Foto: Diego Thomazini / Shutterstock.com
Binance, ‘s werelds grootste crypto exchange, CEO Changpeng Zhao (CZ) en COO Samuel Lim zijn door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aangeklaagd vanwege het schenden van de regels voor de handel in derivaten in de Verenigde Staten.
Today the CFTC charged Binance and its founder, Changpeng Zhao, with willful evasion of federal law and operating an illegal digital asset derivatives exchange. Learn more: https://t.co/DdczFgvW6A
— CFTC (@CFTC) March 27, 2023
Grootste crypto beurs ter wereld aangeklaagd
De Amerikaanse toezichthouder beweert in de aanklacht dat Zhao en zijn bedrijf de handels- en derivatenregels hebben overtreden. Sinds 2021 loopt er al een onderzoek vanuit de CFTC richting de in 2017 opgerichte cryptobeurs. In februari van dit jaar erkende de beurs dat het waarschijnlijk te maken zou krijgen met regelgevende maatregelen in de Verenigde Staten en om die reden werkte het dan ook al samen met toezichthouders.
De aanklacht beweert dat Binance sinds ten minste juli 2019 een faciliteit heeft voor het verhandelen van derivaten van digitale activa in de Verenigde Staten. Daardoor konden Amerikanen futures, swaps en opties verhandelen met onder andere bitcoin (BTC), ethereum (ETH) en litecoin (LTC). De beurs zou zelfs pogingen hebben gedaan om dominanter te worden in de VS, ondanks dat Amerikaanse klanten werden geblokkeerd.
De CFTC beweert dat het bedrijf, onder leiding van CZ, zijn werknemers had opgedragen hun locaties te vervalsen door het gebruik van virtuele privénetwerken. De onwil van Binance om deze locaties bekend te maken zou een weerspiegeling zijn van pogingen vanuit de beurs om regulering te omzeilen. Binance zou zich daarnaast niet gehouden hebben aan wetten die bedoeld zijn om witwassen en terrorismefinanciering op te sporen en tevens te voorkomen.
Binance zou ook met een totaal van 300 accounts op zijn eigen platform hebben gehandeld, die allemaal direct of indirect eigendom waren van CZ.
De CFTC probeert Binance te dwingen om alle onrechtmatig verkregen winsten terug te betalen die voortkomen uit het wangedrag waarvan het wordt beschuldigd. Ook moet Binance als het aan de CFTC ligt boetes betalen en handelsverboden accepteren. Bovendien zou de mogelijkheid om zich te registeren in de VS verboden moeten worden als het aan de CFTC ligt.
