Foto: Alexander Khitrov/Shutterstock
De Amerikaanse overheid pakt opnieuw hard uit tegen cryptofraude. Via een civiele procedure wil het voor $7,74 miljoen, omgerekend 6,5 miljoen euro, aan cryptocurrencies terugvorderen van Noord-Koreaanse IT’ers die wereldwijd bedrijven hebben misleid. Ze gebruikten valse identiteiten om banen te krijgen en smokkelden daarna het geld weg via blockchaintrucs.
We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.
Wie zat hierachter?
In de aanklacht, werkten volgens de openbare aanklagers Noord-Koreaanse IT-specialisten onder valse namen bij cryptobedrijven in onder meer de VS, Canada en Europa. Ze gebruikten gestolen of vervalste paspoorten om te solliciteren en lieten zich uitbetalen in stablecoins zoals USD Coin en USD Tether. Daarna zetten ze ‘chain hopping’ in, een methode waarbij geld snel wordt verplaatst tussen verschillende blockchains, om de herkomst te verhullen.
Ook werden NFT’s en buitenlandse wallets gebruikt om de transacties extra moeilijk traceerbaar te maken. Volgens het ministerie van Justitie gingen de opbrengsten naar het Noord-Koreaanse regime, dat het geld mogelijk gebruikte voor zijn nucleaire programma.
Waarom grijpt de VS nu in?
De Amerikaanse overheid ziet crypto steeds vaker als kanaal voor sanctieontduiking. Eerder dit jaar had het Westen sancties Rusland opgelegd om de Russische economie te isoleren. Om dat te omzeilen gebruikte Rusland crypto als middel om internationale sanctes te omzeilen.
Matthew Galeotti, hoofd van de afdeling strafrecht van het ministerie van Justitie, zei dat de zaak aantoont hoe de Noord-Koreaanse regering probeert het “cryptocurrency-ecosysteem te misbruiken om haar illegale prioriteiten te financieren”.
De zogenoemde civiele inbeslagneming wordt zonder veroordeling afgehandeld. Dat betekent dat de overheid het geld kan terughalen zonder strafrechtelijke veroordeling. Het proces is sneller én effectiever, zeker als verdachten zich buiten bereik van justitie bevinden.
Wat betekent dit voor crypto?
De zaak maakt duidelijk dat crypto geen vrijplaats is. Ondanks de anonimiteit die veel gebruikers verwachten, zijn blockchaintransacties vaak wél te volgen. Deze zaak laat zien dat ook digitale wallets niet veilig zijn voor justitie. Door 7,7 miljoen dollar terug te halen geeft de Verenigde Staten een sterk signaal af.
Experts verwachten dat ook andere landen vergelijkbare stappen zullen nemen. Noord-Korea is geen uitzondering: ook andere regimes experimenteren met crypto voor financiering van verboden activiteiten. Het is aan de sector en overheden om dat voor te blijven..
Eerste 250 Nederlanders ontvangen vandaag XRP gratis – XRP naar een record?
Bitcoin beweegt weer voorbij de $100.000 en nadert de hoogste koers ooit – volgt XRP het voorbeeld? Cryptobeurs Kraken viert de opleving van de markt: de eerste 250 Nederlanders die op de knop drukken, ontvangen gratis XRP.
De actie is tijdelijk en het aantal plekken beperkt. Meedoen is gratis en zo geregeld.
🔥Gratis XRP pakken–
💬Tip van de redactie: Volg de podcast ‘De Cryptotafel’ op Spotify voor het belangrijkste cryptonieuws, scherpe analyses en gesprekken met experts uit de markt.
