Man steelt €68 miljoen met crypto-scam, eindigt in nachtmerrie

In de wereld van crypto komt oplichting nog altijd met enige regelmaat voor. Onlangs pleitte een van deze oplichters schuldig voor zijn rol in een witwasoperatie. Daarbij wist Daren Li, zoals de scammer heet, meer dan $73 miljoen te vergaren.

Daren Li bekent schuld aan witwasfraude in crypto-scams

Daren Li is een Chinese staatsburger die schuld bekende voor zijn rol in het witwassen van $73 miljoen gestolen. Door samen met een team miljoenen in diverse cryptoscams te stelen hangt er nu een gevangenisstraf van 20 jaar boven zijn hoofd.

De 41-jarige Chinees gaf zich over aan één aanklacht omtrent de samenzwering tot het witwassen van geld. Volgens de aanklager heeft het hem miljoenen aan cryptocurrency opgeleverd. Het ging voornamelijk om een zogeheten pig butchering scam.

Een pig butchering scam is een type online oplichtingspraktijk waarbij slachtoffers langzaam worden ‘gemest’ met valse beloften van hoge winsten op crypto-investeringen. In deze scams neemt een oplichter uitgebreid de tijd om een slachtoffer te benaderen, vertrouwen op te bouwen en uiteindelijk zoveel mogelijk geld van hen afhandig te maken.

Witwas-netwerk van honderden miljoenen volgens rechtbank

Daren Li maakte zich tussen augustus 2021 tot 12 april 2024 schuldig aan dit strafbare feit. Dat blijkt uit een pleidooi-overeenkomst die op 11 november werd ingediend bij de federale rechtbank in Californië, de Verenigde Staten.

In de verklaring gaf Li aan dat hij anderen de opdracht gaf om in Amerika bankrekeningen te openen onder lege vennootschappen. Zo zouden de medeplichtigen van Li de aard, locatie, bron en eigendom van de fondsen verbergen, aldus de aanklacht.

Naar die rekeningen werden vervolgens miljoenen dollars overgemaakt. Om het geld te stelen, zorgde de Chinees ervoor dat de fondsen werden omgezet in Tether USDT (USDT).

Deze cryptomiljoenen werden dan weer onderverdeeld over de wallets die in het bezit waren van Li en zijn compagnons. Uit documenten van de rechtbank blijkt dat één van die wallets in het bezit was van $341 miljoen aan crypto. Dit is omgerekend zo’n €320 miljoen.

Celfstraf van 20 jaar en miljoenenboete voor Li

Nicole M. Argentieri is het hoofd van de Criminal Division van het Justice Department. Argentieri zegt dat Li deze overtreding buiten de VS pleegde met behulp van ‘een web van lege vennootschappen en internationale bankrekeningen’. Dat laat zij weten in een verklaring van 12 november.

Van de $73,6 miljoen die in totaal werd gestolen werd ten minste $59,8 miljoen gestort via lege Amerikaanse vennootschappen die hielpen bij het witwassen van de opbrengsten. Li gaf toe dat alle gestolen dollars werden onderverdeeld onder bankrekeningen van hem en zijn oplichtingsteam.

In het Amerikaanse Georgia werd Li op 12 april dit jaar gearresteerd. Dit gebeurde op het vliegveld van Atlanta. Zijn compagnon Yicheng Zhang werd een maand later, op 16 mei, gearresteerd in Los Angeles.

Li krijgt naar alle waarschijnlijkheid een gevangenisstraf van 20 jaar, waarvan drie jaar vrijlating onder toezicht. Tot slot krijgt hij een boete van $500.000 of tweemaal de opbrengst van het misdrijf. De keuze hangt af van welk bedrag groter is.

Bitvavo viert bitcoin prijs: alle Nederlanders ontvangen €25 bitcoin gratis

Klaar om in te stappen tijdens deze historische bitcoin rally? Met de verhoogde gratis crypto bonus van Bitvavo kun je nu direct €25 gratis crypto ontvangen. Of je nu geïnteresseerd bent in bitcoin, ethereum of een andere cryptomunt – jij bepaalt.

Registreer je vandaag nog bij Nederlands grootste handelsplatform Bitvavo en ontvang direct €25 in gratis crypto naar keuze.

🚀 Bekijken & €25 pakken
Deze verhoogde bonus is tijdelijk beschikbaar