Foto: Joey Sussman/Shutterstock
De Amerikaanse en Britse autoriteiten hebben een recordhoeveelheid bitcoin in beslag genomen. De cryptovaluta was afkomstig van een internationaal netwerk dat betrokken was bij grootschalige fraude.
In totaal gaat het om ruim 14 miljard dollar (12 miljard euro) aan bitcoin. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is dit de grootste inbeslagname ooit.
Ontvang een melding van het belangrijkste cryptonieuws met de Crypto Insiders app
€12 miljard in bitcoin: grootste inbeslagname ooit
In deze zaak staat Chen Zhi centraal, de oprichter van Prince Group, een in Cambodja gevestigde bedrijfsgroep die wordt verdacht van grootschalige cryptofraude.
De Britse en Cambodjaanse zakenman wordt beschuldigd van het leiden van een “uitgestrekt cyberfraude-imperium” dat wereldwijd slachtoffers maakt.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) werden mensen online benaderd en overgehaald om geld in crypto te investeren, zogenaamd voor winstgevende projecten. In werkelijkheid verdween het geld in de zakken van Chen en zijn handlangers.
Wat deze zaak extra schokkend maakt is de menselijke kant van het verhaal. Achter de schermen zouden werknemers onder dwang in afgesloten ruimtes hebben gewerkt om slachtoffers online te misleiden.
Volgens adjunct-procureur-generaal John A. Eisenberg was de Prince Group een “criminele onderneming gebouwd op menselijk lijden.”
In documenten wordt gesproken over zogenoemde “telefoonboerderijen” met duizenden mobiele telefoons en social media-accounts die werden ingezet voor oplichting.
Werknemers kregen instructies om zich online voor te doen als betrouwbare personen. Niet “te mooi”, zodat het geloofwaardiger leek.
Amnesty International meldde eerder al dat mensen in Cambodja door valse vacatures in deze zwendel terechtkomen, waar ze onder dreiging van geweld moeten werken.
“De actie van vandaag is een van de meest ingrijpende klappen ooit tegen de wereldwijde plaag van mensenhandel en cybergestuurde financiële fraude. Door een crimineel imperium te ontmantelen dat gebouwd is op dwangarbeid en misleiding, geven we een krachtig signaal af,” aldus minister van Justitie Pam Bondi.
Een luxe leven met cryptofraude
De opbrengsten van de fraude werden gebruikt voor een luxe levensstijl. Chen zou miljoenen hebben uitgegeven aan privéjets, dure horloges en kunstwerken, waaronder zelfs een schilderij van Picasso.
Ook werden er miljoenen geïnvesteerd in vastgoed in Londen, waaronder een kantoorpand van 100 miljoen pond en meerdere luxe appartementen.
Volgens de Britse regering zijn deze bezittingen nu bevroren. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Yvette Cooper, verklaarde: “Samen met onze Amerikaanse bondgenoten hebben we beslissende maatregelen genomen om de groeiende transnationale dreiging van dit netwerk te bestrijden.”
Als Chen wordt veroordeeld kan hij tot 40 jaar gevangenisstraf krijgen. Zijn bedrijven waaronder Prince Group, Jin Bei Group, Folden Fortune Resorts World en Byex Exchange zijn inmiddels gesanctioneerd en uitgesloten van het financiële systeem in zowel de VS als in het VK.
Bitcoin krijgt een tik – hét moment om in te stappen? Nederlanders krijgen €10 crypto gratis
Miljoenen Nederlanders hebben al crypto. En Bitvavo nodigt jou uit: Ontvang tijdelijk € 10 gratis crypto naar keuze. Handel gratis in meer dan 400 crypto samen met 1,5 miljoen Nederlanders.
- Meld je gratis aan bij Bitvavo
- Doe een eerste storting
- Ontvang direct € 10 in crypto naar keuze
