Roan Egberts Roan Egberts
3 min. leestijd

Chinees cryptopaar versluist €21 miljoen: ‘Werklozen’ met miljoenen betrapt

icon-altcoins
Altcoin nieuws
Plaatje van een digitale omgeving met een bitcoin en dollarteken

Foto: Shutterstock/Maksim Kabakou

Voor een Chinees echtpaar leek witwassen uit te lopen op een succesverhaal, maar de realiteit haalde ze in. Het koppel werd al snel verdacht van het versluizen van miljoenen euro’s. Ze waren mogelijk actief binnen de georganiseerde misdaad en zouden 21 miljoen euro hebben witgewassen. Wat gebeurde er achter de schermen en hoe kregen twee ogenschijnlijk doodgewone mensen zo’n enorm bedrag in handen?”

We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Morgen lanceert nieuwe Trump-munt: verwachtingen zijn torenhoog
Morgen lanceert nieuwe Trump-munt: verwachtingen zijn torenhoog

Digitale bankrekeningen

Het echtpaar Jixu Wang (35) en Ye Wang (34) oogt onschuldig, maar is mogelijk betrokken bij een grootschalige witwasoperatie via crypto. Het stel zit sinds november vorig jaar in hechtenis en heeft tot nu toe geen borgtocht gekregen. Volgens justitie sluisde het criminele liefdeskoppel tussen september 2023 en februari 2024 21 miljoen euro aan crimineel geld weg via digitale bankrekeningen.

Deze zaak speelt zich af in het Ierse Dublin. Volgens de autoriteiten is de aanklacht tegen de Chinese Bonnie en Clyde het resultaat van een langdurig en complex onderzoek. De Ierse politie werkte samen met Europol en politiediensten uit Duitsland, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Huiszoeking levert veel op

Jixu en Ye verhuisden in 2023 vanuit de Filipijnen naar Ierland. Via een immigratie-investeringsprogramma kwamen ze het land binnen. Volgens de politie waren ze op dat moment officieel werkloos. Toch stonden er miljoenen euro’s op hun rekening.

Op 12 november werd het echtpaar Wang in de boeien geslagen. Op diezelfde dag doorzocht de politie hun huurappartement in Dublin. Daar trof men 20.000 euro in contanten, gouden munten en vijf enveloppen met wachtwoorden die toegang geven tot cryptowallets.

Daarnaaast heeft het Criminal Assets Bureau (CAB) in totaal 14,7 miljoen euro aan crypto geïdentificeerd. Daarvan is inmiddels 4,4 miljoen euro bevroren of in beslag genomen door het onderzoeksteam.

Cryptoproject van Trump-familie beschuldigd van ordinaire diefstal
Cryptoproject van Trump-familie beschuldigd van ordinaire diefstal

Bewijs van criminaliteit, rechtszaak 29 mei

Volgens rechercheur Barry Cusack ontving de politie informatie van de Duitse autoriteiten over een vermoedelijke beleggingsfraude. Een Duitse man maakte 10.000 euro over naar een digitale Paytend-rekening op naam van Jixu Wang. Hij had deze rekening geopend met zijn Chinese paspoort.

Tussen juli en november 2023 vonden er op zijn rekening 1894 verdachte transacties plaats, afkomstig van 622 verschillende bankrekeningen. De totale transactiewaarde betrof 5 miljoen euro.

Mevrouw Wang, een gediplomeerd accountant, had een soortgelijke Paytend-rekening. Daarop vonden tussen september 2023 en januari 2024 733 verdachte transacties plaats, goed voor zo’n € 2,1 miljoen. De transacties waren afkomstig van 321 verschillende rekeningen.

Momenteel heeft de Ierse politie al het bewijsmateriaal overhandigd aan het tweetal. De rechter heeft bepaald dat de zaak wordt doorverwezen naar het Circuit Criminal Court, de strafrechtbank van het district Dublin. Eind mei ging de zaak verder in behandeling.  Uiteraard houden we je op de hoogte van de voortgang.

Bitcoin knalt richting recordkoers & Nederlanders starten met gratis crypto

De cryptomarkt trekt weer aan, en duizenden Nederlanders handelen alweer actief. Wil je het ook proberen? Bitvavo geeft je tijdelijk €10 gratis crypto naar keuze om mee te starten. Handel gratis in meer dan 350 crypto samen met 1 miljoen Nederlanders.

Registreer je vandaag en ontvang direct €10 crypto naar keuze. Een account aanmaken is gratis en kost je maar een minuut.

👀 Gratis crypto claimen

🔥 XRP-fans maken zich zorgen… In onze podcast hoor je waarom, wat dit met Ethereum te maken heeft én of er nog een altseason komt. 👉 Volg ons vandaag op Spotify en luister terug wanneer het jou uitkomt.

Deel dit artikel
Dit artikel is gefactcheckt door: Denise Parengkuan
Auteur:
Over de auteur:
Roan Egberts

Roan Egberts is sinds november 2023 actief bij Crypto Insiders, waar hij zijn passie voor cryptocurrencies combineert met zijn expertise in finance. Met een achtergrond als bedrijfsadministrateur en financieel controller, kwam hij in aanraking met Crypto Insiders als community moderator op Telegram. Zijn studies aan Hogeschool Saxion, inclusief een minor in Blockchain, legden de basis voor zijn interesse in de cryptowereld. Roan richt zich op het delen van kennis over de fundamentele aspecten van blockchain en de impact ervan op de wereldwijde economie.

Net binnen
Meest gelezen
Deutsche Bank en XRP
Ripple op drempel van explosief nieuws – en daarom pak jij gratis XRP mee
  • 01/09/2025
  • 2 min. leestijd
Crypto-expert onthult: ‘deze 5 altcoins gaan binnenkort exploderen’
Crypto-expert onthult: ‘deze 5 altcoins gaan binnenkort exploderen’
  • 31/08/2025
  • 3 min. leestijd
Goed nieuws voor XRP: nieuwe ETF aangevraagd door megabedrijf
XRP onder de loep: moeten we ons zorgen maken?
  • 31/08/2025
  • 2 min. leestijd
Analist Cardano koers doorbraak
Wat kunnen cryptobeleggers verwachten van Ethereum in september?
  • 31/08/2025
  • 3 min. leestijd
Bitcoin alert: waarom deze week woensdag en vrijdag belangrijk zijn
‘Als dit gebeurt in september, kan crypto dit jaar opnieuw knallen’
  • 04/09/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Altcoin nieuws

rode grafiek van een onbekende cryptomunt
Cryptomunt verlaat top 100 na forse crash: Nederlanders nemen afscheid
  • 01/09/2025
  • 2 min. leestijd
Analist Cardano koers doorbraak
Nieuwe crypto knalt met 1.300% naar top 100: ‘dit is meme 2.0’
  • 02/09/2025
  • 3 min. leestijd
https://www.diamondpigs.com/nl/lp/bitvavo?v=30DAGENGRATIS
Crypto lanceerde 8 uur geleden & nú al op Bitvavo met €10 gratis bonus
  • 02/09/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank