Foto: RUBEN M RAMOS/Shutterstock
De Amerikaanse overheid heeft een recordbedrag van 225 miljoen dollar aan crypto tegoeden in beslag genomen. De fondsen zouden gelinkt zijn aan een grootschalige beleggingsfraude, waarbij slachtoffers via zogenaamde ‘pig butchering scams’ werden opgelicht. Het gaat volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie om de grootste inbeslagname ooit in een dergelijke crypto-zaak. Wil je nu altijd op de hoogte zijn – volg ons net als duizenden anderen gratis op Whatsapp.
Pig butchering scams duperen duizenden beleggers
‘Pig butchering’, waarmee wordt verwezen naar het vetmesten van een varken voor de slacht, draait om het winnen van vertrouwen van slachtoffers via nepaccounts op sociale media en datingapps. Vervolgens worden deze slachtoffers stapsgewijs overtuigd om geld te investeren in frauduleuze crypto-projecten. In werkelijkheid verdwijnen deze fondsen naar wallets onder controle van criminele netwerken.
De oplichting trof wereldwijd meer dan 400 mensen, waaronder tientallen Amerikanen, en leidde tot miljoenen dollars aan verliezen, zo blijkt uit een woensdag openbaar gemaakte aanklacht. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie voerden de oplichters “honderdduizenden” transacties uit om de gestolen crypto als bitcoin te witwassen en was het gestolen bedrag verspreid over meer dan 70 rekeningen bij crypto exchanges.
De Amerikaanse overheid is nu in het bezit van de gestolen crypto en zal zich inzetten om zoveel mogelijk terug te geven aan de slachtoffers, verklaarde Shawn Bradstreet, speciaal agent van de Secret Service.
De fondsen zijn in beslag genomen met hulp van diverse Amerikaanse overheidsinstanties en blockchain-analysebedrijven. Uit onderzoek blijkt dat veel slachtoffers via valse beleggingsplatformen hun geld overmaakten naar een netwerk van adressen dat in verband wordt gebracht met georganiseerde criminele groepen in Zuidoost-Azië.
Amerika richt pijlen op internationale cryptofraude
Opvallend is dat een deel van de fraude via de inmiddels failliete bank Summit National Bank liep. De bank, gevestigd in Kansas, zou ongewild een sleutelrol hebben gespeeld in het witwassen van gelden van slachtoffers.
De Amerikaanse overheid zet daarom in op samenwerking tussen federale diensten en internationale partners om deze netwerken op te rollen. Zo werd onder meer samengewerkt met autoriteiten in Singapore, waar sommige van de rekeningen werden beheerd. Ook is de Cambodjaanse Huione Group het doelwit van Amerikaanse autoriteiten, dat sinds 2014 ruim $98 miljard aan cryptovaluta via praktijken als witwassen, pig butchering en andere online oplichting verdiende.
De Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft Huione inmiddels aangemerkt als een primair witwasrisico, mede vanwege banden met Noord-Koreaanse hackers.
“Het harde werk van de FBI en onze partners gaat door terwijl we samenwerken met slachtoffers en potentiële slachtoffers in het hele land om een einde te maken aan deze oplichtingspraktijken en anderen te waarschuwen voor de verwoestende gevolgen ervan,” aldus Jose A. Perez, adjunct-directeur van de FBI Criminal Division.
Alle Nederlanders & Belgen ontvangen €20 bitcoin gratis
Klaar om stappen in crypto te zetten? Of het nou Bitcoin, Ethereum of PEPE is, als lezer van Crypto Insiders ontvang jij een welkomstbonus tot 20 euro gratis in bitcoin op OKX.
Meld je vandaag aan voor een gratis OKX-account en ontvang jouw gratis bitcoin bonus.
- Meld je aan bij OKX
- Doe de eerste storting
- Ontvang 20 euro gratis bitcoin
Deze aanbieding is voor een beperkte tijd beschikbaar.
–
💬Tip van de redactie: Volg de podcast ‘De Cryptotafel’ op Spotify voor het belangrijkste cryptonieuws, scherpe analyses en gesprekken met experts uit de markt.
