Roy van Krieken Roy van Krieken
2 min. leestijd

VS ruimen crypto fraude ter waarde van $100 miljoen op

La SEC declara la guerra: BTC se mantiene; BNB, Polygon y Cardano caen

Foto: Tada Images / Shutterstock.com

De hoogste Amerikaanse toezichthouder, de Securities and Exchange Commission (SEC), heeft gisteren aangekondigd dat zij een reusachtige frauduleuze organisatie hebben opgerold. Het zou hier gaan om BKCoin Management. Gevestigd in Miami zou het in totaal meer dan $100 miljoen hebben opgehaald en misbruikt.

Ethereum, dogecoin & solana knallen, begin van nieuw altcoin seizoen?
Ethereum, dogecoin & solana knallen, begin van nieuw altcoin seizoen?

BKCoin Management

Volgens de SEC heeft BKCoin Management zich gedragen als een “ponzifraude”. De grote som geld die zij ontvingen van investeerders werd onder meer op exorbitante wijze gespendeerd. Dit zonder ook maar enig oog te hebben voor het correct bewaren van de investeringsgelden.

Tonnen van dit geld werden door een van de topmannen bij BKCoin, Kevin Kang, uitgegeven aan vakanties, etentjes, en zelfs vervalste documenten. Het gedrag van het management van BKCoin ging volgens de SEC alle perken, en ook de wet, te buiten. Daarom hebben zij hardhandig ingegrepen.

Een SEC-functionairs in Miami zei het volgende over de zaak:

“verweerders hebben hun geld verduisterd, valse documenten opgesteld en zelfs Ponzi-achtig gedrag vertoond. Zoals in de klacht wordt beweerd, negeerden de gedaagden de structuur van de fondsen, vermengden beleggersactiva en gebruikten meer dan 3,6 miljoen dollar om Ponzi-achtige betalingen aan fondsbeleggers te doen”.

Fraude in de crypto industrie

Inmiddels heeft de SEC alle activa van BKCoin Management bevroren. Daarnaast hebben zij ook de bevoegdheid gekregen van de rechter om verdere maatregelen te nemen. Dit om het geld van investeerders veilig te stellen.

De SEC eist nu een permanent verbod tegen BKCoin en Kang, terugbetaling van het investeerdersgeld, voorschotten en een boete van beide gedaagden. De SEC wil in ieder geval dat BKCoin op zal houden te bestaan.

Helaas is fraude binnen de crypto markt vandaag de dag nog altijd bijna de normaalste zaak van de wereld. Geregeld worden fraudeurs in de Verenigde Staten, en daarbuiten, opgerold. Wellicht het bekendste voorbeeld van de laatste tijd was crypto exchange FTX. Oprichter en voormalig CEO, Sam Bankman-Fried, heeft een hele lijst aan aanklachten vanuit de SEC aan zijn broek hangen en mogelijk wacht hem een fikse celstraf, onder meer dus voor fraude.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Roy van Krieken

Roy van Krieken is redacteur bij Crypto Insiders sinds april 2021. Met een diploma in geschiedenis van de Universiteit Utrecht, heeft Roy zijn schrijfvaardigheden aangescherpt, wat een natuurlijke overgang naar een schrijfcarrière mogelijk maakte. Zijn interesse in cryptocurrency en blockchain werd gewekt door vrienden en zijn eigen investerings- en tradingervaring. Roy’s specialisaties omvatten macro-economische trends, trading en regulatie. Hij is vastbesloten om betrouwbare en toegankelijke crypto-informatie te bieden en zo bij te dragen aan de mainstream adoptie van cryptocurrency in Nederland.

Net binnen
Meest gelezen
Corne marchand XRP youtube thumbnail
900 miljoen XRP ingekocht door slimme investeerders, wat weten zij?
  • 03/05/2025
  • 3 min. leestijd
Afbeelding met Jerome Powell Donald Trump en een koersgrafiek
Bitcoin en Ethereum op scherp: waarom woensdag allesbepalend wordt
  • 05/05/2025
  • 3 min. leestijd
Robert Kiyosaki presenting on bitcoin crash
Kiyosaki voorspelt crash: ‘Als bitcoin naar €300 crasht, ga je huilen of kopen?’
  • 04/05/2025
  • 3 min. leestijd
Man op laptop kijkt naar crypto grafieken
Nederlanders verdienden 288% met Pi coin door ‘slimme’ AI-bot strategie
  • 05/05/2025
  • 3 min. leestijd
Koers van XRP gered door Koreanen, volgens crypto analist
XRP test cruciale weerstand: doorbraak kan 70% betekenen
  • 04/05/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Een afbeelding met 50 euro bankbiljetten op een twee paspoorten met een kaart en een vakantiehoed op de achtergrond
Belastingdienst wijzigt regels: zo verandert jouw vakantiegeld 2025
  • 07/05/2025
  • 3 min. leestijd
Afbeelding met Jerome Powell Donald Trump en een koersgrafiek
Bitcoin en Ethereum op scherp: waarom woensdag allesbepalend wordt
  • 05/05/2025
  • 3 min. leestijd
Robert Kiyosaki presenting on bitcoin crash
Kiyosaki voorspelt crash: ‘Als bitcoin naar €300 crasht, ga je huilen of kopen?’
  • 04/05/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.