Foto:
De Amerikaanse autoriteiten zijn een offensief begonnen tegen de Cambodjaanse Huione Group. Volgens blockchain onderzoeksbureau Elliptic heeft het bedrijf sinds 2014 ruim $98 miljard aan cryptovaluta ontvangen via frauduleuze praktijken zoals witwassen, pig butchering en online scams.
De Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft Huione nu als een primaire zorg voor witwasrisico’s bestempeld. Het bedrijf ligt steeds meer onder vuur vanwege zijn banden met Noord-Koreaanse hackers.
$4 miljard witgewassen
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft de Cambodjaanse Huione Group afgesloten van het Amerikaanse financiële systeem. De sancties zijn opgelegd vanwege Huione’s betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken met cryptovaluta.
Volgens FinCEN heeft Huione sinds 2021 ongeveer $4 miljard aan crypto witgewassen, waaronder geld afkomstig van Noord-Koreaanse hackers en online fraude. Huione Group wordt ervan beschuldigd in totaal $98 miljard aan cryptovaluta te hebben verwerkt via verschillende illegale transacties.
‘Huione heeft consequent nagelaten om adequate anti-witwasmaatregelen door te voeren. Hun platforms maken de verplaatsing mogelijk van miljarden aan illegale fondsen die cyberoplichting voeden en de mondiale financiële veiligheid in gevaar brengen,’ aldus FinCEN-directeur Andrea Gacki.
Illegale marktplaats en banden met Noord-Korea
Wat Huione extra verdacht maakt, is de rol van hun Telegram-marktplaats. De marktplaats van Huione is inmiddels berucht geworden als platform voor criminele netwerken die zich bezighouden met witwassen en de handel in gestolen gegevens. Hierop worden niet alleen witwasdiensten aangeboden, maar ook gevoelige persoonsgegevens en zelfs elektrische boeien bedoeld voor mensensmokkel.
Uit onderzoek blijkt bovendien dat de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus voor $150.000 aan crypto heeft overgemaakt naar Huione. Deze hackersgroep zou wereldwijd voor ruim $3 miljard aan cryptovaluta hebben buitgemaakt tussen 2018 en 2024. In februari 2025 wist Lazarus $1,4 miljard buit te maken van Bybit.
Pig butchering
Daarnaast heeft Huione geld verwerkt dat afkomstig is van zogenoemde ‘pig butchering’. Hierbij worden mensen op een datingapp verleid om te investeren in bijvoorbeeld bitcoin. Het FinCEN-onderzoek bevestigde dat Huione hieruit voor $36 miljoen aan cryptovaluta heeft witgewassen. Het ministerie van Financiën noemt Huione Group daarom een primaire zorg op het gebied van witwassen.
Huione verplaatst de illegale fondsen via haar platforms Huione Pay en Huione Crypto.
Eigen stablecoin moet restricties omzeilen
In januari 2025 lanceerde Huione haar eigen stablecoin: USDH. Deze digitale munt is ontworpen om beperkingen van traditionele stablecoins zoals USDT te ontwijken. Waar USDT nog door externe partijen bevroren kan worden, is dat bij USDH niet mogelijk. Hierdoor wordt het voor autoriteiten moeilijker om criminele fondsen tegen te houden.
De introductie van USDH lijkt een poging om financiële sancties te omzeilen, maar de reactie van de Amerikaanse autoriteiten maakt duidelijk dat dit niet onopgemerkt is gebleven.
Volgens Elliptic-oprichter Tom Robinson is het Amerikaanse optreden een serieuze klap voor Huione en een waarschuwing aan de rest van de sector:
Dit zou als wake-upcall moeten dienen voor het financiële ecosysteem om grensoverschrijdende witwasnetwerken beter op te sporen en te stoppen’
Pig butchering is een vorm van oplichting waarbij investeerders misleid worden. Vorig jaar maakte het maar liefst 200.000 slachtoffers. Lees er hier meer over.
Alle Nederlanders komen vandaag in aanmerking voor €20,- gratis bitcoin
De bitcoin koers neemt weer een flinke sprong! Is dit hét moment om Bitcoin, ethereum of XRP te kopen? OKX geeft iedereen de kans om in te stappen: alle Nederlanders en Belgen ontvangen tijdelijk €20,- gratis bitcoin. Een account aanmaken duurt 1 minuut en is gratis.
Meld je deze week gratis aan en ontvang €20,- gratis bitcoin.
🔥 Goud en bitcoin stijgen terwijl de dollar blijft verzwakken. Wat speelt er écht in de markt? Luister nu de podcast of sla ‘m op!
