Foto: ArDanMe/Shutterstock
Banken uit de Verenigde Staten hebben voor 267 miljard euro aan zwart geld verplaatst voor Chinese witwassers en Mexicaanse drugskartels, maar op de een of andere manier is cryptocurrency toch nog steeds de schuldige, volgens critici van crypto. Deze oneerlijke beoordeling van crypto is nog steeds gangbaar in hoge kringen.
Amerikaanse banken verplaatsen geld voor criminelen
Amerikaanse banken waren verantwoordelijk voor het verplaatsen van 267 miljard euro aan “dirty money”, zwart geld uit criminele activiteiten. Ze verplaatsten dit geld voor Chinese witwassers tussen 2020 en 2024, volgens een rapport van FinCEN, het Financial Crimes Enforcement Network uit de VS. Gemiddeld ging er meer dan 53 miljard euro door het Amerikaanse bankensysteem van Chinese geld witwassers.
Criminele samenwerking
Deze Chinese criminelen hebben een symbiotische band opgebouwd met Mexicaanse drugskartels. De drugskartels moeten de drug opbrengsten witwassen, terwijl de Chinese bendes Amerikaanse dollars nodig hebben om de Chinese valuta wetten te omzeilen. Directeur Andrea Gacki van FinCEN:
“Deze netwerken wassen de opbrengsten van Mexicaanse drugskartels wit en zijn betrokken bij andere significante en ondergrondse manieren om geld te verplaatsen binnen de Verenigde Staten en over de hele wereld.”
De Chinese bendes zijn ook betrokken bij mensenhandel, smokkel, zorgfraude en het misbruiken van ouderen. Verder wassen ze nog zo’n 46 miljard euro per jaar wit in de onroerend goed sector, volgens dit rapport.
Oneerlijke reputatie crypto
Senator Elizabeth Warren, lid van het Senate Banking Committee en pro-banken, beweert nog steeds dat crypto vaak is uitgekozen als middel voor witwassen en andere illegale activiteiten.
“Slechte actoren gebruiken steeds vaker cryptocurrency om witwassen mogelijk te maken,” zo stelde zij eerder dit jaar en eiste strengere regelgeving.
De nieuwste cijfers tonen echter een heel ander beeld: het meeste geld dat in witwassen omgaat, heeft niets te maken met crypto. Volgens het drugs- en criminaliteit bureau van de Verenigde Naties wordt er jaarlijks voor ongeveer 1,7 biljoen witgewassen.
Illegale crypto transacties in de hele crypto sector bedroegen ongeveer 162 miljard over de laatste 5 jaar, volgens Chainanalysis.
“Illegale activiteit is slechts een klein deel van het ecosysteem van crypto. We schatten dat het minder dan 1 procent van het totale volume is.”
Dit vertelde Angela Ang van TRM Labs, een bedrijf dat het risico bij digitale bezittingen inschat, aan Cointelegraph. Ze gaat verder:
“De bevindingen van FinCEN sluiten aan bij een breder patroon. Deze ondergrondse banknetwerken functioneren als een manier van schaduwbankieren voor georganiseerde misdaad wereldwijd aan de randen van banksystemen.”
De echte statistieken als het gaat om witwassen zijn duidelijk als je bij Zigram gaat kijken. Relatief gaat het om hele kleine bedragen ten opzichte van het totaal. De transparantie van een blockchain en het eeuwige verblijven van een transactie daarop zal vele criminelen ervan weerhouden om er grote bedragen op wit te wassen.
Bitcoin is bezig met een historische bullrun: Nederlanders krijgen €10 crypto gratis
Miljoenen Nederlanders hebben al crypto. En Bitvavo nodigt jou uit: Ontvang tijdelijk € 10 gratis crypto naar keuze. Handel gratis in meer dan 350 crypto samen met 1 miljoen Nederlanders.
Registreer je vandaag en ontvang direct € 10 crypto naar keuze. Een account aanmaken is gratis en kost je maar een minuut.
🎧 Tip van de redactie: Volg de podcast ‘De Cryptotafel’ op Spotify voor het belangrijkste cryptonieuws, scherpe analyses en gesprekken met experts uit de markt. Zo blijf je eenvoudig op de hoogte van wat er écht toe doet in de wereld van crypto en economie — zonder ruis of overbodige informatie.
