdat de bot (automatische handelaar) zo succesvol leek, deden er meer mensen aan mee. Op een gegeven moment zat er maar liefst €850.000 in de pot.
Dit geld werd volgens L. bij CryptoRocket ondergebracht. Hij maakte voor iedere belegger afzonderlijk een demo account aan, waar investeerders niet keken naar de echte resultaten, maar slechts naar fictieve. Af en toe betaalde hij wel wat uit aan zijn investeerders, zodat het allemaal leek te kloppen.
Een pyramidespel, met crypto bots
Deze opzet staat bekend als het klassieke pyramidespel, waarbij je nieuwe investeerders de rekeningen laat betalen die je aan de oude nog te vereffenen hebt. Justitie is ervan overtuigd dat dit de opzet was.
Het is onmogelijk om investeerders gegarandeerde winsten te beloven, zoals 20 procent per tijdsperiode. Dit hebben we al heel vaak gezien, zoals bij BitConnect. Mensen geloven er graag in, omdat hebzucht vaak een sterke invloed heeft op het beoordelingsvermogen.
Het feit dat L. gebruik maakte van demo accounts had wel alarmbellen moeten laten rinkelen, maar waarschijnlijk hadden de deelnemers dat niet door.
Ronde twee voor het crypto avontuur
In augustus 2022 willen de drie eerste investeerders hun geld terug. L. kon hier niet aan voldoen en werd in de hoek gedrukt. Hierop volgden aangiftes bij justitie.
L. vond dat het eigenlijk best goed ging en besloot nog een rondje extra te doen. Hij richtte een nieuw bedrijf op, Moneytics, en vertelde hetzelfde verhaal. Hij zou een geweldige trading bot hebben gemaakt (dit zeiden ze bij BitConnect ook letterlijk) en de rendementen zouden top zijn. Hij wist hiermee €700.000 aan kapitaal te vergaren doordat mensen zijn verhaal geloofden.
Het einde van zijn loopbaan als botmarketeer
Als de politie in Dordrecht hem aanhoudt op verdenking van grootschalige oplichting, komt de kermis tot zijn einde. L. blijkt in landen door heel Europa bankrekeningen te hebben. Hij heeft hier grote sommen geld naar doorgesluisd. Ook zijn er grote bedragen naar een goksite gegaan – maar waarschijnlijk niet om het geld daar te stallen.
L. beweerde dat hij zoveel rekeningen had, omdat banken hem vragen stelden over de grote sommen geld waar hij mee werkte. Uiteindelijk wordt het geld niet teruggevonden.
In de rechtbank beweerde hij dat het geld wel degelijk geïnvesteerd was in crypto. De bot was succesvol, maar ineens verdampte het. Hij geeft Cryptorocket de schuld, want dat bedrijf is ook verdampt en bestaat niet meer.
Ook het geld bij zijn andere “bedrijf”, Moneytics, is onvindbaar. L. kan er opeens niet meer bij, volgens hemzelf.
Wat gaat er nu gebeuren?
L. heeft zijn paspoort moeten inleveren, omdat hij geacht wordt vluchtgevaarlijk te zijn. Dit omdat hij waarschijnlijk nog grote sommen geld gestald heeft, op een onbekende plek.
Zelf beweert L. dat hij nogal rommelig te werk is gegaan, maar dat hij niet moedwillig de boel heeft opgelicht.
De officier van justitie trapt daar niet zomaar in. Hij is overtuigd dat het met opzet gebeurde. De demo accounts, het monopoly geld, vertrouwen wekken om meer geld te laten inleggen en zo nog meer investeerders te krijgen. Als het aan hem ligt, moet L. 30 maanden brommen. Zijn advocaat vindt dat er geen vuiltje aan de lucht is en vraagt om vrijspraak.
Er is wel een lichtpuntje: L. is klaar met crypto beleggingen.
Stijgt bitcoin naar €1 miljoen? Nederlanders ontvangen gratis crypto
Bitcoin is weer bezig met de opmars – Is dit hét moment om in te stappen? Benieuwd naar Bitcoin, Ethereum of XRP? Bitvavo, Nederlands grootste en populairste crypto beurs, deelt uit: Nederlanders ontvangen tijdelijk €10 gratis crypto naar keuze.
Registreer je vandaag bij Bitvavo en ontvang direct €10 crypto naar keuze. Een account aanmaken is gratis en kost je maar een minuut.
🎧 Tip van de redactie: Volg de podcast ‘De Cryptotafel’ op Spotify voor het belangrijkste cryptonieuws, scherpe analyses en gesprekken met experts uit de markt. Zo blijf je eenvoudig op de hoogte van wat er écht toe doet in de wereld van crypto en economie — zonder ruis of overbodige informatie.
