Foto: Benoit Daoust/Shutterstock
In een historische operatie heeft de Royal Canadian Mounted Police (RCMP) de grootste crypto-inbeslagname in de Canadese geschiedenis aangekondigd. Afgelopen donderdag werd duidelijk hoe de autoriteiten te werk gingen bij het stilleggen van handelsbeurs TradeOgre en het veiligstellen van tientallen miljoenen euro’s aan digitale activa. Deze ingreep markeert een belangrijke stap in de strijd tegen criminele activiteiten en witwaspraktijken in de cryptowereld.
Dit wil je: blijf altijd op de hoogte, volg ons net als duizenden anderen op Whatsapp.
Handelsbeurs TradeOgre platgelegd
Donderdag 18 september 2025 heeft de RCMP verklaard dat ze 34 miljoen euro hebben geconfisqueerd van handelsbeurs TradeOgre. De handelsactiviteiten op dit platform zijn stilgelegd en de beurs is volledig stopgezet. Dit is de eerste keer dat een handelsbeurs door de Canadese politie is ontmanteld.
Het “Money Laundering Investigative Team” van Canada was begonnen met een onderzoek in juni 2024 na een tip van Europol. Dit team ontdekte dat TradeOgre niet geregistreerd was als een bedrijf dat diensten verleent op het gebied van financiën en ook niet voldeed aan de normen van KYC wat betreft hun klanten. Hiermee overtraden zij een wet die lijkt op de MiCA wet uit de EU (FINTRAC in Canada), waarin de voorwaarden staan om zo’n bedrijf te mogen runnen.
De onderzoekers van het team hebben redenen om aan te nemen dat het merendeel van de geldtransacties op het handelsplatform afkomstig waren van criminele bronnen. Het meest aantrekkelijke aan dit platform voor sommige gebruikers was dat je je niet hoefde te identificeren. Zo kon je anoniem traden en hoefde je de herkomst van je geld niet op te geven. Dit is een veelvoorkomende tactiek van criminele organisaties die geld wit willen wassen.
Als je naar de officiële site van TradeOgre gaat, krijg je nu een verklaring van de politie uit Canada te lezen waarin staat dat de site en zijn bezittingen in beslag zijn genomen door de RCMP.
Nog geen aanklachten
Aangezien het onderzoek nog in volle gang is, zijn er nog geen aanklachten ingediend tegen personen die iets te maken hadden met deze handelsbeurs. De transactiedata van het platform worden op dit moment onderzocht en de verwachting is dat hieruit aanklachten zullen volgen.
Operation Avalanche
In Canada gaan al langer stemmen op om meer te doen tegen crypto-oplichting. In samenwerking tussen wetgevers en de politie uit Canada werd Operation Avalanche opgezet op 11 maart 2025. Hierbij werken wetgevers en de politie uit heel Canada samen met de Secret Service uit de Verenigde Staten om de slachtoffers van crypto-oplichting te helpen.
Bitcoin is bezig met een historische bullrun: Nederlanders krijgen €10 crypto gratis
Miljoenen Nederlanders hebben al crypto. En Bitvavo nodigt jou uit: Ontvang tijdelijk € 10 gratis crypto naar keuze. Handel gratis in meer dan 400 crypto samen met 1,5 miljoen Nederlanders.
- Meld je gratis aan bij Bitvavo
- Doe een eerste storting
- Ontvang direct € 10 in crypto naar keuze
