Crypto-scammers hebben een nieuwe truc gevonden
Foto: Shutterstock/Tero Vesalainen
Crypto-scammers hebben opnieuw een nieuwe strategie bedacht die cryptobeleggers berooft van hun zuurverdiende crypto’s. De lengte van scams wordt steeds een stuk korter, omdat cybercriminelen steeds de tactieken van hun scams blijven veranderen. Op dit moment wenden crypto-scammers zich tot social media. Het gaat dan vooral om de persoonlijke kanalen op social media.
Cryptocriminaliteit in 2024
Chainalysis, een bekend blockchain beveiligings- en regelgeving bedrijf, meldde dat in het tweede deel van de halfjaarlijkse update rondom cryptocriminaliteit, de pig-butchering scams steeds meer toenemen.
De crypto scammers passen hun tactieken aan. Dit gaat niet alleen om on-chain transacties, maar ook om off-chain transacties. Door middel van pig-butchering is het mogelijk in een kortere periode meer slachtoffers op te lichten. De scammers hadden in 2020 271 dagen voor een scam nodig. In 2024 is dit afgenomen met 229 dagen. In 2024 hebben de scammers nog slechts 42 dagen nodig.
Onderzoeksleider cybercriminaliteit van Chainalysis aan het woord
In een interview met Cointelegraph heeft de onderzoeksleider cybercriminaliteit van Chainalysis, Eric Jardine, het over de afname van de lengte van de scams. Hierover zegt hij het volgende:
“Deze tussenkomsten hebben oplichters gedwongen om sneller te handelen, waardoor ze moeilijker te volgen zijn in de keten. Toch maakt dit het niet onmogelijk om hen op te sporen, en de resultaten van wetgevende instanties en het terughalen van activa zijn bemoedigend.”
In het rapport van Chainalysis kwam naar voren dat 43% van de jaarlijkse instroom van oplichting naar wallets is gegaan die in 2024 aangemaakt zijn. Dit betekent dat we te maken hebben met een nieuwe golf van oplichting. Het rapport vermeldde het volgende:
“Deze macrotrend komt overeen met de voortdurende spil van oplichters, van uitgebreide Ponzi-fraude die een breed net uitwerpen naar meer gerichte campagnes zoals bij pig-butchering,”
Chainalysis verklaart daarnaast dat het keerpunt van de scams te maken heeft met de handhavingsinspanningen die zijn toegenomen. Daarnaast zijn uitgevers van stablecoins oplichtingsadressen op een zwarte lijst gaan zetten. Chainalysis laat weten dat de grootste oplichtingswallets in 2024 in verband zijn gebracht met het KK Park in Myanmar. Dit is een beruchte organisatie die dit jaar alleen al meer dan $100 miljoen heeft opgebracht.
Scammers wenden zich tot pig-butchering
De crypto-scammers wenden zich steeds vaker tot pig-butchering, in plaats van tot langdurige ponzi-fraude. Ponzi-fraude is een manier om mensen op te lichten door een belegging aan te bieden waarbij de uitbetaalde inleggers worden betaald aan de hand van de inleg van nieuwe investeerders. De Crypto-scammers wenden zich tot pig-butchering, omdat de wetten rondom de ponzi-fraude steeds strenger worden. Hierdoor kunnen de scammers makkelijker worden uitgeschakeld.
Daarnaast is de pig-butchering methode een langdurige vorm van oplichting. Een slachtoffer wordt in dit geval geleidelijk aan verleid om steeds meer en meer bij te dragen aan een bepaalde investering. Meestal wordt dit gedaan aan de hand van socialmediakanalen. Het slachtoffer wordt een soort ‘vetgemest’ en zal uiteindelijk financieel verlies lijden.
Ook blijkt uit het rapport van Chainalysis, die je wel eens in crypto nieuws voorbij ziet komen, dat illegale diensten socialmedia-accounts verkopen aan scammers. Deze kanalen worden gebruikt om slachtoffers op te lichten. Er zijn mogelijk twee miljoen socialmediaprofielen door oplichters gekocht, aldus het rapport.
