Foto: Frame Stock Footage & Brian A Jackson (Shutterstock)
Een van de grootste cryptostrafzaken in het Verenigd Koninkrijk heeft een doorbraak bereikt. Zhimin Qian, ook bekend als Yadi Zhang, bekende maandag schuld aan cryptofraude. In totaal werden wallets met 61.000 bitcoin in beslag genomen, een waarde van meer dan 5,7 miljard euro tegen huidige marktprijs. Dit is het grootste bedrag dat ooit aan crypto in beslag is genomen.
We houden onze volgers dagelijks op de hoogte, volg ons gratis op Whatsapp.
61.000 bitcoin
Qian zou in China actief zijn geweest tussen 2014 en 2017. Daar heeft ze maar liefst 128.000 slachtoffers geld afhandig gemaakt. Het geld heeft ze vervolgens in bitcoin geïnvesteerd, mede om het geld te verbergen.
Vervolgens is ze in 2017 China uitgevlucht met een vervalst paspoort van de Caribische eilandengroep St Kitts en Nevis en kwam terecht in het Verenigd Koninkrijk. Een jaar later probeerde ze het geld wit te wassen door vastgoed aan te kopen in samenwerking met Jian Wen, een medewerker van een Chinees afhaalrestaurant.
Het duo woonde samen in een luxe woning in Hampstead Heath, Noord-Londen, waar Qian digitale wallets veiligstelde in een kluis. Vanuit deze woning probeerde ze de opbrengsten van de fraude wit te wassen.
Wen leed ondertussen een luxeleven, geheel met een dure Mercedes. Ook liet ze haar zoon overkomen uit China om naar een dure privéschool te sturen in Engeland. Wen, die vorig jaar is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en acht maanden, beweerde niet te weten dat het om fraudegeld ging.
Grootste crypto-inbeslagname ooit
Het kaartenhuis van het duo stortte in 2018 in elkaar toen de politie het huis doorzochtten en toestellen van Qian aantroffen waar bij elkaar 61.000 bitcoin op bewaard stond. De Metropolitan Police noemt de inbeslagname van 61.000 bitcoins waarschijnlijk de grootste ooit voor één persoon.
Na jarenlang de kaken op elkaar te hebben gehouden, heeft Qian maandag in de rechtbank de schuld bekend. De veroordeling en strafbepaling zullen later volgen.
De politie beschrijft het onderzoek als een van de meest complexe en omvangrijke geldwitwaszaken in de Britse geschiedenis. Will Lyne, hoofd van het economische en cybercrime-team van de Met, zei:
“Dit is een van de grootste geldwitwaszaken in het VK en behoort tot de meest waardevolle cryptozaken wereldwijd. Dankzij nauwkeurig onderzoek en ongekende samenwerking met de Chinese autoriteiten konden we overtuigend bewijs verzamelen van de criminele oorsprong van de crypto-activa die Qian in het VK probeerde wit te wassen.”
Bitcoin is bezig met een historische bullrun: Nederlanders krijgen €10 crypto gratis
Miljoenen Nederlanders hebben al crypto. En Bitvavo nodigt jou uit: Ontvang tijdelijk € 10 gratis crypto naar keuze. Handel gratis in meer dan 400 crypto samen met 1,5 miljoen Nederlanders.
- Meld je gratis aan bij Bitvavo
- Doe een eerste storting
- Ontvang direct € 10 in crypto naar keuze
