Foto: EQRoy/Shutterstock
In Amsterdam is deze een man aangehouden op verdenking van terrorismefinanciering en overtreding van de Sactiewet. De Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD) heeft de arrestatie van de 32-jarige man uitgevoerd. De aanhouding vond plaats op woensdag 1 oktober, na een onderzoek dat begon met een melding van een ongebruikelijke transactie bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
Bitcointransacties naar risicovolle adressen
Volgens het Functioneel Parket, dat het onderzoek leidt, kwam de verdachte in beeld nadat de FIU melding maakte van verdachte cryptotransacties. Uit die melding ontstond het vermoeden dat de man tussen 2019 en 2020 meer dan 5.000 euro aan bitcoin had overgemaakt naar digitale adressen die gelinkt waren aan personen die zich zouden hebben aangesloten bij terroristische organisaties.
De FIOD heeft twee woningen in Amsterdam doorzocht en daarbij zijn mobiele telefoons, computers en andere spullen in beslag genomen. De man mocht na het verhoor weer naar huis maar blijft een verdachte in de zaak.
Ook internationale aandacht
Het onderzoek kreeg ook internationale aandacht. Europol ondersteunde de FIOD door data te analyseren en de samenwerking met buitenlandse autoriteiten te coördineren. “De digitale wereld stopt niet bij landsgrenzen. Internationale samenwerking is essentieel bij dit soort onderzoeken,” aldus een woordvoerder van de FIOD.
Toenemende aandacht voor cryptocriminaliteit
De aanhouding past in een bredere trend waarin opsporingsdiensten steeds meer aandacht besteden aan misbruik van cryptovaluta voor criminele doeleinden. Hoewel bitcoin en andere digitale munten in principe legaal zijn, is hun anonieme karakter aantrekkelijk voor witwassen en terrorismefinanciering.
Volgens cybersecurity-expert Marieke van den Berg is dat niet verrassend. “Criminelen proberen altijd manieren te vinden om geldstromen te verhullen. Cryptovaluta bieden daarin mogelijkheden, al is het tegenwoordig een stuk moeilijker geworden door strengere controles en geavanceerde analysetools,” aldus van den Berg.
De sanctiewet en FIU: strenger toezicht
De sanctiewet verbiedt financiële transacties met personen of organisaties die op internationale sanctielijsten staan. Banken, beurzen en andere financiële instellingen zijn verplicht om verdachte transacties te melden. Hoewel de verdachte na verhoor weer op vrije voeten is gesteld, benadrukt het Functioneel Parket dat het onderzoek doorgaat. Of de man daadwerkelijk geld heeft overgemaakt met het doel om terrorisme te finaniceren, zal verder onderzoek moeten uitwijzen.
Bitcoin is bezig met een historische bullrun: Nederlanders krijgen €10 crypto gratis
Miljoenen Nederlanders hebben al crypto. En Bitvavo nodigt jou uit: Ontvang tijdelijk € 10 gratis crypto naar keuze. Handel gratis in meer dan 400 crypto samen met 1,5 miljoen Nederlanders.
- Meld je gratis aan bij Bitvavo
- Doe een eerste storting
- Ontvang direct € 10 in crypto naar keuze
