Foto: Melinda Nagy/Shutterstock
Binance ligt opnieuw onder vuur. Uit gelekte interne documenten blijkt dat verdachte accounts ook ná de schikking met Amerikaanse toezichthouders gewoon actief bleven op het platform, meldt de Financial Times. Diverse accounts zijn dubieus, met name één van een vrouw uit Venezuela.
In totaal zou er sinds eind 2023 voor 144 miljoen dollar zijn verplaatst, terwijl Binance juist had beloofd zijn controles flink aan te scherpen.
Weinig tijd? Wij vatten al het cryptonieuws voor je samen – in de Crypto Insiders app.
Verdachte accounts blijven actief op Binance
In november 2023 trof Binance een schikking met de Amerikaanse autoriteiten. De cryptobeurs betaalde ruim 3,65 miljard euro wegens overtredingen van sanctiewetgeving en anti-witwasregels. Als onderdeel van die deal stapte CEO Changpeng Zhao op en ging Binance akkoord met strengere AML-controles en vijf jaar toezicht door een onafhankelijke monitor.
Volgens onderzoek van de Financial Times is dat toezicht in de praktijk minder waterdicht dan beloofd. Interne data laten zien dat dertien accounts, die al langer als verdacht bekendstonden, ook na de schikking actief bleven.
Sinds november 2023 zouden deze accounts samen nog 122 miljoen euro hebben verplaatst. Kijk je verder terug, dan gaat het zelfs om zo’n 1,44 miljard euro sinds 2021.
Verdacht account uit Venezuela
De accounts zijn verspreid over landen als Venezuela, Brazilië, Syrië, Niger en China. Eén account stond op naam van een jonge vrouw uit Venezuela en ontving in korte tijd honderden miljoenen aan crypto.
Opvallend detail: haar betaalgegevens werden honderden keren aangepast, bij banken door heel Noord- en Zuid-Amerika. Een ander account, geregistreerd op naam van een bankmedewerker uit Caracas, liet logins zien vanuit verschillende continenten binnen één dag, wat wijst op mogelijke accountdeling of misbruik.
Reactie van Binance
Een extra gevoelig punt is dat meerdere van deze accounts in het verleden USDT ontvingen van wallets die later door Israël zijn bevroren vanwege banden met terrorismefinanciering. Een deel van die fondsen zou te herleiden zijn tot een Syrische tussenpersoon die in verband wordt gebracht met groepen als Hezbollah en de Houthi’s. Die wallets werden pas in 2023 in beslag genomen en later gesanctioneerd door de VS.
Volgens de Financial Times is er geen bewijs dat Binance na officiële sancties nog transacties heeft verwerkt voor gesanctioneerde personen. Binance zelf wijst erop dat beoordelingen altijd gebeuren op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar is.
In een reactie stelt Binance:
“Geen van de genoemde wallets stond onder sancties op het moment dat de transacties plaatsvonden.”
Wel is duidelijk dat de situatie gevoelig ligt. Als Binance niet voldoet aan de afspraken uit de schikking, kan dat leiden tot extra boetes, waaronder een eerder opgeschorte sanctie van 127 miljoen euro.
Voor een exchange die juist probeert vertrouwen terug te winnen bij toezichthouders, kan dit nieuwsfeit het vertrouwen juist verder schaden.
