Foto: Shutterstock/Marc Bruxelle
Ben Delo, een van de oprichters van BitMEX, een grote Amerikaanse cryptocurrency-exchange voor derivaten, heeft zich overgegeven aan de autoriteiten van New York. Dat meldt persbureau Bloomberg op 16 maart:
One of the founders of BitMEX surrendered to authorities to face charges that he schemed to avoid U.S. anti-money laundering laws https://t.co/CboXtTMd26
— Bloomberg Crypto (@crypto) March 16, 2021
Delo ontkent alle beschuldigingen en is op borgtocht van $20 miljoen vrijgelaten. Hij mag weer terugkeren naar zijn huis in het Verenigd Koninkrijk in verdere afwachting van het proces.
De overgave van Delo, alsmede die van voormalig BitMEX CEO Arthur Hayes, werd onlangs nog over onderhandeld tussen de FBI en advocaten van de heren. De heren werden vorig jaar samen met voormalig CTO Samuel Reed en hoofd van ontwikkeling Gregory Dwyer aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie.
De oprichters worden beschuldigd van schending van de Bank Secrecy Act, alsmede marktmanipulatie, witwaspraktijken en het doorsluizen van miljoenen dollars. Mochten de voormalig leidinggevenden schuldig worden verklaard, dan hangt hen zware straffen boven het hoofd.
Woordvoerder Rachel Miller noemt de beschuldigingen tegen Delo ongegrond:
“De aanklachten tegen Ben zijn ongegrond en vertegenwoordigen een ongerechtvaardigde overtreding door de Amerikaanse autoriteiten. Ben is van plan zichzelf te verdedigen tegen de beschuldigingen en zijn naam voor de rechtbank te zuiveren.”
De verwachting is dat Hayes zich ergens begin volgende maand in Hawaii zal overgeven. Toen het BitMEX nieuws vorig jaar oktober naar buiten kwam, werd een zware klap in de markt verwacht die de koers van bitcoin (BTC) omlaag zou trekken, maar dat bleef uit.
