Foto: Vadim Kulikov/Shutterstock
De crypto-industrie schudt opnieuw op zijn grondvesten door een fraudezaak in de Verenigde Staten. De CEO van Praetorian Group International (PGI) bekende schuld aan grootschalige fraude met een Ponzi-spel van 170 miljoen euro. Meer dan 90.000 beleggers wereldwijd werden de dupe. Amerikaanse autoriteiten bestempelen deze zaak zelfs als een van de grootste bitcoin-fraudes van de afgelopen jaren.
We houden onze volgers dagelijks op de hoogte, volg ons gratis op Whatsapp.
Bitcoin Ponzi-spel
Volgens documenten van de rechtbank pleegde de CEO van PGI, de 60-jarige Ramil Ventura Palafox jarenlang fraude door misleidende informatie aan investeerders te verstrekken. Hij presenteerde PGI als een bitcoin-handelsfirma met hoge volumes en lokte deelnemers met beloften van dagelijkse rendementen tussen 0,5 en 3 procent. Via een website opgetuigd als investeringsplatform konden deelnemers investeren.
In werkelijkheid waren er nauwelijks enige handelsactiviteiten. Het rendement dat investeerders ontvingen, kwam simpelweg van nieuw ingelegd kapitaal van nieuwe deelnemers: een klassiek Ponzi-spel.
Ruim 90.000 investeerders stapten in de valstrik. Gezamenlijk stortten zij tussen december 2019 en oktober 2021 zo’n 170 miljoen euro in PGI, waaronder circa 25 miljoen euro in contanten en 8.198 bitcoin, die destijds een waarde hadden van zo’n 145 miljoen euro.
Nadat het kaartenhuis instortte bleef er voor de slachtoffers een verlies van minstens 53 miljoen euro over. Op de website van PGI werden ondertussen nep-winsten getoond, waardoor velen dachten dat hun geld veilig was.
Luxe leven
Palafox leefde ondertussen als een koning. Hij besteedde ongeveer 2,5 miljoen euro aan twintig exclusieve auto’s, waaronder Lamborghini’s, Porsches en Bentleys. Daarnaast gaf hij honderdduizenden euro’s uit aan penthouses, luxe woningen in Las Vegas en Los Angeles. Ook winkelde hij bij designmerken zoals Gucci, Cartier, Rolex en Hermès. Daarnaast werd minstens 100 bitcoin (destijds 2,8 miljoen euro waard) en 675.000 euro in contanten doorgesluisd naar een familielid.
Palafox bekende schuld, maar het vonnis wordt pas op 3 februari geveld. Volgens Amerikaanse justitie riskeert Palafox maximaal 40 jaar cel: 20 jaar voor elektronische fraude (‘wire fraud’) en nog eens 20 jaar voor witwaspraktijken.
Het daadwerkelijke vonnis valt echter vaak lager uit dan het maximum. Onderdeel van de schuldbekentenis van Palafox was de toezegging om in ieder geval het verlies van 53 miljoen euro te compenseren aan gedupeerde investeerders.
Hoge rendementen = hoge risico’s
Deze zaak toont opnieuw de risico’s van constructies die investeerders lokken met hoge rendementen. Doorgaans zijn de rendementen simpelweg te hoog om realistisch te zijn. Dat duidt erop dat er met het geld zeer riskante investeringen worden gedaan om zulke rendementen te behalen. Soms zijn de beloften van bepaalde bedrijven, zoals PGI, simpelweg leugens en fraude.
Bitvavo deelt uit: Nederlanders ontvangen eenmalig €10 gratis crypto
Bitcoin is bezig met een historische bullrun. Is dit hét moment om in te stappen? Bitvavo, Nederlands grootste en populairste crypto beurs, maakt de instap nog makkelijker.
Registreer je vandaag bij Bitvavo en ontvang direct € 10 crypto naar keuze. Een account aanmaken is gratis en kost je maar een minuut.
