Photo: Joe Tabacca/Shutterstock
Was het diefstal en fraude? Of gewoon een slimme strategie?
Twee broers staan deze week in New York terecht voor een geraffineerde valstrik waarmee ze handelsbots op het verkeerde spoor zetten en in 12 seconden 25 miljoen dollar (21,5 miljoen euro) buitmaakten. Lees hieronder verder over deze opmerkelijke rechtszaak.
De beste crypto-interviews hoor je als eerste bij De Cryptotafel. Volg ons op Spotify
22 miljoen euro aan crypto in 12 seconden
Volgens de aanklagers waren de broers maandenlang bezig met de voorbereiding. De broers Anton en James Peraire-Bueno zijn alumni van de prestigieuze techuniversiteit MIT en hadden een slim plan bedacht om handelsbots op Ethereum voor de gek te houden, zo rapporteert Business Insider.
Zij identificeerden een aantal handelsbots en analyseerden het gedrag om te bepalen volgens welke regels de bots handelden. Ze gebruikten daarbij kleine test-transacties om de bots uit de tent te lokken.
Toen ze eenmaal het handelsgedrag van de bots hadden vastgesteld, sloegen de broers in april 2023 toe. Ze plaatsten aantrekkelijke orders die de bots niet zouden weerstaan, om ze in de val te lokken.
Daarna zouden de broers volgens de aanklacht misbruik hebben gemaakt van een softwarefout in Ethereum om inzage te krijgen in vertrouwelijke transactiegegevens, waarmee ze de transacties van de bots manipuleerden.
Daardoor kochten de bots waardeloze tokens, in plaats van de aantrekkelijke aanschaf die ze dachten te maken. Op die manier manipuleerden de broers drie bots, waarmee ze in 12 seconden tijd maar liefst 25 miljoen dollar (21,5 miljoen euro) verdienden.
Fraude en diefstal?
Volgens de aanklagers pleegden de broers hiermee fraude:
“Met behulp van de gespecialiseerde vaardigheden die zij tijdens hun opleiding hebben ontwikkeld, evenals hun expertise in cryptohandel, hebben de broers de kernintegriteit van de Ethereum-blockchain uitgebuit.”
De broers zouden bovendien veel aandacht hebben gestoken in het verhullen van hun identiteit, door het geld weg te sluizen via diverse bedrijven, exchanges en adressen.
Ook zouden ze via zoekmachines hebben gezocht naar termen als ‘hoe crypto witwassen’ en ’top crypto advocaten’.
Op financiële fraude staat in de Verenigde Staten een maximum celstraf van 20 jaar.
Fout van de handelsbots?
De advocaten van de broers wuiven de aanklacht van de hand. Volgens hen is er geen sprake van fraude of diefstal, omdat er geen afspraken zijn gemaakt of beloftes zijn gedaan. De advocaten stellen:
“Er is niets gestolen en er was geen sprake van diefstal, althans niet in de gebruikelijke betekenis van dat woord.”
De broers zouden simpelweg slim hebben ingespeeld op handelsbots met te riskante handelsstrategieën. Volgens de advocaten verloren de handelsbots:
“Vanwege voorgeprogrammeerde transacties, zonder ooit – direct of indirect – contact te hebben gehad met de Peraire-Bueno’s.”
Volgens de advocaten van de broers is het bovendien zo dat vergelijkbare transacties nog nooit eerder zijn aangemerkt als illegaal. De broers konden daarom niet weten dat hun strategie illegaal zou zijn.
Ook beargumenteren zij dat er geen centrale autoriteit op het Ethereum-netwerk is die zulk handelen verbiedt en dat deelnemers weten dat ze handelen in een volledig vrije en ongereguleerde markt, waar risico’s en kansen hand in hand gaan.
Het is dan ook geen eenvoudige zaak. De kans is groot dat de rechtszaak nog enige tijd zal voortslepen.
Vandaag: Kraken geeft Nederlanders €15 gratis Bitcoin
Is dit hét moment in te stappen? Profiteer van de exclusieve bonus van een van ’s werelds grootste beurzen. Kraken nodigt je uit: Nederlanders en Belgen ontvangen tijdelijk 15 euro in Bitcoin gratis.
De actie is tijdelijk en het aantal plekken beperkt. Meedoen is gratis en zo geregeld.
🎧 Tip: Volg onze podcast De Cryptotafel op Spotify voor actueel cryptonieuws, scherpe analyses en gesprekken met experts uit de markt. Handig om te luisteren én om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wereld van crypto en economie.
