Marijn van Leeuwen Marijn van Leeuwen
2 min. leestijd

SEC slaat toe: Aanklachten tegen crypto-scammers en nep-exchanges

De Amierkaanse SEC komt in actie tegen crypto-scams

icon-walletsexchanges
Wallets en Exc…
'De SEC is de rechtbank aan het misleiden', zegt crypto-topman

Foto: Respiro/Shutterstock

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft voor het eerst actie ondernomen in de richting van scams. Zo hebben ze romance scammers aangepakt en hebben ze twee ‘nep crypto-exchanges’ beschuldigd van het plegen van fraude. Dit is een bijzondere situatie, aangezien de SEC zich nog nooit eerder heeft bemoeid met dergelijke situaties. Normaal gesproken richten ze zich alleen op entiteiten voor het verhandelen van crypto als solana (SOL), omdat het volgens de toezichthouder ‘niet-geregistreerde effecten’ zijn.

Trump verkoopt stilletjes helft van crypto-bedrijf vlak voor wet
Trump verkoopt stilletjes helft van crypto-bedrijf vlak voor wet

SEC klaagt crypto-scammers aan

In een bericht op X (Twitter) deelde de SEC hoe ze voor het eerst actie hebben ondernomen tegen oplichters:

Hierbij klaagde de SEC vijf entiteiten en drie individuen aan die volgens haar verbonden waren met de vermeende nep exchanges NanoBit en CoinW6. Daarbij beschuldigde de toezichthouders hen ervan bijna $3,2 miljoen te hebben gestolen na het vertrouwen van investeerders te winnen en relaties met ze na te streven via social media. Zo liet de Gurbir Grewal, directeur van de Handhaving afdeling van de SEC, weten:

“Deze aanklachten zijn de eerste handhavingsactie van de SEC waarbij dit soort oplichting wordt beweerd. In deze twee gevallen beweren we dat fraudeurs nep crypto-ecosystemen hebben gecreëerd die valse informatie aan investeerders vertoonden.”

Hier voegde hij aan toe dat de dreiging van dergelijke oplichting met relatie-investeringen ‘snel toeneemt naarmate deze oplichting populairder wordt bij fraudeurs’. Hierbij zijn veel gevallen een herinnering ‘om extra alert te zijn’ op investeringen die door vreemden online worden gepromoot.

De SEC heeft zowel CoinW6 als NanoBit aangeklaagd voor het overtreden van de antifraudebepalingen van de effectenwetten. CoinW6 werd bovendien belast met het aanbieden en verkopen van niet-geregistreerde effecten, als het kersje op de taart.

Het optreden van de SEC

Dit is de eerste keer dat de Amerikaanse SEC een dergelijke handhavingsactie uitvoert. Normaal gesproken bemoeien ze zich niet met dergelijke zaken. Dit zal een belangrijk voorbeeld worden voor toekomstige handhavingsacties.

Echter, voor de cryptomarkt zijn de acties van de SEC niet altijd voordelig geweest. Zo lieten we in recent cryptonieuws weten dat het buitensporig optreden van de SEC voor $15 miljard aan verliezen heeft gezorgd. Hierbij gaat het specifiek om ‘overdreven’ optreden vanuit de SEC, aangezien ze niet altijd verkeerd gehandeld hebben. De bovenstaande rechtszaken zijn een belangrijk voorbeeld van hoe de SEC ook op kan treden.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Marijn van Leeuwen

Marijn van Leeuwen schrijft voor Crypto Insiders sinds augustus 2024. Zijn passie voor schrijven begon al op de middelbare school en werd verder ontwikkeld tijdens zijn studie. Na het verlaten van zijn opleiding Toegepaste Psychologie, verdiepte hij zich in SEO en de wereld van cryptocurrency, met een speciale interesse in Bitcoin en blockchaintechnologie. Marijn focust zich voornamelijk op regulatie en marktupdates, en hoopt lezers te inspireren om meer onderzoek te doen naar crypto.

Net binnen
Meest gelezen
Foto van Sjuul Follings
Memecoins maakten hem rijk: nu waarschuwt hij Nederlandse investeerders
  • 24/06/2025
  • 3 min. leestijd
Bitcoin koers daalt hard, groot crypto nieuws uit de rechtszaal
Bitcoin koers blijft steken, XRP daalt hard na juridische tegenvaller
  • 27/06/2025
  • 3 min. leestijd
Dit is hoelang de XRP rechtszaak nog duurt volgens Ripple-advocaat
Slecht nieuws voor Ripple: XRP-zaak sleept voort na besluit rechter
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Een afbeelding van een koers die een daling inzet na een top te hebben gebruikt, met crypto_aandeel marktdata
Crypto Radar: bitcoin ketst af, altcoinmarkt gaat hard onderuit
  • 26/06/2025
  • 3 min. leestijd
Bitvavo krijgt cruciale vergunning, zet jacht op Europese markt in
Bitvavo krijgt cruciale vergunning, zet jacht op Europese markt in
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Wallets en Exchanges nieuws

kraken krak lancering
Tikkies voor crypto zijn er dan nu echt, Nederlanders zijn enthousiast
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Cryptobeurs Bitvavo heeft uitgeleende geld Genesis terug
XRP koers schiet omhoog na Ripple nieuws, Bitvavo viert EU-feest
  • 29/06/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van een Ledger Nano S, een bekende hardwarde wallet om crypto mee op te slaan
Ledger stopt met ondersteuning voor Nano S: wat je moet weten
  • 26/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank