Afbeelding: OnePixelStudio/Shutterstock
Justitie onderzoekt of Iran ’s werelds grootste cryptobeurs Binance heeft gebruikt om sancties te ontwijken, rapporteert The Wall Street Journal. Er zou anderhalf miljard euro naar gesanctioneerde crypto-adressen zijn verstuurd. Binance zou interne onderzoeken naar de geldstromen hebben gestaakt en medewerkers die aan de bel trokken hebben ontslagen. Binance ontkent en spande een rechtszaak aan wegens smaad. Lees hieronder verder.
Duizenden crypto-investeerders krijgen ons nieuws als eerste via WhatsApp. Gratis aanmelden.
Justitieel onderzoek Binance
Er vloeide ongeveer 1,5 miljard euro aan crypto via Binance naar terroristische groeperingen in Iran, schrijft The Wall Street Journal. Justitie is een onderzoek gestart naar de geldstroom, maar volgens de krant is het niet duidelijk of de autoriteiten onderzoeken of Binance zich heeft misdragen, of dat het onderzoek zich alleen richt op specifieke gebruikers van de cryptobeurs.
Volgens de krant kwamen medewerkers van Binance de transacties naar de gesanctioneerde Iraanse adressen op het spoor, maar heeft de cryptobeurs het interne onderzoek daarna stopgezet en de medewerkers ontslagen. De krant lijkt te suggereren dat er mogelijk iets niet in de haak is.
Binance: ‘Onwaar’
Daar klopt niks van, reageerde Binance per blogpost. Volgens de cryptobeurs trekt The Wall Street Journal het verhaal uit verband en verspreidt de krant onwaarheden.
Binance heeft geen transacties uitgevoerd van of naar gesanctioneerde crypto-adressen, licht de beurs toe. Nadat de crypto van de beurs werd opgenomen werd het geld eerst naar een groot aantal andere crypto-adressen gestuurd, voordat het op Iraanse crypto-adressen terechtkwam. Toen dat bekend werd zijn de betrokken gebruikersaccounts direct geblokkeerd en zijn de autoriteiten ingelicht, stelt Binance.
Slechts $126,1 miljoen
Bovendien zou van het totale bedrag slechts 126,1 miljoen dollar op Iraanse crypto-adressen zijn terechtgekomen. De rest van het geld ging naar crypto-adressen die vooralsnog niet op de zwarte lijst staan.
Binance ontkent ook dat het interne onderzoeken heeft gestaakt of medewerkers die de kwestie onderzochten heeft ontslagen. Volgens de cryptobeurs zijn de medewerkers vertrokken om andere redenen en loopt het onderzoek nog steeds.
Rechtszaak wegens smaad
Binance heeft nu een rechtszaak aangespannen tegen The Wall Street Journal wegens smaad. Volgens de cryptobeurs herhaalt The Wall Street Journal steeds dezelfde onwaarheden en de beurs eist daarom compensatie voor de reputatieschade.
Tip: Nederlanders & Belgen ontvangen deze week €20 bitcoin gratis
De crypto-markt beweegt weer volop. OKX, een van ’s werelds grootste handelsplatformen, nodigt Nederlanders en Belgen uit, en geeft alle nieuwe gebruikers gratis bitcoin. Meld je aan, volg de stappen – en krijg €20 in bitcoin gratis.
Meld je vandaag gratis aan – een account aanmaken duurt 2 minuten.
