Foto: Shutterstock/Maksim Kabakou
Het leek voor een Chinees echtpaar een enorm succesverhaal, maar dat veranderde snel toen ze verdacht werden van het versluizen van miljoenen euro’s. Het zou gaan om het witwassen van maar liefst €21 miljoen en het helpen van een georganiseerde misdaad. Wat zit er allemaal achter, en hoe kwamen ze toch aan zoveel miljoenen?
Digitale bankrekeningen
Een chinees echtpaar, Jixu Wang (35) en zijn vrouw Ye Wang (34), wordt verdacht van betrokkenheid bij een grootschalige witwasoperatie via crypto. Het stel zit sinds november vorig jaar in hechtenis, en heeft tot nu toe geen borgtocht gekregen.Volgens justitie zouden zij tussen september 2023 en februari 2024 maar liefst €21 miljoen aan crimineel geld hebben verwerkt via digitale bankrekeningen. Daarmee zouden ze ook meegewerkt hebben aan een georganiseerde misdaad.
Volgens de autoriteiten is deze zaak, die zich momenteel afspeelt in Dublin (Ierland), het resultaat van een langdurig en ingewikkeld onderzoek. De Ierse politie werkte samen via Europol, en de politiediensten van verschillende landen zoals Duitsland, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
Huiszoeking levert veel op
Het gebeurde allemaal toen Jixu en Ye verhuisden in 2023 vanuit de Filipijnen naar Ierland. Via een immigratie-investeringsprogramma, waar ze voor €400.000 schonken aan een goed doel, kwamen ze het land binnen. Volgens de politie waren ze op dat moment werkloos, ondanks dat ze miljoenen euro’s op hun rekeningen stonden.
Op 12 november werd het stel gearresteerd. Op diezelfde dag werd hun huurappartement doorzocht in Dublin. Tijdens deze huiszoeking vond de politie €20.000 in contanten, gouden munten en vijf enveloppen met wachtwoorden die toegang geven tot cryptowallets.
Daarbij heeft het Criminal Assets Bureau (CAB) in totaal 14,7 miljoen euro aan crypto te weten te identificeren. Daarvan is inmiddels 4,4 miljoen euro bevroren of in beslag genomen door het onderzoeksteam.
Bewijs van criminaliteit, rechtszaak 29 mei
Volgens rechercheur Barry Cusack ontving de politie informatie van de Duitse autoriteiten over een vermoedelijke beleggingsfraude. Een Duitse man maakte € 10.000 over naar een digitale Paytend-rekening op naam van Jixu Wang, die de rekening had geopend met zijn Chinese paspoort.
Tussen juli en november 2023 vonden er op zijn rekening 1.894 verdachte transacties plaats, met een totaal van ruim € 5 miljoen, afkomstig van 622 verschillende bankrekeningen.
Zijn vrouw, Ye Wang, een gediplomeerd accountant, had een soortgelijke Paytend-rekening. Daarop gebeurden tussen september 2023 en januari 2024 733 verdachte transacties, goed voor zo’n € 2,1 miljoen, afkomstig van 321 verschillende rekeningen.
Momenteel heeft de Ierse politie al het bewijsmateriaal overhandigd aan het tweetal. De rechter heeft bepaald dat de zaak wordt doorverwezen naar het Circuit Criminal Court, de strafrechtbank van het district Dublin. Daar zal de zaak op 29 mei verder behandeld worden.
Bitcoin knalt richting recordkoers & Nederlanders starten met gratis crypto
De cryptomarkt trekt weer aan, en duizenden Nederlanders handelen alweer actief. Wil je het ook proberen? Bitvavo geeft je tijdelijk €10 gratis crypto naar keuze om mee te starten. Handel gratis in meer dan 350 crypto samen met 1 miljoen Nederlanders.
Registreer je vandaag en ontvang direct €10 crypto naar keuze. Een account aanmaken is gratis en kost je maar een minuut.
🔥 Michaël van de Poppe: oude cryptostrategieën werken niet meer. Wat doe je nú met bitcoin en altcoins? Luister nu de podcast of sla ‘m op!
