Foto: Shutterstock/Maksim Kabakou
Voor een Chinees echtpaar leek witwassen uit te lopen op een succesverhaal, maar de realiteit haalde ze in. Het koppel werd al snel verdacht van het versluizen van miljoenen euro’s. Ze waren mogelijk actief binnen de georganiseerde misdaad en zouden 21 miljoen euro hebben witgewassen. Wat gebeurde er achter de schermen en hoe kregen twee ogenschijnlijk doodgewone mensen zo’n enorm bedrag in handen?”
We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.
Digitale bankrekeningen
Het echtpaar Jixu Wang (35) en Ye Wang (34) oogt onschuldig, maar is mogelijk betrokken bij een grootschalige witwasoperatie via crypto. Het stel zit sinds november vorig jaar in hechtenis en heeft tot nu toe geen borgtocht gekregen. Volgens justitie sluisde het criminele liefdeskoppel tussen september 2023 en februari 2024 21 miljoen euro aan crimineel geld weg via digitale bankrekeningen.
Deze zaak speelt zich af in het Ierse Dublin. Volgens de autoriteiten is de aanklacht tegen de Chinese Bonnie en Clyde het resultaat van een langdurig en complex onderzoek. De Ierse politie werkte samen met Europol en politiediensten uit Duitsland, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
Huiszoeking levert veel op
Jixu en Ye verhuisden in 2023 vanuit de Filipijnen naar Ierland. Via een immigratie-investeringsprogramma kwamen ze het land binnen. Volgens de politie waren ze op dat moment officieel werkloos. Toch stonden er miljoenen euro’s op hun rekening.
Op 12 november werd het echtpaar Wang in de boeien geslagen. Op diezelfde dag doorzocht de politie hun huurappartement in Dublin. Daar trof men 20.000 euro in contanten, gouden munten en vijf enveloppen met wachtwoorden die toegang geven tot cryptowallets.
Daarnaaast heeft het Criminal Assets Bureau (CAB) in totaal 14,7 miljoen euro aan crypto geïdentificeerd. Daarvan is inmiddels 4,4 miljoen euro bevroren of in beslag genomen door het onderzoeksteam.
Bewijs van criminaliteit, rechtszaak 29 mei
Volgens rechercheur Barry Cusack ontving de politie informatie van de Duitse autoriteiten over een vermoedelijke beleggingsfraude. Een Duitse man maakte 10.000 euro over naar een digitale Paytend-rekening op naam van Jixu Wang. Hij had deze rekening geopend met zijn Chinese paspoort.
Tussen juli en november 2023 vonden er op zijn rekening 1894 verdachte transacties plaats, afkomstig van 622 verschillende bankrekeningen. De totale transactiewaarde betrof 5 miljoen euro.
Mevrouw Wang, een gediplomeerd accountant, had een soortgelijke Paytend-rekening. Daarop vonden tussen september 2023 en januari 2024 733 verdachte transacties plaats, goed voor zo’n € 2,1 miljoen. De transacties waren afkomstig van 321 verschillende rekeningen.
Momenteel heeft de Ierse politie al het bewijsmateriaal overhandigd aan het tweetal. De rechter heeft bepaald dat de zaak wordt doorverwezen naar het Circuit Criminal Court, de strafrechtbank van het district Dublin. Eind mei ging de zaak verder in behandeling. Uiteraard houden we je op de hoogte van de voortgang.
Bitcoin knalt richting recordkoers & Nederlanders starten met gratis crypto
De cryptomarkt trekt weer aan, en duizenden Nederlanders handelen alweer actief. Wil je het ook proberen? Bitvavo geeft je tijdelijk €10 gratis crypto naar keuze om mee te starten. Handel gratis in meer dan 350 crypto samen met 1 miljoen Nederlanders.
Registreer je vandaag en ontvang direct €10 crypto naar keuze. Een account aanmaken is gratis en kost je maar een minuut.
🎧 De bullrun laat op zich wachten. Twijfel je of je goed zit met je portfolio? Luister nu naar De Cryptotafel met Michaël van de Poppe of sla ’m op voor later!
