In de VS vond een wel heel bijzondere crypto scam plaats
Foto: Salivanchuk Semen/Shutterstock
Op 19 augustus werd Shan Hanes door de rechtbank in Wichita (Kansas) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 jaar. Uit de documenten van de rechtszaak blijkt dat Hanes onder andere 47 miljoen dollar wist te stelen van een kleine bank in Kansas, die hij vervolgens door stuurde naar crypto wallets van een groep scammers. Zij zouden de man hebben verleid steeds meer geld door te sluizen, omdat zij anders niet bij de winsten konden komen
Kapitaal van bank, investeringsclub en spaarrekeningen
.In een periode van slechts 8 weken zorgde Hanes er persoonlijk voor dat de Heartland Tri-State Bank in Elkhart omviel. Hij voerde vele transacties door, waardoor er miljoenen dollars uit de bank vloeiden. Toen de bank om viel, kwam de Amerikaanse toezichthouder, de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), om de hoek kijken.
Het bleef echter niet bij de miljoenen van de bank voor Hanes. Ook troggelde hij veel geld af bij de lokale kerk en zijn investeringsclub. Uiteindelijk haalde hij ook de spaarrekening voor zijn dochters studie leeg. Al het geld werd getransfereerd naar de wallets van de scammers, zodat zij meer cryptocurrencies konden kopen. Hoewel Hanes dus vele miljoenen heeft overgemaakt, heeft hij echter nooit enige winstuitkering ontvangen.
Veel slachtoffers door gestolen kapitalen
Een oud-buurman van Hanes, Brian Mitchell, bestempelt zijn acties als “puur kwaadaardig”. Ondanks dat hij hem in het verleden altijd als een “goed” persoon zag. Hanes hielp namelijk altijd mensen in hun gemeenschap en preekte in de lokale kerk. Mitchell had een boerderij en een bioscoopketen in eigendom, die ook bankierde bij de omgevallen bank. Samen met zo’n 30 aandeelhouders van de bank zaten zij bij de zitting om de uitspraak tegen Hanes aan te horen. De zitting vond uiteindelijk een jaar na de val van de bank plaats. Een val waarmee de aandeelhouders hun aandelen in korte tijd tot een nulpunt zagen dalen.
Mitchell benoemt dat er naast de aandeelhouders nog vele andere slachtoffers zijn. Zo hebben mensen zo’n 70 à 80% van hun pensioen verloren en is er ook iemand die nog maar nauwelijks het verpleeghuis voor haar 93 jaar oude moeder kan betalen.
Hanes zou tijdens de zitting ook geen enkel berouw hebben getoond. Zo zou hij tijdens het proces, op één moment na, constant naar de rechter hebben gekeken. Op enig moment zou hij over zijn schouder hebben gekeken en zijn excuus hebben aangeboden, zonder ook maar enige vorm van oogcontact.
‘Pig butchering’ scam van miljoenen dollars
De zogenaamde “pig butchering” scam begon eind 2022. Bij deze scams wordt het slachtoffer verleidt om te investeren in een legitiem virtueel investeringsproject, waarna het geld van het slachtoffer wordt gestolen. Hanes was destijds voorzitter van de Kansas Bankers Association, en kon door misleiding van medewerkers verschillende transacties laten uitvoeren. Hij deed dit nadat de eerste gesprekken met een scammer, waarvan de identiteit nog steeds onbekend is, via Whatsapp in gang waren gezet.
De transacties komen uiteindelijk boven water, wanneer een medewerker van de bank zich uitspreekt tegenover Mitchell. De transacties komen al snel boven water en Hanes wordt binnen enkele dagen ontslagen. Twee weken na het ontslag werd de bank gesloten en overgenomen door de toezichthouder. De aandeelhouders konden fluiten naar hun geld. De klanten werden daarentegen met hun tegoeden overgenomen door andere banken. Pas maanden later is de betrokkenheid van Hanes bij het omvallen van de bank in de publiciteit gekomen. Al wisten velen echter wel dat de bank was omgevallen doordat het slachtoffer was geworden van een scam.
