Foto: Proxima Studio/Shutterstock
In de Verenigde Staten is een nieuwe rechtszaak gestart rond een bekend cryptoplatform: Paxful.
De zaak volgt kort nadat het bedrijf zelf schuld bekende aan overtredingen rond witwasregels en vergunningen.
Blijf eenvoudig op de hoogte – Lees mee in onze gratis WhatsApp-groep.
Amerikaanse justitie klaagt Paxful-oprichter aan
Amerikaanse aanklagers onderzoeken Ray Youssef, oprichter van NoOnes en medeoprichter van het inmiddels gesloten Paxful.
Paxful was een marktplaats waar gebruikers bitcoin van elkaar konden kopen en verkopen. Volgens aanklagers werkte het platform jarenlang zonder de juiste vergunningen en nam het onvoldoende maatregelen om witwassen te voorkomen.
Ook zou Paxful verdachte transacties niet op tijd hebben gemeld bij toezichthouders. Zulke meldingen zijn verplicht voor financiële bedrijven in de Verenigde Staten.
In de aanklacht worden ook bitcointransacties genoemd die volgens onderzoekers verbonden waren met Backpage. Dat was een website die later werd gesloten vanwege illegale prostitutieadvertenties.
NoOnes meldde vorige week op sociale media dat Youssef niet langer de CEO van het bedrijf is. Volgens het platform staan zijn juridische problemen los van het bedrijf.
Oprichter cryptobeurs ontkent beschuldigingen
Ray Youssef ontkent de beschuldigingen. Op sociale media noemt hij de zaak ongegrond. Volgens hem gaat het om een klein aantal transacties met een totale waarde van ongeveer 240 dollar aan bitcoin.
In een video op X zegt Youssef dat hij in Mexico was toen Amerikaanse autoriteiten hem naar Los Angeles brachten. Daar werd hij kort vastgezet.
Een rechter besloot later dat hij voorlopig op vrije voeten blijft onder toezicht. Totdat de zaak is afgerond mag hij de Verenigde Staten niet verlaten.
Paxful bekende eerder al schuld
Paxful zelf bekende eerder al schuld in een andere zaak. Volgens rechtbankdocumenten gaf het bedrijf toe dat het onvoldoende maatregelen tegen witwassen had en zonder vergunning werkte als betaaldienst.
Daarom moet het platform een boete van ongeveer 4 miljoen dollar betalen. De definitieve straf wordt later door de rechtbank bepaald.
Tip: Nederlanders & Belgen ontvangen deze week €20 bitcoin gratis
De crypto-markt beweegt weer volop. OKX, een van ’s werelds grootste handelsplatformen, nodigt Nederlanders en Belgen uit, en geeft alle nieuwe gebruikers gratis bitcoin. Meld je aan, volg de stappen – en krijg €20 in bitcoin gratis.
Meld je vandaag gratis aan – een account aanmaken duurt 2 minuten.
