De 24-jarige crypto-witwasser dacht dat hij veilig was in Spanje
Foto: Mike Wiering/Shutterstock
In Spanje is op 12 september een 24-jarige Nederlander opgepakt op verdenking van witwassen en oplichting. Tijdens een doorzoeking van zijn huis kwam de politie flink wat waardevolle spullen tegen. Zo werden luxegoederen zoals horloges, sieraden en andere kostbare items ter waarde van 700.000 euro in beslag genomen.
Ook werd een enorme hoeveelheid crypto in beslag genomen, met een totale waarde van maar liefst 12 miljoen euro.
De verdachte, die uit Nijmegen komt, is op 14 november door Spanje overgeleverd aan Nederland. Een dag later stond hij voor de rechter-commissaris van de rechtbank Gelderland. Die besloot dat de verdachte voorlopig nog 14 dagen langer in de cel blijft zitten.
Crypto witwasser opgepakt door goede samenwerking
Het onderzoek wordt geleid door het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, waarbij ze worden ondersteund door financiële en digitale experts van de politie. Zij hebben maandenlang gewerkt aan het opsporen van de verdachte en zijn activiteiten.
Volgens het Openbaar Ministerie gebruikte de verdachte slimme en ingewikkelde constructies om geld wit te wassen. Cryptovaluta wordt vaker gebruikt voor het witwassen van geld, omdat het moeilijk te traceren is. Die anonimiteit maakt het aantrekkelijk voor criminelen.
De aanhouding van de verdachte kon plaatsvinden dankzij een hechte samenwerking tussen de Nederlandse en Spaanse autoriteiten. In Europa gaat dat tegenwoordig steeds makkelijker door gezamenlijke afspraken. Landen binnen de EU gebruiken bijvoorbeeld het Europees Arrestatiebevel (EAB), dat in 2004 van kracht kwam.
Met dit systeem kan iemand die in een ander EU-land wordt opgepakt, snel worden overgedragen aan het land waar hij of zij wordt gezocht. Geen gedoe met stapels papierwerk dus, maar een soepel proces waarmee verdachten snel bij de juiste autoriteiten terechtkomen.
Verder onderzoek naar criminaliteit
Het onderzoek is nog lang niet afgerond. De politie kijkt nu verder naar hoe de verdachte precies te werk ging en of hij samenwerkte met anderen. Er wordt ook onderzocht of er meer geld of goederen zijn die mogelijk afkomstig zijn van criminele activiteiten.
De Nijmegenaar blijft de komende twee weken nog vastzitten terwijl het onderzoek verdergaat. Daarna zal een rechter beoordelen of zijn voorlopige hechtenis wordt verlengd. Dit kan met maximaal 90 dagen.
–
💬Tip van de redactie: Volg de podcast ‘De Cryptotafel’ op Spotify voor het belangrijkste cryptonieuws, scherpe analyses en gesprekken met experts uit de markt.
